Санкционированная российская криптовалютная биржа возобновила свою работу под новым именем всего через несколько дней после того, как власти закрыли её операции, согласно отчету разведывательной компании Global Ledger по blockchain. Новая платформа, Grinex, уже обработала $36 миллионов входящих транзакций, несмотря на международные усилия по сдерживанию активности санкционированной биржи.
Выводы, переданные эксклюзивно BeInCrypto, показывают, что основатели Garantex быстро создали Grinex примерно через неделю после того, как власти США и Европейского Союза нацелились на изначальную биржу. Расследование Global Ledger представляет доказательства прямых связей между двумя платформами, основанных на анализе blockchain и пользовательских отчетах.
«Швейцарская компания по аналитике blockchain Global Ledger завершила свое расследование и собрала неопровержимые доказательства того, что Grinex, биржа, появившаяся вскоре после драматического краха Garantex, фактически является прямым продолжением самого Garantex», — заявила компания в эксклюзивном пресс-релизе.
Связь сосредоточена на A7A5, стабилькоине, привязанном к рублю, который был листингован Garantex менее чем за месяц до его закрытия. Аналитика blockchain отследила значительный перевод ликвидности A7A5 из Garantex в Grinex вскоре после запуска последнего. Это перемещение цифровых активов предоставляет самые сильные доказательства, связывающие обе биржи.
Отчет Global Ledger подчеркивает поразительное сходство между пользовательскими интерфейсами бирж. Маркетинговое заявление, обнаруженное на российском сайте отслеживания криптовалют «CoinMarketRating», напрямую утверждает, что владельцы Garantex основали Grinex, что дальше подтверждает связь между платформами.
Более убедительные доказательства появились, когда бывшие пользователи Garantex сообщили о получении возмещений через Grinex за средства, потерянные при закрытии изначальной биржи. Источники, указанные в отчете, показывают, что клиенты Grinex посещали физический офис Garantex для проведения личных транзакций. Эти действия указывают на скоординированные усилия по поддержанию операций, несмотря на регулирующие действия.
Первоначальные санкции против Garantex появились в 2023 году, когда Министерство юстиции США нацелилось на биржу за предполагаемые нарушения. В начале этого месяца власти усилили правоприменительные меры, когда Tether заморозила около $28 миллионов в USDT на кошельках, связанных с Garantex.
Это замораживание совпало с арестом одного из основателей Garantex и изъятием доменных имен биржи.
Несмотря на эти действия, быстрое восстановление операций под именем Grinex демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются международные регуляторы, пытаясь ввести санкции против российских финансовых структур. Этот случай представляет еще один пример того, как инфраструктура криптовалюты используется для обхода международных санкций против России.
Аналитики предполагают, что даже если правоохранительные органы быстро выступят против Grinex, операторы биржи, возможно, смогут снова развернуть ту же стратегию, запустив работу под другим именем, чтобы продолжать операции.