Гражданин Китая был признан виновным в отмывании более $73 млн от людей через крипто-мошенничество. 41-летний крипто-мошенник Дарен Ли признал себя виновным на этой неделе.
Двойной гражданин и его соучастники скопили эту огромную сумму денег из разнообразных крипто-мошенничеств. Дарен Ли заманивал людей в инвестиционные мошенничества, открывая фальшивые счета в американских банках на имя фиктивных компаний. Его соучастники отслеживали поступающие на эти счета средства и выполняли перевод украденных средств.
Данные суда показали, что крипто-мошенник конвертировал полученные от жертв средства в цифровые активы, такие как Tether (USDT). Фальшивые американские банковские счета использовались для сокрытия местоположения, источника, владельца и природы средств.
41-летний крипто-мошенник признал, что по крайней мере $73,6 млн, собранные из средств жертв, были непосредственно депонированы на фальшивые счета американских банков, которыми он и его соучастники управляли. По меньшей мере $59,8 млн из этих средств поступили от жертв в американских фиктивных компаниях.
Ранее в апреле этого года полиция арестовала крипто-мошенника Дарена Ли в аэропорту Атланты в Джорджии. Его слушание по вынесению приговора назначено на март следующего года. Поскольку Ли признал себя виновным, он, вероятно, столкнется с наказанием до 20 лет тюрьмы.
Прокурор США Мартин Эстрада, представлявший Центральный округ Калифорнии в суде, сказал: «Финансовые преступники и отмыватели денег, которые им помогают, причиняют неописуемый вред, разрушая жизни в процессе.»
Эстрада посоветовал крипто-инвесторам быть «бдительными и начеку» по отношению к тем, кто предлагает «быстрое обогащение через экзотические инвестиции».
С течением лет крипто-мошенничество возросло по мере увеличения пользовательской базы цифровых валют. Злоумышленники часто используют сложность технологий крипто-инвестиций, чтобы заманить жертв обещаниями высокой доходности. Анонимная природа этих крипто-мошенничеств стимулирует их процветание.
В первой половине этого года крипто-мошенники собрали цифровые активы на сумму $679 млн, как показало исследование Motley Fool. Это был самый прибыльный способ мошенничества после банковских переводов.