Ударная группа Scam Center Министерства юстиции США за первые три месяца работы заморозила и изъяла более $578 млн в криптовалюте, заявила федеральный прокурор США Жанин Феррис Пирро — это крупнейший публично раскрытый объём конфискаций против юго‑восточноазиатских мошеннических сетей формата «pig butchering» («свинобойня»).
Рабочая группа, созданная в ноябре 2025 года, ориентирована на борьбу с китайскими транснациональными преступными организациями, которые управляют мошенническими комплексами в Мьянме, Камбодже и Лаосе.
К январю 2026 года инициатива уже вернула $402 млн в цифровых активах.
Озвученная в четверг сумма включает эти более ранние изъятия, а также около $80 млн по дополнительным делам о конфискации, поданным в среду, — что подняло общий объём выше порога в $578 млн, на который ссылалась Пирро.
Как работают эти схемы
Мошенничество формата «pig butchering» — названное по аналогии с «откормом» жертв перед тем, как их обокрасть, — сочетает социальную инженерию с криптовалютной инфраструктурой. Мошенники выстраивают доверительные отношения с жертвами через соцсети и мессенджеры, а затем направляют их на поддельные торговые платформы, которые демонстрируют сфабрикованную прибыль.
Настоящая криптовалюта жертвы затем выводится через эти фейковые приложения. По оценкам властей США, ежегодные потери американцев достигают почти $10 млрд.
В некоторых юго‑восточноазиатских юрисдикциях, где расположены такие комплексы, доходы от мошенничества приближаются к половине валового внутреннего продукта, по данным Министерства юстиции.
Работники внутри комплексов зачастую сами являются жертвами торговли людьми и удерживаются вооружёнными группами против своей воли. Интерпол в 2025 году придал этой модели статус глобальной угрозы. Компания SpaceX в начале этого года отключила более 2 500 устройств Starlink в Мьянме в рамках усилий рабочей группы по разрыву интернет‑инфраструктуры, используемой для ведения операций.
Читайте также: Barclays Is Hunting For A Blockchain Partner To Build Payments And Stablecoin Infrastructure By April
Более широкий контекст правоприменения
Рабочая группа объединяет Офис федерального прокурора округа Колумбия, Уголовное управление Минюста США, ФБР, Секретную службу и Налоговую службу (IRS) по линии уголовных расследований.
Её задача не ограничивается возвратом активов — следователи отслеживают движение средств через биржи и кошельки, чтобы выявлять высшее руководство схем и отмывателей до того, как выручка будет рассеяна по подставным счетам.
Операция ведётся на фоне расширяющегося нелегального ландшафта. Согласно отчёту Chainalysis «Crypto Crime Report 2026», объём криптовалюты, полученной известными преступными адресами, в 2025 году составил как минимум $154 млрд — рост на 162% год к году, в основном за счёт увеличения на 694% активности, связанной с санкционированными структурами. На стейблкоины пришлось 84% этого нелегального оборота.
Китайские сети по отмыванию денег обработали около $16,1 млрд через почти 1 800 активных кошельков в 2025 году, согласно тому же отчёту, предлагая услуги «отмывания как сервис» для мошеннических операций того типа, на которые нацелена рабочая группа.
Читайте также: Citi Is Launching Direct Bitcoin Custody for Its $30 Trillion Institutional Client Base