ในการยกระดับครั้งใหญ่ของความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ที่มีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานคริปโตที่ผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจอาชญากรรมแห่งสหพันธ์เยอรมัน (BKA) ประสานงานกับสำนักงานอัยการสาธารณะแฟรงก์เฟิร์ต ได้ยึดเงินคริปโตมูลค่ากว่า 34 ล้านยูโร (38 ล้านดอลลาร์) ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากการแฮ็ก Bybit มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 นั้น
สินทรัพย์ที่ถูกยึดประกอบไปด้วย Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), และ Dash (DASH) ถูกยึดจาก eXch ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ซึ่งเคยดำเนินธุรกิจเป็นบริการแลกเปลี่ยนแบบไม่ระบุชื่อ ทางการยังได้ ปิด โครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์เยอรมันของ eXch และยึดข้อมูลมากกว่าแปดเทราไบต์ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าการรื้อถอนร่วมของช่องทาง การฟอกที่สำคัญ
นี่เป็นการยึดคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย ของรัฐบาลกลางเยอรมันและส่องแสงสว่างว่า บริการคริปโตที่มีการควบคุมน้อยกำลังยังคงมีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินจากการแฮ็ก การเอาเปรียบ และกิจกรรมในเว็บมืด
eXch: มิกเซอร์คริปโตที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานโดยไม่มีการควบคุม
แพลตฟอร์ม eXch ซึ่งรายงานว่าดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2014 เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนคริปโตที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างไม่ระบุชื่อ - โดยไม่มีการใช้โปรโตคอลรู้จักลูกค้า (KYC) หรือการฟอกเงิน (AML)
ต่างจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่ปัจจุบันต้องถูกกำหนดให้ติดตามกิจกรรมของ ผู้ใช้งาน จับสัญญาณธุรกรรมที่น่าสงสัย และส่งรายงานต่อเจ้าหน้าที่ eXch ถูกกำหนดว่าเป็นสะพานมนุษย์เดียวที่ไม่ระบุชื่อและไม่มีการดูแล ระหว่างคริปโตหลัก ๆ รวมถึงเหรียญที่เน้นเรื่องความปลอดภัยด้วย
ตามคำกล่าวของอัยการเยอรมัน แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ประมวลผลปริมาณธุรกรรมมากกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ตลอดประวัติการดำเนินงาน และส่วนสำคัญของกระแสนี้, พวกเขาอ้าง, อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรม รวมถึงเงินจากการแฮ็ก Bybit ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งผู้แฮ็กเกอร์ได้นำสินทรัพย์ดิจิทัลไปจำนวน 1.4 พันล้านดอลลาร์ ทำให้มันเป็นหนึ่งในการแฮ็กในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ลิงก์ทางนิติวิทยาศาสตร์กับการแฮ็ก Bybit และการเอาเปรียบที่สำคัญอื่น ๆ
การพิสูจน์ทรัพย์สินดิจิทัลจากทางการเยอรมันและนักวิเคราะห์ independent ชี้ว่า eXch เป็นช่องทางหลักในการแปลงและซ่อนคริปโตที่ถูกขโมย โดยเฉพาะในช่วงหลังของการแฮ็ก Bybit สืบพยานบล็อกเชน ZachXBT ที่เป็นที่รู้จักในการเปิดเผยเส้นทางฟอกเงินผิดกฎหมาย เป็นหนึ่งในบุคคลแรกๆ ที่ชี้ให้เห็นบทบาทของ eXch ในการปกปิดเอาอีกมากกว่า 35 ล้านดอลลาร์ใน ETH ที่เชื่อมโยงกับการละเมิด Bybit
ในโพสต์ที่แชร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ZachXBT สังเกตว่า 5,000 ETH ที่เชื่อมโยงกับการเอาเปรียบนั้นถูกส่งยังที่อยู่ใหม่แล้วและถูกฟอก ผ่าน eXch ก่อนที่จะถูกสะพานไปยัง Bitcoin ผ่าน Chainflip ซึ่งเป็นเครื่องมือ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน. ธุรกรรมเหล่านี้สะท้อนลักษณะที่พบในเหตุการณ์แฮ็กอื่นๆ, รวมถึงเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ, แม้ว่าจะไม่มีการยืนยันการตรวจสอบทางตรง.
นอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาว่า eXch ถูกใช้ในการประมวลผลเงินที่ถูกขโมยจาก การขโมยรายการอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียง, รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์จาก Multisig, เหตุการณ์ FixedFloat, และการโจมตีในลำดับที่ 243 ล้านดอลลาร์ที่ Genesis, ตามที่กล่าวโดย ZachXBT และผู้สำรวจบล็อกเชนอื่น ๆ
การดำเนินการตามกฎหมาย: การยึดโครงสร้างพื้นฐานและการสอบสวนอาชญากรรม
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม, หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเยอรมันได้ดำเนินการค้นหาและยึดที่พร้อมเพรียงกัน ควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน Backend eXch ซึ่งถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในเยอรมนี เจ้าหน้าที่กฎหมายกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ยึดได้กว่าแปดเทราไบต์ ซึ่งอาจมีบันทึกที่อยู่วอลเล็ต, บันทึกการสื่อสาร, และข้อมูลเมทาธุรกรรมที่อาจเชื่อมโยงผู้ปฏิบัติงาน eXch - และผู้ใช้งานพวกเขา - ถึงกิจกรรมอาชญากรรม.
