Регуляторы Европейского Союза начали расследование в отношении криптовалютной биржи OKX по обвинению в содействии отмыванию $100 миллионов, похищенных в ходе взлома Bybit в феврале 2025 года, угрожая отозвать недавно полученную компанией лицензию на деятельность. Расследование конкретно нацелено на децентрализованные торговые системы и предложения самоконтроля OKX, которые, как сообщается, предоставляли каналы для перемещения похищенных средств хакерами.
Расследование сосредоточено на утверждениях, что группа Лазарь, организация хакеров, якобы финансируемая Северной Кореей, использовала платформы OKX для отмывания части из $1,4 миллиарда украденной криптовалюты. Это развитие событий ознаменует ужесточение регуляторного надзора над криптовалютными биржами, работающими в рамках регламента ЕС о рынке криптоактивов (MiCA), который вступил в силу в конце 2024 года.
По словам источников, знакомых с процедурой, европейские регуляторы собрались 6 марта, чтобы обсудить, соответствуют ли децентрализованные инструменты OKX рекомендациям MiCA. Несколько регуляторов утверждали, что эти инструменты должны подпадать под юрисдикцию регуляторов и соблюдать более строгие требования к соблюдению норм. На встрече конкретно исследовалось, как децентрализованные приложения должны соответствовать существующим законам в рамках MiCA.
"Через платформу OKX в Web3 было перемещено как минимум $100 миллионов украденных средств," заявил Генеральный директор Bybit Бен Чжоу после февральского взлома. Следователи сообщают, что группа Лазарь использовала множество протоколов в своей операции по отмыванию, и власти сейчас отслеживают более 89% украденных Ethereum.
Взлом Bybit в феврале 2025 года, в который вошли хакеры, скомпрометировавшие один из холодных кошельков биржи, относится к крупнейшим кражам криптовалютных средств за последние годы. Хотя Bybit продолжила обычные операции, не приостанавливая вывод средств, инцидент вызвал новые опасения по поводу безопасности бирж в индустрии.
Регламент MiCA требует от утвержденных бирж, включая OKX, Crypto.com и Coinbase, внедрения надежных мер защиты для клиентов, даже тех, кто вкладывает в криптовалюты с высоким уровнем риска. Эти требования включают строгие процессы идентификации, отчетность о подозрительных транзакциях и системы мониторинга, предназначенные для предотвращения незаконных переводов средств. Биржи, нарушившие правила, могут столкнуться с возможными штрафами и отзывом лицензии.
OKX защищает свою платформу, утверждая, что их инструменты сопоставимы с другими некостодиальными предложениями криптовалют на рынке. "Наш криптокошелек исключительно самоконтрольный," заявил представитель OKX, добавив, что компания внедрила меры для блокировки пользователей из санкционных стран и активно сотрудничала со следователями для замораживания и возврата украденных средств.
Несмотря на эти утверждения, обвинительный приговор может заставить OKX внедрить дополнительные меры по соблюдению норм и потенциально создать прецедент для увеличения регуляторного вмешательства в децентрализованные финансы. Аналитики отрасли предполагают, что такое решение может размыть границы между централизованными биржами и решениями с самоконтролем, где пользователи традиционно сохраняют контроль над своими активами.
Возможный отзыв лицензии, который всего через несколько месяцев после получения OKX разрешения на работу внутри Европейского Союза, может значительно повлиять на инвесторов в криптовалюты по всему региону. Наблюдатели рынка отмечают, что подобные действия регуляторов могут отпугнуть другие криптовалютные компании от стремления к экспансии в Европе, что потенциально ограничивает конкуренцию и инновации на рынке цифровых активов в Европе.
Этот случай представляет собой критическое испытание для регуляторного подхода ЕС к криптовалютам и может определить, как власти балансируют между обеспокоенностью по поводу безопасности и децентрализованностью блокчейн-технологий. Результат, вероятно, повлияет на то, как биржи строят свои предложения для соблюдения требований MiCA, пытаясь при этом сохранить открытость, ценимую многими пользователями криптовалют.