Французские власти начали расследование в отношении Binance, ведущей мировой криптовалютной биржи, после обвинений в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и торговле наркотиками.
Binance получила регуляторное одобрение во Франции в мае 2022 года, работая в качестве зарегистрированного поставщика услуг цифровых активов (DASP) под руководством Управления финансовых рынков (AMF).
Несмотря на официальную регистрацию, платформа теперь сталкивается с обвинениями в несоблюдении требований DASP. Это расследование может, в конечном итоге, привести к уголовным обвинениям против компании.
Обвинения имеют схожесть с более ранними обвинениями Министерства юстиции США в 2023 году против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэна Чжао (CZ). Этот случай завершился беспрецедентным штрафом в $4 миллиарда для Binance, что привело к отставке CZ.
Тем не менее, аналогичные регуляторные проблемы сейчас возникают во Франции, что подчеркивает еще одно значительное препятствие для Binance в регуляторной сфере.
Местный журналист Грегори Рэймонд сообщил: "Преступления, происходившие с 2019 по 2024 год, охватывают деятельность во Франции и ЕС. После обращений пользователей о финансовых потерях и вводящей в заблуждение информации расследование показало, что Binance не была зарегистрирована или лицензирована AMF в указанный период. Кроме того, Binance, как сообщается, участвовала в рекламной деятельности через инфлюенсеров без соответствующей регистрации, нарушая французские правила."
Биржа постоянно сталкивается с многочисленными судебными разбирательствами и уголовными обвинениями по всему миру.
Сегодня Binance перевела $20 миллионов в BTC, ETH и SOL в Wintermute. Критики утверждают, что Wintermute манипулирует рынками, используя искусственную ликвидность в ущерб розничным инвесторам.
Binance ранее сталкивалась с критикой за листинг мем-монет с низкой рыночной капитализацией.
В Соединенных Штатах Верховный суд разрешил продолжается коллективный иск против Binance. Бывшие инвесторы утверждают, что компания незаконно продавала незарегистрированные токены.
В другом отдельном судебном разбирательстве в Великобритании бывший старший сотрудник Амрита Шривастава судится с Binance, обвиняя в незаконном увольнении. Она утверждает, что ее увольнение последовало после разоблачения попытки коллеги предложить взятку за привилегированное обращение. Этот иск, поданный в ноябре прошлого года, усугубил правовые проблемы биржи.
В целом регуляторное давление на централизованные биржи усиливается. Только вчера KuCoin признал, что работал как нелицензированный денежный переводчик в США, и его основатели, Чунь Ган и Ке Тан, согласились выплатить почти $300 миллионов штрафов, избежав лишения свободы.
Французские власти пока не выпустили дополнительные подробности о своем расследовании в отношении Binance. Однако перспективы остаются сложными для криптогиганта.