BKA บอกว่า eXch ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นเครื่องมือสำหรับ "การแลกเปลี่ยนคริปโต" ที่อนุญาตให้ฟอกทรัพย์สินดิจิทัลนี้ได้อย่างไม่ระบุชื่อและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแหล่งกำเนิดที่ผิดกฎหมาย อัยการย้ำว่าโครงสร้างพื้นฐานนี้เสี่ยงต่อความโปร่งใสทางการเงิน และการบังคับใช้กฎหมาย AML
อัยการอาวุโสสาธารณะ Benjamin Krause กล่าวว่า "การแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเศรษฐกิจใต้ดิน มันช่วยให้นักแฮ็กเกอร์ นักฟอกเงิน และผู้กระทำในเว็บมืด สามารถซ่อนและนำเงินจากอาชญากรรมของพวกเขากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง การรื้อถอนบริการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการตกต่ำชั้นการเงิน ของอาชญากรรมไซเบอร์"
บริบทด้านกฎระเบียบและอุตสาหกรรม: ภูมิทัศน์ AML ที่กำลังพัฒนาของยุโรป
การยึดเกิดขึ้นในขณะที่สหภาพยุโรปเตรียมที่จะดำเนินมาตรการควบคุมการฟอกเงิน (AMLR) โดยสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2027 ซึ่งจะบังคับใช้ข้อกำหนด KYC ที่เคร่งครัด และห้ามเหรียญที่มีความเป็นส่วนตัวบนแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต กรณีของ eXch แสดงให้เห็นว่าทำไมหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรป ถึงมีความกังวลมากขึ้นกับเครื่องมือที่กระจายศูนย์ และไม่มีชื่อที่ตกนอกขอบเขตการกำกับดูแลในปัจจุบัน.
ภายใต้ AMLR, แพลตฟอร์มเช่น eXch
- ถ้าพวกเขาต้องการที่จะดำเนินการในสหภาพยุโรป - จะต้องยืนยันตัวตนของผู้ใช้, ตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของวอลเล็ต, และแชร์ข้อมูลธุรกรรมกับหน่วยข่าวกรองการเงินแห่งชาติ การกำกับดูแลยังอนุญาตให้หน่วยงานดำเนินการอย่างรวดเร็ว กับหน่วยงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่ดำเนินการในหรือให้บริการประชาชนของสหภาพยุโรป.
อย่างไรก็ตาม, การบังคับใช้ยังคงเป็นเรื่องซับซ้อน บริการเช่น eXch มักทำงานเป็นโมเดลแบบไฮบริด, ส่งต่อผ่านเครือข่ายที่รวมศูนย์และกระจายศูนย์, ทำให้ข้อเรียกร้องทางอำนาจศาลยากลำบาก และช่วยให้พวกเขาดำเนินการต่อไปสำหรับหลายปี ก่อนที่จะเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง.
การรื้อถอนของ BKA ถือเป็นสัญญาณถึงความสำเร็จ ในความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย และความร่วมมือข้ามพรมแดน มันยังสะท้อนถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อผู้กำกับดูแล ในการตั้งเป้าอย่างเชิงรุกที่โครงสร้างพื้นฐานคริปโตผิดกฎหมาย มากกว่าที่จะรอให้เกิดการแฮ็ก แล้วพยายามติดตามเงินหลังจากนั้น
การไม่เปิดเผยตัวตน vs. การปฏิบัติตาม: การถกเถียงเก
แพลตฟอร์มเช่น eXch ถือว่าครอบครองพื้นที่พิพาทในระบบนิเวศคริปโต ในด้านหนึ่ง, พวกเขาช่วยให้การสภาพคล่องดีขึ้น, ความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างบล็อคเชน, และการไม่ระบุตัวตน
- คุณลักษณะที่ผู้ใช้หลายคนมองว่าจำเป็นต่อ ข้อกำหนดของคริปโต ในอีกด้านหนึ่ง, พวกเขามักถูกแสวงประโยชน์โดยผู้กระทำที่ไม่เป็นมิตร ที่ต้องการปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ถูกขโมย
แตกต่างจากมิกเซอร์เช่น Tornado Cash, ซึ่งอาศัยกลไกการปกปิดผ่านสัญญาอัจฉริยะ, eXch ทำงานเหมือนมิกเซอร์แบบรวมศูนย์มากกว่า โดยไม่มีการควบคุมการปฏิบัติตาม, ตามคำกล่าวของนักวิเคราะห์ มันอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนเงินโดยไม่มีการลงทะเบียน, การตรวจสอบ KYC, หรือแม้กระทั่งบันทึกของคู่ค้า การยึดทำให้เห็นชัดว่าบริการที่ไม่มีความเสี่ยง หรือต่ำก็กลายเป็นเป้าหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว
