Чен Чжи, основатель Prince Group и предполагаемый организатор billions in cryptocurrency fraud, был арестован в Камбодже и депортирован в Китай.
38‑летний китайско-камбоджийский бизнесмен faces расследование со стороны китайских властей после октябрьского изъятия биткоина на $15 млрд американскими чиновниками.
Cambodia-China Times сообщила, что арест состоялся 7 января, положив конец неделям спекуляций о местонахождении Чена после закрытия Prince Group в октябре.
Что произошло
Министерство юстиции США filed самое крупное в своей истории дело о конфискации криптовалюты в октябре, изъяв примерно 127 271 биткоин (BTC) на сумму $15 млрд.
Чена обвинили в создании по всей Камбодже лагерей принудительного труда, где действовали криптовалютные мошеннические схемы типа «pig butchering», нацеленные на жертв по всему миру.
В обвинительном заключении утверждается, что операции Чена приносили до $30 млн в день за счёт мошеннических схем, в рамках которых потерпевших от торговли людьми заставляли совершать романтические и инвестиционные мошенничества.
После санкций США и Великобритании власти Гонконга, Сингапура, Южной Кореи, Тайваня и Таиланда froze активы на общую сумму не менее $700 млн, которые, как предполагается, принадлежат Чену или Prince Group.
В Великобритании были изъяты объекты недвижимости на сумму $172 млн, включая недвижимость рядом с посольством США в Лондоне.
Читайте также: What Riot's Record Bitcoin Sale Reveals About Mining Industry Cash Flow Crisis
Почему это важно
Это дело является одним из крупнейших в мире правоохранительных действий, связанных с криптовалютой, и подчёркивает связь между торговлей людьми с использованием принудительного труда и криптомошенничеством.
Radio Free Asia впервые указала на преступную деятельность Prince Group в феврале 2024 года, что вызвало вопросы о том, почему финансовым регуляторам потребовались годы, чтобы принять меры против того, что стало крупнейшей криминальной империей Азии.
Бюро национальной безопасности Тайваня заявило о связях Prince Group с деятельностью китайского «Единого фронта», что может указывать на возможную государственную поддержку этих операций.
По сообщениям, Чен за последнее десятилетие выстроил конгломерат стоимостью $60 млрд за счёт онлайн-мошенничества и схем принудительного труда, действующих из камбоджийских «лагерей-мошенничеств».
Читайте также: Barclays Makes First Stablecoin Investment With Ubyx Stake Purchase