Основатель Binance Чанпэн Чжао сталкивается с новыми юридическими претензиями в США: в новом иске утверждается, что биржа позволила провести криптовалютные транзакции на миллионы долларов для ХАМАС и других боевых группировок после атаки на Израиль 7 октября 2023 года.
Yellow.com обратился за комментарием к Binance и Чжао.
Дело, поданное в понедельник американскими пострадавшими и их семьями, обвиняет Чжао и Binance в оказании «существенной помощи» запрещённым организациям, позволяя им скрывать перемещение средств через биржу, according to Financial Times.
Истцы утверждают, что системы Binance, даже после крупного урегулирования с американскими регуляторами, оставались достаточно либеральными, чтобы способствовать переводам для таких групп, как ХАМАС, «Хезболла», «Палестинский исламский джихад» и Корпус стражей Исламской революции Ирана.
В иске утверждается, что Binance упростила проведение более чем 50 миллионов долларов в транзакциях, связанных с этими структурами с момента атаки, а кошельки, находящиеся под управлением самой Binance, перевели свыше 300 миллионов долларов на помеченные адреса до 7 октября и ещё 115 миллионов после нападения.
Эти обвинения появляются почти через год после того, как Binance выплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение американских правил по борьбе с отмыванием денег и санкционного режима, и через несколько месяцев после того, как Чжао отбыл четырёхмесячный тюремный срок за отсутствие адекватных комплаенс-контролей.
Also Read: CZ Says Any Refunded Binance Penalty Funds Would Be Invested in the U.S. "To Show Appreciation"
Чжао был помилован президентом Дональдом Трампом в октябре, и Белый дом охарактеризовал прежнее преследование как часть политической кампании против криптовалют.
Binance и Чжао также являются ответчиками по отдельному гражданскому делу в Нью-Йорке, в котором утверждается, что компания обеспечила канал для сбора средств ХАМАС на протяжении нескольких лет до атаки.
В рамках того разбирательства их юридическая команда заявила, что обвинения не подкреплены доказательствами и что отношения Binance с группировкой ничем не отличались от отношений любой другой биржи, сталкивающейся с незаконной активностью.
После нападения 7 октября израильские власти распорядились заморозить десятки криптокошельков.
Тогда Binance признала блокировку «незначительного числа» кошельков и заявила, что соблюдает международные санкции.
В новой жалобе утверждается, что некоторые счета, связанные с боевыми группировками, остаются активными и что бизнес-практики Binance существенно не изменились.
В материалах дела также отмечается, что до помилования Чжао биржа получила инвестиции в размере 2 миллиардов долларов от эмиратского фонда с использованием стейблкоина, выпущенного структурой, частично принадлежащей семье Трампа.
**Read Next: **CEX Listing Wars Escalate as Former Binance CEO Challenges Coinbase to List More BNB Projects