BNB вырос на 1,7% за 24 часа, пробив сопротивление в $860, но показал худшую динамику, чем широкий криптовалютный рынок.
Скромный рост произошел после того, как Financial Times опубликовала расследование, в котором утверждается, что Binance позволила пройти через подозрительные счета сотням миллионов долларов даже после своего уголовного урегулирования на $4,3 млрд.
BNB кратковременно достиг $868, после чего откатился и торгуется около $852.
Биржевой токен отстает от своего октябрьского исторического максимума $1 370 на 38%.
Что произошло
В расследовании Financial Times со ссылкой на внутренние документы утверждается, что 13 подозрительных аккаунтов в совокупности провели транзакции на $1,7 млрд в период с 2021 по 2025 год.
Около $144 млн подозрительных операций пришлось на период после соглашения Binance о признании вины с властями США в ноябре 2023 года.
Один счет, связанный, по данным отчета, с жителем трущоб в Венесуэле, провел $93 млн в период с 2021 по 2025 год; средства были прослежены до сетей, которых позже обвинили в переводе денег для Ирана и «Хезболлы».
Другой счет изменял банковские реквизиты для платежей 647 раз за 14 месяцев, при этом получив более $177 млн.
Бывший федеральный прокурор Стефан Касселла заявил FT, что такие шаблоны похожи на незарегистрированный бизнес по переводу денег.
Binance в ответ заявила, что «поддерживает строгие меры комплаенса и придерживается нулевой терпимости к противоправной деятельности».
Почему это важно
Временные рамки указывают на возможный разрыв между обязательствами Binance по урегулированию и реальным исполнением процедур комплаенса.
Другие биржевые токены показали большую устойчивость относительно своих пиков.
LEO торгуется примерно на 10% ниже максимума, тогда как BNB находится на 38% ниже октябрьского пика, по данным рынка.
Расследование выходит на фоне того, что федеральные прокуроры США рассматривают запрос Binance о досрочном прекращении независимого мониторинга до завершения трехлетнего срока.
Президент Дональд Трамп помиловал основателя Чанпэна Чжао в октябре после его четырехмесячного тюремного срока за нарушение законов о противодействии отмыванию денег.