Двое руководителей Samourai Wallet поменяли свои заявления о невиновности в среду, признав федеральные обвинения в деле, связанном с более чем $100 миллионами отмытых преступных средств. Кионne Родригес и Уильям Лонерган Хилл, сооснователи Samourai Wallet, признали свою вину перед судьей Дениз Коте в федеральном суде Манхэттена после первоначального отрицания обвинений в апреле 2024 года.
Что нужно знать:
- Samourai Wallet обработал более $2 миллиардов незаконных транзакций, из которых $100 миллионов связаны с преступной деятельностью, включая платежи на рынке Silk Road.
- Соучредителям грозит до 25 лет тюрьмы по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег и в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег.
- Критики утверждают, что это дело создает опасный прецедент, криминализируя разработчиков открытых инструментов для обеспечения конфиденциальности криптовалюты.
Провал юридической стратегии
Защита провела агрессивную кампанию в прошлом году, подавая множество ходатайств о полном снятии обвинений. Их юридическая команда опиралась на апрельскую записку заместителя генерального прокурора Тодда Бланша, в которой говорилось о том, что Министерство юстиции будет сокращать преследования, основанные исключительно на действиях пользователей или технических регламентах.
Адвокаты утверждали, что их клиенты не должны нести уголовной ответственности за то, как пользователи использовали их программное обеспечение. Они подали еще одно ходатайство о снятии обвинений в мае, утверждая, что прокуроры скрыли внутреннюю переписку из Бюро по финансовым преступлениям, которая, якобы, показывала, что Samourai не подпадает под определение передатчика денег согласно федеральному закону.
Министерство юстиции отвергло эти доводы. Прокуроры утверждали, что они не обязаны делиться перепиской FinCEN и продолжили дело.
Дело правительства против инструментов конфиденциальности
Федеральные прокуроры построили дело вокруг функций Whirlpool и Ricochet Samourai, утверждая, что они специально разработаны для сокрытия источников транзакций биткойнов. Документы суда раскрыли внутреннюю переписку и посты в социальных сетях, где Родригес и Хилл якобы признали использование их платформы для преступной деятельности и активно продвигали ее для таких целей.
Обвинительное заключение правительства изложило, как Samourai обрабатывал транзакции, связанные с незаконными онлайн-рынками, в первую очередь с уже закрытой платформой Silk Road. Прокуроры утверждали, что сервис миксации способствовал отмыванию денег в массовых объемах, обрабатывая более $2 миллиардов сомнительных транзакций в течение своей работы.
Более широкие последствия для разработки криптовалюты
Дело Samourai является частью более широкой федеральной кампании против инструментов конфиденциальности криптовалюты. Роман Шторм, соучредитель миксера Tornado Cash, в настоящее время находится под судом в том же федеральном суде Манхэттена по аналогичным обвинениям в отмывании денег, нарушении санкций и ведении незарегистрированного бизнеса.
Дело Шторма началось в июле, и прокуроры утверждают, что его платформа позволяла преступникам отмывать сотни миллионов цифровых активов. Этот процесс привлек значительное внимание со стороны сообщества разработчиков криптовалюты, которые считают эти преследования чрезмерной реакцией правительства.
Юридические эксперты и защитники конфиденциальности выражают обеспокоенность тем, какой прецедент могут установить эти дела. Они утверждают, что криминализация разработчиков некостодиальных инструментов — программное обеспечение, которые не сохраняют средства пользователей — может подавить инновации в пространстве криптовалют.
Понимание технологии миксации криптовалюты
Миксеры криптовалют работают, объединяя цифровые активы нескольких пользователей и распределяя их по разным адресам, затрудняя отслеживание исходного источника средств. Функция Whirlpool Samourai автоматизировала этот процесс, объединяя биткойны пользователей в пулы с одинаковыми номиналами.
Ricochet, другой инструмент Samourai, добавлял дополнительные транзакционные переходы, чтобы еще больше скрыть связь между адресами отправителя и получателя.
В то время как разработчики утверждают, что эти инструменты служат законным целям обеспечения конфиденциальности, прокуратура утверждает, что они в основном приносят пользу преступникам, стремящимся скрыть незаконные доходы.
Некостодиальные кошельки отличаются от традиционных финансовых услуг тем, что они не хранят средства пользователей напрямую. Вместо этого они предоставляют программное обеспечение, позволяющее управлять собственными криптовалютными активами, подобно тому, как веб-браузеры обеспечивают доступ в интернет без хранения данных пользователей.
Ответ отрасли
Разработчик блокчейна подал в суд на Министерство юстиции в начале этого года, оспаривая то, что он охарактеризовал как чрезмерную реакцию в преследовании создателей некостодиального криптовалютного программного обеспечения. Иск, поданный в последние недели администрации Байдена, обвинял федеральные власти в подавлении технологических инноваций через агрессивные действия по принуждению к соблюдению законов.
Криптовалютная индустрия утверждает, что считать разработчиков программного обеспечения передатчиками денег в соответствии с существующими банковскими законами — это фундаментальное непонимание, как работают децентрализованные технологии. Отраслевые группы настаивают, что разработчики, создающие открытые инструменты, не должны нести ответственность за автономную работу кода после его развертывания.
Заключительные мысли
Признания вины Родригеса и Хилла представляют собой значительную победу для федеральных прокуроров, занимающихся преступлениями в области криптовалют, хотя более широкие юридические вопросы, связанные с разработкой инструментов для конфиденциальности, остаются нерешенными. С продолжающимся процессом по Tornado Cash Шторма и вероятностью появления дополнительных дел, криптовалютная индустрия продолжает бороться с границами между финансовой конфиденциальностью и нормативным соблюдением.