Амстердам, Нидерланды, 29 сентября 2026 года, Chainwire
Crystal Intelligence оказала содействие правоохранительным органам в рамках трансграничного расследования в Праге
Киберполиция Национальной полиции Украины ведёт уголовное расследование по факту мошенничества с криптоактивами на сумму свыше 655 000 долларов. Дело привело к проведению международной полицейской операции и санкционированным обыскам в жилище подозреваемого в Праге (Чешская Республика). В рамках производства Crystal Intelligence предоставила аналитические данные по блокчейну, чтобы помочь следствию отследить движение криптоактивов.
По данным Киберполиции Украины, подозреваемый присвоил средства под видом инвестиции в криптовалюту. Получив активы, он перекинул их через ряд криптосервисов и применял методы, направленные на сокрытие происхождения и дальнейшего перемещения — схема, типичная для все более распространённого «крипто-лейеринга» в подобных мошеннических кейсах.
По запросу правоохранительных органов Crystal предоставила блокчейн-аналитику, позволившую проследить движение средств по множеству сервисов. Эта информация дополнила более широкий массив данных, анализируемых в рамках уголовного производства. Crystal действовала в полном взаимодействии с правоохранителями, оказывая максимально возможную поддержку с учётом своего статуса частной аналитической компании.
В рамках механизма международного сотрудничества украинские правоохранительные органы координировали действия с чешской полицией для установления места проживания подозреваемого, что подтверждается официальным заявлением Киберполиции. Санкционированный обыск проходил при непосредственном участии представителей Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
В ходе следственных действий изъяты компьютерная техника, мобильные устройства, носители информации, аппаратные криптокошельки, рукописные записи, платёжные карты, финансовая и деловая документация. Досудебное расследование продолжается.
Crystal Intelligence заявляет о приверженности ответственному использованию блокчейн-технологий и поддержке правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, связанными с криптоактивами. Сотрудничество с властями в подобных делах отражает более широкую миссию Crystal — формировать рынок, где доверие и безопасность в криптосфере становятся стандартом.
> «Этот кейс наглядно показывает, как блокчейн-аналитика может напрямую усиливать работу правоохранительных органов в трансграничных расследованиях, —
> заявил Николас Смарт (Nicholas Smart), Chief Intelligence Officer Crystal Intelligence. —
> Когда средства перемещаются между сервисами и юрисдикциями, запись в блокчейне никуда не исчезает. Её можно отследить, визуализировать и использовать как доказательство в суде. Мы рады, что наш анализ помог украинским следователям и мы по‑прежнему готовы всесторонне сотрудничать с правоохранительными органами там, где это возможно».
В этом деле сочетание традиционных оперативно-розыскных методов, международного взаимодействия и современной блокчейн-аналитики позволило выявить криптовалютную инфраструктуру, связанного с делом лица, и проследить перемещение активов по множеству сервисов. Ключевым результатом стало формирование целостной картины движения средств — от отдельных транзакций до полного понимания схемы и круга причастных.
Сегодня правоохранительная система работает в условиях взрывного технологического прогресса. Киберпреступность, искусственный интеллект, криптоактивы и трансграничный характер правонарушений создают новые вызовы — не только для преступников, но и для сил правопорядка. Если злоумышленники используют высокие технологии, чтобы запутать следы и выводить активы через разные юрисдикции, правоохранительные органы вынуждены отвечать развитием собственных технологических и аналитических возможностей.
> «Это расследование доказывает, что современные вызовы для правоохранителей могут быть эффективно преодолены. Объединив классические методы расследования, международное сотрудничество и блокчейн-аналитику, мы смогли восстановить полный путь движения средств — от отдельных транзакций до целостной картины схемы и всех её участников. Технологии не заменяют квалифицированных следователей — они усиливают их. У преступности нет границ, и у современной системы правосудия должны быть инструменты с такими же возможностями», —
> отметил Александр Плахотнюк, начальник отдела по противодействию преступлениям в сфере виртуальных активов Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
О компании Crystal Intelligence
Crystal Intelligence — компания в сфере блокчейн-аналитики и комплаенса, которой доверяют правоохранительные органы, финансовые институты и криптокомпании по всему миру. Платформа Crystal поддерживает трассировку средств, мониторинг транзакций и расследования по более чем 330 блокчейнам, предоставляя доступ к данным свыше 110 000 атрибутированных сущностей и информации о 30 млн рискованных переводов. Crystal сертифицирована по стандарту ISO 27001 и работает в рамках европейских правил защиты данных (GDPR), опираясь на инфраструктуру в ЕС.
Примечания для редакторов
Фактическая информация в данном релизе основана на официальном сообщении Киберполиции Украины от 21 сентября 2026 года, опубликованном на сайте cyberpolice.gov.ua. Правоохранительные органы продолжают анализировать данные, полученные в ходе обысков. Досудебное расследование остаётся открытым.
Контакты
PR-менеджер
Леся
Crystal Intelligence
[email protected]