Преступники отмыли средства от кражи криптовалюты на $28 миллионов через аниме-тематические цифровые предметы коллекционирования, используя сложную технику, которая поставила в тупик даже опытных блокчейн-следователей, по данным новых исследований, опубликованных в среду. Злоумышленники использовали невзаимозаменяемые токены, чтобы скрыть менее $1 миллиона из украденных средств, но метод оказался чрезвычайно эффективным для сокрытия их цифрового следа.
Что нужно знать:
- Хакеры, укравшие $28 миллионов у Bittensor в середине 2024 года, отмыли часть через покупку аниме-NFT на сумму более $100,000
- Бывший инженер Opentensor, возможно, был связан со схемой отмывания денег, хотя следователи не могут подтвердить его участие
- Новая техника отмывания может стать значительной проблемой для правоохранительных органов, если она будет широко использоваться киберпреступниками
Расследование выявляет сложный след денег
Блокчейн-следователь, известный как ZachXBT, опубликовал свои выводы во вторник после нескольких месяцев отслеживания украденной криптовалюты. Взлом Bittensor, который произошел в середине 2024 года, сильно ударил по компании по развитию децентрализованного искусственного интеллекта, хотя компания с тех пор восстановилась операционно.
Хакеры оставались неопознанными, пока это расследование не раскрыло их нестандартный подход к отмыванию денег.
Традиционные методы отмывания криптовалют часто используют ориентированные на конфиденциальность инструменты, такие как Railgun, и различные сервисы перемешивания, которые запутывают историю транзакций. Эти техники уже представляют собой значительные трудности для следователей, пытающихся отследить украденные средства через якобы прозрачный регистр блокчейна.
Хакеры Bittensor добавили еще один слой сложности, купив аниме-тематические NFT с украденной криптовалютой. Этот подход использовал запутанную природу торговых площадок NFT и сложность отслеживания изменений собственности на различных платформах и кошельках.
Бывший сотрудник под подозрением
Расследование выявило косвенные доказательства, связывающие бывшего инженера из Opentensor Foundation, который контролирует развитие Bittensor, с операцией по отмыванию денег. Предполагается, что этот человек провел предпродажу NFT, принимавшую средства, отслеженные к хакеру.
ZachXBT подчеркнул предварительный характер своих выводов в своем отчете.
"Связь между каждым адресом просто слишком совпадает," он отметил, признавая, что он не может однозначно обвинить конкретных держателей NFT в участии во взломе.
Следователь описал технику отмывания через NFT как "чрезвычайно редкую" в преступлениях с криптовалютой.
Неопределенность вокруг этих выводов подчеркивает эффективность метода отмывания. Даже один из наиболее уважаемых следователей в области криптовалют испытывал трудности в установлении определительных связей между взломом и последующими транзакциями. Эта неоднозначность может привлечь будущих киберпреступников, стремящихся скрыть свои цифровые следы.
Понимание технических элементов
Несколько технических аспектов сделали эту схему отмывания особенно эффективной. Невзаимозаменяемые токены представляют собой уникальные цифровые активы, записанные на блокчейне, обычно связанные с цифровым искусством или предметами коллекционирования.
В отличие от стандартных транзакций с криптовалютой, сделки с NFT включают дополнительные слои данных, такие как метаданные, смарт-контракты и взаимодействия с торговыми площадками.
Инструменты конфиденциальности, такие как Railgun, функционируют как миксеры криптовалюты, принимая депозиты от нескольких пользователей и перераспределяя средства, чтобы скрыть их происхождение. Эти сервисы стали стандартными инструментами для киберпреступников, но оставляют паттерны, которые опытные следователи иногда могут расшифровать. Подход с NFT добавил динамику торговых площадок и оценку коллекционных предметов в уравнение, создавая дополнительные аналитические сложности.
Сеть Bittensor сама по себе работает как децентрализованная платформа для разработки искусственного интеллекта, используя криптовалютные стимулы для координации вычислительных ресурсов.
Взлом 2024 года использовал уязвимости в инфраструктуре сети, хотя конкретные технические детали остаются нераскрытыми.
Влияние на будущее криптовалютных преступлений
Правоохранительные органы уже испытывают трудности в противостоянии развивающимся техникам преступлений с криптовалютой. Метод отмывания через NFT, продемонстрированный в случае Bittensor, может значительно усложнить эти вызовы, если он будет адаптирован более широко.
Хотя технология блокчейн создает постоянные записи транзакций, сложность экосистем NFT делает распознавание паттернов и отслеживание средств экспоненциально более сложными.
Масштаб этого эксперимента оставался ограниченным, с менее чем $1 миллионом из $28 миллионов, отмытых через покупки NFT. Однако видимый успех метода в вводе следователей в заблуждение указывает на то, что преступники могут расширить его использование. Метод использует высокий объем торгов и спекулятивный характер легитимного рынка NFT для скрытия движений незаконных средств среди тысяч законных транзакций.
Заключительные мысли
Расследование взлома Bittensor показывает, как преступники с криптовалютой продолжают разрабатывать свои техники отмывания денег за пределами традиционных сервисов перемешивания. Хотя эксперимент с отмыванием через NFT оставался маломасштабным, его эффективность в затруднении следствия указывает на то, что этот метод может распространиться среди киберпреступников, стремящихся скрыть украденные средства. Неопределенность, окружающая даже экспертные расследования этих транзакций, представляет собой значительные проблемы для правоохранительных органов, уже борющихся с преступлениями с криптовалютой.