ความท้าทายสำหรับผู้กำกับดูแล อยู่ที่การแยกแยะเทคโนโลยีที่เสริมสร้างความเป็นส่วนตัว จากแพลตฟอร์มที่สนับสนุนอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงสร้างพื้นฐานเดียวกันนี้ สามารถถูกใช้โดยผู้กระทำทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฎหมาย จริง ๆ แล้ว ความท้าทายอยู่ที่การรักษากลไกรักษาความเป็นธ
จุดสิ้นสุดของการทำงานของ eXch
เมื่อเผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นหลังการแฮ็ก Bybit eXch ประกาศในกลางเดือนเมษายนว่าสิ้นสุดการทำงาน โดยวันที่ 1 พฤษภาคม อ้างถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานข่าวกรอง และ "สภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่เป็นศัตรู" ในโพสต์อำลาบน BitcoinTalk, ผู้ดำเนินการของแพลตฟอร์มกล่าวว่า: "แม้ว่าเราจะสามารถดำเนินการได้ แม้ว่าจะมีคำพยายามปิดบังโครงสร้างพื้นฐานของเรา แต่เรามองไม่เห็นประโยชน์ในการดำเนินการในสภาพแวดล้อม ที่เป็นศัตรู ที่เราเป็นเป้าหมายของ SIGINT เพียงเพราะบางคนเข้าใจเป้าหมายของเราผิด"
การปิดตัวลง, ตามด้วยการยึดในเดือนนี้ เป็นสัญญาณถึงสิ้นสุดการดำเนินการเกือบสิบปีของ eXch อย่างไรก็ตาม, นักวิเคราะห์เตือนว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่มีฟังก์ชันคล้ายกัน น่าจะเกิดขึ้นเพื่อทดแทน เว้นแต่การบังคับใช้, กฎระเบียบ, และการปกป้องทางเทคโนโลยีจะวิวัฒนาการตามกันไป
คิดที่สุดท้าย
การรื้อถอน eXch ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญ ในการต่อสู้กับการฟอกเงินที่สนับสนุนโดยคริปโต แต่มันยังสะท้อนถึงข้อจำกัดของแบบจำลองการบังคับใช้ปัจจุบัน ผู้กระทำอาชญากรกำลังมีความชาญฉลาดอย่างมาก, พึ่งพาสะพานข้ามสาขา, แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบกระจาย, มิกเซอร์, และการแลกเปลี่ยนคริปโตต่อคริปโต เพื่อปกปิดเส้นทางและเบิกถอนเงิน
ด้วยเงินคริปโตที่ถูกขโมยปีละหลายพันล้าน - ปี 2025 ได้บันทึกว่าเป็นหนึ่งในปีที่แย่ที่สุดเป็นประวัติการณ์แล้ว - ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกล่าวว่าการเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานฟอกเงิน มีความสำคัญเท่ากับการป้องกันการแฮ็กครั้งแรก
ซึ่งรวมถึงการสร้างระบบที่ดีขึ้นสำหรับการตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์, นิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชน, และการประสานงานการกำกับดูแลข้ามเขตอำนาจศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่คริปโตทั่วโลกฝังลึกในระบบการเงินของโลกมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน, การดำเนินนโยบายที่รอบคอบเป็นสิ่งจำเป็น ในขณะที่นักวิจารณ์ของการเฝ้าระวังที่รุนแรงบอกว่า การบังคับใช้กฎหมาย AML ที่เข้มงวดเกินไป อาจขับเคลื่อนโครงการและผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไปสู่การหาประโยชน์ในเขตอำนาจศาล, ทำให้นวัตกรรมและการดูแลอ่อนแอลง\x20
การยึดคริปโต 38 ล้านดอลลาร์จาก eXch ของเยอรมนีโดดเด่นไม่เพียงเพราะขนาดของมัน แต่เพราะสิ่งที่มันเปิดเผยเกี่ยวกับช่องว่างในกฎระเบียบ คริปโตและวิวัฒนาการของวิธีการฟอกเงิน กรณีนี้เน้นความจำเป็นเร่งด่วนในการตอบสนองร่วมมือ, สมดุล ที่จะรักษาความซื่อสัตย์ทางการเงิน โดยไม่บั่นทอนหลักการพื้นฐานของความเป็นส่วนตัว และความเป็นอิสระในเครือข่ายคริปโต
ในขณะที่ยุโรปเข้มงวดกรอบการกำกับดูแล AML ของตน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีทักษะมากขึ้นในการติดตามเงินที่ผิดกฎหมาย กรณีเช่น eXch อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น แต่การแข่งอาวุธพื้นฐาน - ระหว่างการเงินเปิด และการตรวจสอบการควบคุม - ยังคงไม่ลงตัว