Блокчейн-исследователь ZachXBT связал злоумышленника с кражей более 90 млн долларов в криптовалюте с адресов, принадлежащих правительству США и использовавшихся для хранения изъятых активов, что вызывает вопросы к процедурам хранения в Службе маршалов США.
Лицо, идентифицированное как «John» или «Lick», по данным расследования, контролировало кошельки, связанные с активами правительства по делу о взломе биржи Bitfinex в 2016 году.
Расследование ZachXBT началось после записи онлайн-конфликта, в ходе которого подозреваемый продемонстрировал контроль над 23 млн долларов в криптовалюте во время «band for band» спора с другим предполагаемым преступником.
Блокчейн‑анализ отследил движение средств назад через множество кошельков к правительственному адресу США, который в марте 2024 года получил 24,9 млн долларов из конфискованных активов Bitfinex.
Контракт USMS и вопросы к хранению активов
Компания Command Services & Support, Inc. получила контракт Службы маршалов США в октябре 2024 года на управление изъятыми криптоактивами классов 2–4.
Основанная в Вирджинии технологическая компания обошла конкурента Coinbase, фирму Wave Digital Assets, в спорной процедуре госзакупки.
Дин Дагхита (Dean Daghita), президент CMDSS, управляет компанией из города Хэймаркет, штат Вирджиния. Документы по госконтрактам показывают, что фирма обладает многолетним соглашением, действующим до июня 2036 года, для помощи USMS в управлении и реализации конфискованных цифровых активов.
Wave Digital Assets ранее оспаривала выдачу контракта, утверждая, что у CMDSS отсутствуют необходимые лицензии Комиссии по ценным бумагам и биржам или Организации по регулированию финансовой индустрии.
Счетная палата США (Government Accountability Office) отклонила протест Wave в марте 2025 года, признав оценочные процедуры USMS обоснованными.
Читайте также: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
Неподтвержденные заявления о доступе
ZachXBT предположил возможную семейную связь между предполагаемым вором и владельцами CMDSS, однако эта связь не подтверждена независимыми источниками.
Как именно подозреваемый, по данным расследования, получил доступ к кошелькам под контролем правительства, пока не установлено.
Сообщается, что после публичного расследования ZachXBT подозреваемый удалил идентифицирующую информацию из аккаунтов в соцсетях и сменил имена пользователей в Telegram. По состоянию на 23 января, примерно 18,5 млн долларов, как предполагается, все еще находятся на адресе кошелька 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.
Ни USMS, ни CMDSS не ответили на запросы о комментариях. Министерство юстиции США не объявляло о выдвижении обвинений, связанных с предполагаемой кражей.
Читайте также: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches