ไบแนนซ์และคูคอยน์ลงทะเบียนสำเร็จกับหน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดีย

ไบแนนซ์และคูคอยน์ลงทะเบียนสำเร็จกับหน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดีย

Jul, 27 2024 9:24

#Binance #การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล #KuCoin

ไบแนนซ์และคูคอยน์ลงทะเบียนสำเร็จกับหน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดีย

หน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดียที่ดำเนินงานภายใต้กระทรวงการคลังของประเทศได้อนุมัติการลงทะเบียนของผู้แลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลนอกประเทศ ไบแนนซ์และคูคอยน์

นี่เป็นครั้งแรกที่หน่วยต่อต้านการฟอกเงินของประเทศได้อนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล ก่อนหน้านี้ มีมากกว่า 9 หน่วยนอกประเทศ รวมถึงไบแนนซ์ คูคอยน์ หู้อ๋อบี้ เคราเคน เกตไอโอ บิตเทรกซ์ บิตสแตมป์ เม็กซ์ซีโกลบอล และบิตฟินเนกซ์ ถูกแบนในอินเดีย

อย่างไรก็ตาม คูคอยน์ได้จ่ายค่าปรับมูลค่า 41,000 ดอลลาร์สหรัฐและเริ่มดำเนินการอีกครั้ง

บทลงโทษทางการเงินของไบแนนซ์ยังไม่ถูกกำหนดหลังจากการพิจารณากับ FIU

เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2023 หน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดียได้ออกประกาศแห่งการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อผู้แลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลนอกประเทศทั้ง 9 ราย

ข่าวล่าสุด

แสดงข่าวทั้งหมด

ชิบะ อินุ มีโอกาสเพิ่มขึ้น 50% ขณะที่มันเคลื่อนตัวใกล้โซนต้านทานที่สำคัญ

ตลาดเหรียญมีมกำลังประสบกับการดึงกลับเมื่อเกือบทุกเหรียญมีมเห็นการลดลงสองหลักภายใน 24 ชั่วโมงในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามในหมู่เหรียญมีมทั้งหมด ชิบะ อินุ (SHIB) ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในดึงกลับครั้งนี้เนื

การฟื้นตัวของ ETH กำลังผลักดันให้ Arbitrum พุ่งสู่ $3.65 ท่ามกลางแรงกดดันจากการขายที่เพิ่มขึ้น

Arbitrum (ARB) มีแนวโน้มที่จะ เพิ่มขึ้น แต่แรงกดดันจากการขายพยายามจะดึงโทเค็นออกจากเส้นทางขาขึ้น โดยทรัพย์สินดิจิตอลได้เพิ่มขึ้น 23.13% ใน 30 วันที่ผ่านมาเพื่อฟื้นตัวจากการตกลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม

Sui ตั้งเป้าที่ราคา $18 ขณะที่พยายามจะแซงหน้า Solana ในด้านราคา

ตลาดคริปโตเต็มไปด้วยการคาดการณ์ในสัปดาห์นี้ว่า Sui (SUI) มีความสามารถในการ แซง Solana (SOL) ที่ใกล้จะถึงจุดสูงสุดใหม่ ATH เป็นต้น ในขณะเดียวกัน Sui ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 740% ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาจนถึ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินเดียปรับ Binance ด้านภาษีมหาศาล: ยักษ์ใหญ่คริปโตจะยอมเชื่อฟังหรือไม่?

เจ้าหน้าที่ภาษีของอินเดียได้ออกคำสั่งเรียกรับภาษีที่ Binance ยักษ์ใหญ่ด้านคริปโตต้องเผชิญ ความต้องการที่มากถึง $86 ล้าน สำหรับภาษีที่ยังไม่จ่าย กรมสรรพากรและภาษีสินค้าบริการ (DGGI) อยู่เบื้องหลังคำสั

ฮ่องกงขับไล่การซื้อขายคริปโตแบบไม่มีใบอนุญาต: หลายรายยินยอมปฏิบัติตาม

ฮ่องกงได้ยืนหยัดต่อการซื้อขายคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาต โดยกล่าวโดยย่อว่า สิ่งเหล่านี้ถูกห้ามในประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SFC) สั่งว่า การแลกเปลี่ยนคริปโตทั้งหมดในภูมิภาคน

ผู้บริหาร Binance พ้นข้อกล่าวหาโดยศาลไนจีเรียหลังอยู่ใน การกักขังมาหลายสัปดาห์

Tigran Gambaryan หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินที่ Binance ได้รับการพ้นข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างเป็นทางการโดยทางการไนจีเรีย ซึ่งสิ้นสุดขั้นตอนทางกฎหมายที่ยาวนานถึงแปดเดือนสำหรับผู้บริห

Binance บล็อกการหลอกลวงคริปโต มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์

Binance, ตลาดซื้อขายคริปโตใหญ่, ได้ป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจำนวน 2.4 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้ ประกาศ เรื่องนี้เมื่อวันอังคาร โดยอ้างถึงการจัดการความเสี่ยง

Binance จะจำกัด Stablecoins ที่ไม่ได้รับอนุญาตในยุโรปภายในวันที่ 30 มิถุนายน

Binance ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก เตรียมบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงสำคัญในการเข้าถึง stablecoin สำหรับผู้ใช้ยุโรปตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน Stablecoins ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกจำกัด การ