Криптовалютная торговая платформа Hyperliquid привлекла к себе пристальное внимание после того, как аналитики блокчейна обнаружили несколько сделок с высоким кредитным плечом по Bitcoin и Ethereum, которые привели к необычным прибылям, вызвав опасения по поводу возможных операций по отмыванию денег.
Платформа, чей нативный токен HYPE упал почти на 8% с среды, стала объектом внимания множества аналитических отчетов, документирующих схему крупных и частых сделок с кредитным плечом, исполненных с подозрительной точностью. Эти сделки спровоцировали расследования как источника средств, так и личностей, стоящих за этими транзакциями.
Первыми деятельность заподозрила аналитическая фирма Spotonchain, сообщив, что один трейдер внёс $5,22 млн на платформу Hyperliquid для открытия позиций с высоким кредитным плечом. Согласно их анализу, трейдер открыл лонговую позицию по Ethereum с 50-кратным плечом при цене входа $1,884.4 и точкой ликвидации на уровне $1,838.2. Тот же трейдер также открыл лонговую позицию по Bitcoin с 20-кратным плечом, войдя по $82,003.9 с ликвидационной ценой, установленной на $61,182.
Spotonchain в своем отчете отметили: «Примечательно, что за последние 2 дня этот игрок ликвидировал две быстрые лонговые позиции по ETH со 100% доходностью, заработав $2,2 млн прибыли».
Идеальная точность и постоянная прибыльность этих транзакций привели к тому, что несколько аналитиков начали предполагать, что эти действия могут представлять собой не просто удачные рыночные спекуляции. Аналитик криптовалютного рынка AB Kuai Dong предположил возможную связь с северокорейскими хакерами, отметив, что подобные стратегии высокочастотной торговли ранее связывались с операциями по отмыванию средств киберпреступниками, спонсируемыми государством.
«Мне очень интересны эти крупные анонимные ордера на Hyperliquid. В сочетании с предыдущими новостями о северокорейских хакерах, тестирующих Hyper trading, возможно ли, что эти крупные и частые 50-кратные сделки — это всё серые рыночные фонды, отмывающие деньги?» — задается вопросом аналитик.
Поддерживая эту теорию, аналитик известный как Ai на X сослался на предыдущее исследование, выявившее три адреса, которые заработали $2,53 млн прибыли через сделки с высоким кредитным плечом на GMX ранее в этом месяце. Сообщается, что эти адреса были связаны с игровыми платформами, включая Roobet и AlphaPo, и взаимодействовали с ChangeNOW, обменником, часто используемым хакерами для сокрытия следов средств.
«Инсайдер или конечный игрок? Действительно, это скорее похоже на последнее», — заключил аналитик, рассмотрев шаблоны транзакций.
Дополнительные доказательства предоставил аналитик криптовалют Adolyb, сославшись на исследование от Conor Grogan из Coinbase, указывающее на еще более прямую связь с незаконной деятельностью. «Coinbase выяснили, что это адрес для фишинга с 4 уровнями переходов + игроки в азартные игры», — заявил Adolyb.
Анализ Грогана показал, что кошелёк, используемый для некоторых подозрительных сделок на Hyperliquid, получал средства от фишинговых атак. Он описал аккаунт как «кит Roobet», намекая на регулярное участие в азартных играх на платформах, исторически связанных с операциями по отмыванию денег.
Исследователь из Coinbase также отметил, что этот трейдер ранее ликвидировал лонговые позиции непосредственно перед значительными рыночными событиями, предполагая, что их успех не обязательно основан на инсайдерской информации, а скорее представляет собой азартную игру с украденными средствами.
Эти выводы усилили опасения, что платформы торговли с высоким кредитным плечом могут эксплуатироваться для незаконной финансовой деятельности. Хотя торговля с плечом легитимно позволяет инвесторам увеличивать свои позиции, она также предоставляет преступникам механизмы для быстрого перемещения и сокрытия крупных сумм денег через финансовую систему.
Анонимные функции децентрализованных и офшорных обменников дополнительно усложняют надзор за такими транзакциями. Эксперты отрасли ожидают, что регулирующие органы и компании по судебной экспертизе блокчейна усилят наблюдение за подобной деятельностью в условиях увеличения доказательств, связывающих сделки с высоким плечом на Hyperliquid с потенциально нелегальными источниками.
По состоянию на среду, согласно данным BeInCrypto, токен Hyperliquid торговался по цене $13.35, снизившись приблизительно на 8% с начала торговой сессии, в то время как участники рынка реагировали на разворачивающийся скандал.