การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี่รายใหญ่รวมถึง Coinbase, Binance, PayPal และ Kraken ได้ร่วมมือกับ บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs เพื่อ เปิดตัว เครือข่าย Beacon ซึ่งเป็นระบบข่าวกรองเรียลไทม์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการ กับอาชญากรในวงการคริปโตเคอเรนซี่ เครือข่ายนี้อนุญาตให้สมาชิกที่ได้รับการยืนยันแชร์แจ้งเตือน ตามรอยธุรกรรมที่น่าสงสัย และอายัดสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมายภายใน ไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน
สิ่งที่ควรรู้:
- มีการแลกเปลี่ยนหลักหกแห่งรวมถึง Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com และ Kraken เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายนี้
- ระบบทำงานแบบเรียลไทม์ที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมติดตาม และอายัดกองทุนที่น่าสงสัยก่อนที่อาชญากรจะย้ายผ่านแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการยืนยันและมีใบอนุญาตเช่นการแลกเปลี่ยน บริษัทฟินเทค นักสืบ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยนี้
เครือข่ายใหม่ที่แก้ไขปัญหาเรื่องความเร็วที่สำคัญ
เครือข่าย Beacon เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญในวิธีที่แพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซี่ ตอบสนองต่อกิจกรรมอาชญากรรรม ก่อนหน้านี้การสื่อระหว่างการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกตั้งธง อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ทำให้อาชญากรมีเวลาย้ายกองทุนที่ถูกขโมยไปในตลาดรองหรือบล็อกเชนหลาย ๆ แห่ง ก่อนที่จะถูกตรวจพบ
ระบบการทำงานร่วมกันนี้จะส่งแจ้งเตือนทันที ถึงผู้เข้าร่วมเครือข่ายทั้งหมดเมื่อมีการตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งช่วยให้การสืบสวนและการอายัดสินทรัพย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มนี้ดูแลข้อมูลอย่างเข้มงวด ในขณะที่ช่วยให้การตอบสนองร่วมกันในอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น
TRM Labs ออกแบบเครือข่ายนี้เพื่อสนับสนุนโมเดลการทำงานเฉพาะ สำหรับกรณีอาชญากรรมคริปโตเคอเรนซี่ต่าง ๆ เช่น การแฮ็คการแลกเปลี่ยน การโกงลงทุน และการฟอกเงิน
เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีในตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ระหว่างผู้เข้าร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้กับอาชญากรรมทั้งหมด
"การปกป้องผู้บริโภคและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศคริปโตต้องการ ความร่วมมืออย่างราบรื่นระหว่างอุตสาหกรรมและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย" CJ Rinaldi, หัวหน้าเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Kraken กล่าว "ข่าวกรองเรียลไทม์ของ Beacon Network ช่วยให้เราดำเนินการได้ภายในไม่กี่วินาที เสริมสร้างความมุ่งมั่นของ Kraken ในตลาดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล"
การดำเนินงานเครือข่ายและข้อกำหนดสมาชิก
การเข้าถึงเครือข่าย Beacon ต้องผ่านกระบวนการยืนยันอย่างครอบคลุม เฉพาะหน่วยงานที่มีใบอนุญาตเช่นการแลกเปลี่ยนคริปโต บริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน ผู้ตรวจสอบบล็อกเชน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น ที่สามารถเข้าร่วมแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยนี้
เมื่อผู้เข้าร่วมระบุการกระทำที่น่าสงสัย ระบบจะส่งแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังสมาชิกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งช่วยให้การสืบสวนและการอายัดสินทรัพย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน เครือข่ายนี้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล ในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกในความพยายามร่วมกันในการตอบสนอง
แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลประเภทต่าง ๆ สมาชิกสามารถเข้าถึงโมเดลการทำงานที่ออกแบบมาเฉพาะ สำหรับจัดการกับการละเมิดการแลกเปลี่ยน ติดตามการหลอกลวงทางโรแมนซ์ และบล็อกการล้างเลขที่ชำระผ่านระบบบล็อกเชน
เข้าใจคำศัพท์สำคัญทางคริปโตเคอเรนซี่
คำศัพท์ทางเทคนิคหลายคำเป็นศูนย์กลางในการทำความเข้าใจ วิธีการทำงานของเครือข่าย Beacon Anti-money laundering หมายถึงกฎหมายและขั้นตอนที่ออกแบบมา เพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรปลอมแปลงเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เป็นรายได้ที่ถูกต้อง การวิเคราะห์บล็อกเชนเกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ ในการติดตามธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี่ ผ่านระบบบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย
การอายัดสินทรัพย์ช่วยให้การแลกเปลี่ยนสามารถหยุด การเคลื่อนย้ายคริปโตเคอเรนซี่เฉพาะที่มีการทำกิจกรรมต้องสงสัยชั่วคราว สิ่งนี้ป้องกันไม่ให้อาชญากรเปลี่ยนเงินที่ขโมยมาเป็นสินทรัพย์อื่นอย่างรวดเร็ว หรือย้ายไปยังแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานการปฏิบัติตามที่อ่อนแอกว่า
ผู้ออกเหรียญ Stablecoin เป็นบริษัทที่สร้างคริปโตเคอเรนซี่ที่ถูกออกแบบ มาให้รักษาค่าเสถียรภาพเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อ้างอิงเช่นดอลลาร์สหรัฐ หน่วยงานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศคริปโตเคอเรนซี่ และมักจะเป็นสะพานระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัล
คำปิดท้าย
การเปิดตัวเครือข่าย Beacon เป็นการพัฒนาที่โดดเด่น ด้านกฎระเบียบและเทคโนโลยีความปลอดภัยในโลกคริปโตเคอเรนซี่ เมื่อการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้าร่วมเครือข่าย ความสามารถของอุตสาหกรรมในการปราบปรามอาชญากรรมบล็อกเชน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจส่งผลให้ความมั่นใจของผู้ใช้และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