Криптовалютные кошельки, связанные с Алексеем Билюченко, обвиняемым властями США во взломе Mt. Gox, за последние семь дней перевели ещё 1 300 Bitcoin (BTC) примерной стоимостью $114 млн на неидентифицированные биржи.
На эти переводы обратил внимание аналитик Arkham Intelligence Эмметт Галлик (flagged).
В настоящее время эти сущности держат 4 100 Bitcoin ориентировочной стоимостью около $360 млн и, по данным блокчейна, в сумме уже продали 2 300 BTC.
Что произошло
Кошельки, связанные с Билюченко, внесли Bitcoin на неизвестные криптовалютные биржи в период с 17 по 24 декабря.
Эти перемещения представляют собой продолжение активности по продаже с адресов, связанных с российским гражданином.
Arkham Intelligence отслеживает блокчейн‑транзакции, чтобы устанавливать владельцев кошельков и мониторить крупные перемещения криптовалюты.
Министерство юстиции США unsealed обвинения против Билюченко в июне 2023 года.
Прокуроры accused его и соучастника Александра Вернера в краже примерно 647 000 Bitcoin с Mt. Gox в период с 2011 по 2014 годы.
Минюст также обвинил Билюченко в совместной с Александром Винником работе нелегальной криптобиржи BTC-e с 2011 по 2017 годы.
BTC-e способствовала отмыванию денег киберпреступников по всему миру до тех пор, пока власти не закрыли её.
Читайте также: Arthur Hayes Liquidates $5.53 Million In Ethereum To Purchase DeFi Tokens
Почему это важно
Взлом Mt. Gox остаётся одной из крупнейших краж в истории криптовалют.
Биржа обрушилась в 2014 году после утраты 850 000 Bitcoin; позднее удалось вернуть лишь 200 000.
Mt. Gox в течение 2024 года распределяет возвращённые средства кредиторам, срок окончательных выплат продлён до октября 2025 года.
Недавние перемещения с кошельков вызывают вопросы о судьбе похищенных средств, которые так и не были возвращены.
Билюченко остаётся в России и не был экстрадирован для предъявления обвинений в США.
Российские власти ранее задерживали его в связи с крахом биржи WEX, однако его текущий правовой статус остаётся неясным.
Крупные перемещения Bitcoin с кошельков, связанных с масштабными взломами, обычно привлекают внимание рынка из‑за потенциального давления продаж.
Тем не менее, по состоянию на 24 декабря Bitcoin торгуется около $88 000, демонстрируя минимальное немедленное влияние этих переводов.
Читайте далее: Bitcoin Approaches Potential Fourth Annual Loss Since 2014 As October Crash Reverberates