Binance เผยแพร่กรอบการลิสต์โทเค็นฉบับสมบูรณ์เมื่อวันอังคาร พร้อมทั้งขึ้นบัญชีดำ 7 หน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่า อ้างว่าสามารถจัดหาการลิสต์โทเค็นให้ได้โดยมีค่าตอบแทน และเสนอรางวัลสูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สำหรับหลักฐานการกระทำทุจริต
ประกาศดังกล่าว มีขึ้น 10 วันหลังจากที่ตลาดซื้อขายระงับพนักงานรายหนึ่งจากกรณีซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในที่เกี่ยวข้องกับมีมคอยน์ซึ่งโปรโมตผ่านช่องทางทางการของ Binance
ตลาดซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่มีปริมาณซื้อขายมากที่สุดในโลกระบุว่าจะตัดสิทธิ์และขึ้นบัญชีดำโครงการที่ถูกพบว่าใช้คนกลางของบุคคลที่สามในการยื่นขอลิสต์ทันทีและถาวร
เกิดอะไรขึ้น
กรอบการลิสต์ใหม่ของ Binance กำหนดขั้นตอนการลิสต์ 3 ระยะ ครอบคลุมตลาด Alpha, Futures และ Spot โดยเน้นว่าคำขอลิสต์ทั้งหมดต้องมาจากผู้ก่อตั้งโปรเจ็กต์หรือสมาชิกทีมแกนหลักโดยตรงเท่านั้น
ตลาดซื้อขายได้ขึ้นบัญชีดำ BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee และ Kenny Z หลังการตรวจสอบภายในพบว่าบุคคลและหน่วยงานเหล่านี้แอบอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับ Binance
เจ้าหน้าที่ได้ ยืนยัน ว่าไม่มีตัวแทน Binance ที่ถูกต้องรายใดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อแลกกับการให้บริการลิสต์โทเค็น
ตลาดซื้อขายระบุว่าได้จัดตั้งช่องทางออดิทเฉพาะที่ [email protected] สำหรับการรายงานนายหน้าและตัวกลางฉ้อโกง
Binance เตือนว่ามิจฉาชีพมักจะแสดงตัวเป็นพนักงานหรือเอเจนต์ลิสต์ที่ได้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อแลกกับผลลัพธ์ที่การันตี
เหตุการณ์ซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมเกี่ยวข้องกับพนักงานรายหนึ่งที่ใช้บัญชี X ชื่อ @BinanceFutures เพื่อโปรโมตมีมคอยน์ “ปีของผลไม้สีเหลือง” ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจากโทเค็นถูกสร้างบนเชนเมื่อเวลา 05:29 UTC
โทเค็นดังกล่าวพุ่งขึ้น 150% ภายในชั่วโมงแรก ก่อนจะมีมูลค่าตลาดแตะ 6 ล้านดอลลาร์ และสร้างปริมาณการซื้อขาย 16 ล้านดอลลาร์
Binance ระงับพนักงานรายนี้ภายใน 24 ชั่วโมง ติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และจ่ายเงิน 100,000 ดอลลาร์แบ่งให้ผู้แจ้งเบาะแส 5 รายที่รายงานการกระทำดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม: Marshall Islands Launches First Blockchain Universal Basic Income On Stellar
ทำไมเรื่องนี้สำคัญ
มาตรการกวาดล้างครั้งนี้ถือเป็นคดีใช้ข้อมูลวงในครั้งที่สองของ Binance ในปี 2025 และก่อให้เกิดคำถามต่อระบบควบคุมภายในของตลาดซื้อขายที่ดูแลปริมาณซื้อขายคริปโทสปอตราว 55% ของโลก
เหอ อี (He Yi) ซีอีโอร่วม ซึ่งเข้ารับตำแหน่งหลังการลาออกของฉางเผิง จ้าว กำลังเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อแนวทางการลิสต์โทเค็น
กรอบใหม่กำหนดให้ต้องประเมินอย่างครอบคลุมทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ เมตริกผู้ใช้ โทเคโนมิกส์ ประวัติทีมงาน และความเสี่ยงด้านเทคนิค ก่อนที่โปรเจ็กต์จะผ่านแต่ละขั้นตอนการลิสต์
สำหรับโทเค็นที่มีการซื้อขายในตลาดอื่นอยู่แล้ว Binance ยังประเมินเพิ่มเติมด้านปริมาณซื้อขาย มูลค่าประเมิน สภาพคล่อง และการกระจายโทเค็น
ตลาดซื้อขายย้ำว่าโปรเจ็กต์ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งอาจไต่ระดับจากการแสดงในช่วง Alpha ไปสู่การลิสต์ในตลาด Futures และโปรเจ็กต์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมที่สุดอาจไปถึงตลาด Spot ได้
แนวทางของ Binance แตกต่างจากกรณีอื้อฉาวของ Coinbase ในปี 2022 ซึ่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์และเครือข่ายได้ซื้อขายจากข้อมูลการลิสต์เพื่อทำกำไรมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ จนนำไปสู่การตั้งข้อหาโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและการยอมรับผิด
ข้อมูลในอุตสาหกรรมจาก Chainalysis ระบุว่าการใช้อำนาจวงในคิดเป็น 8% ของช่องโหว่ในตลาดซื้อขายที่ถูกตรวจพบในปี 2024 คิดเป็นมูลค่าเงินไหลออกที่ผิดกฎหมาย 120 ล้านดอลลาร์
แคมเปญผลักดันความโปร่งใสด้านการลิสต์เกิดขึ้นพร้อมกับการเข้มงวดด้านกำกับดูแลในตลาดหลักหลายแห่ง ในช่วงที่สถาบันการเงินดั้งเดิมเพิ่มการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคริปโทเคอร์เรนซี
Binance ระบุว่าโปรเจ็กต์ที่รายงานนายหน้าหรือตัวกลางที่พยายามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างแข็งขันจะได้รับการพิจารณารีวิวแบบให้สิทธิพิเศษก่อน