เกาหลีใต้ประกาศแผนขยายกฎการเดินทางของสกุลเงินดิจิทัลให้ครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดที่ต่ำกว่า 1 ล้านวอน หรือประมาณ 680 ดอลลาร์
ประธานคณะกรรมการบริการการเงิน (FSC) อีออกวอน ได้เปิดเผยการขยายด้านกฎระเบียบในงานวันป้องกันการฟอกเงินของประเทศ ตามที่ได้ disclosed ไว้
มาตรการใหม่นี้ได้ eliminates เพดานขั้นต่ำที่ก่อนหน้านี้เปิดช่องให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงข้อกำหนดการยืนยันตัวตนผ่าน “การสเมิร์ฟ”
การสเมิร์ฟคือการแบ่งธุรกรรมขนาดใหญ่ให้เป็นหลายธุรกรรมย่อยมูลค่าน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ
เกิดอะไรขึ้น
สำนักงานข่าวกรองการเงินเกาหลี (Korea FIU) ได้ established คณะทำงานเพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการรายงานและการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่กำหนด
ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจะต้องเก็บรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลผู้โอนและผู้รับสำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลทุกรายการโดยไม่คำนึงถึงมูลค่า
FIU ของเกาหลีใต้ได้ reported รายงานธุรกรรมต้องสงสัย 36,684 รายการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2025
ตัวเลขนี้สูงกว่ายอดรวมของปี 2023 และ 2024 รวมกัน
ข้อมูลจากกรมศุลกากรเกาหลีแสดงให้เห็นว่า มีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีถูกส่งต่อให้อัยการคิดเป็นมูลค่า 9.56 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 7.1 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2021 ถึงสิงหาคม 2025
ประมาณ 90% ของคดีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ “ฮวานชิกิ (hwanchigi)” ซึ่งเป็นการโอนเงินข้ามประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมเงินทุน
อ่านเพิ่มเติม: Bitcoin Spot ETFs Hit Seven-Day Outflow Streak With $19M Exits As XRP Funds Gain $8M
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
การขยายกฎระเบียบครั้งนี้ทำให้เกาหลีใต้สอดคล้องกับมาตรฐานของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ด้านการกำกับดูแลการป้องกันการฟอกเงิน
ทางการพบการใช้ธุรกรรมมูลค่าต่ำอย่างเป็นระบบเพื่อหลบเลี่ยงการควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งเชื่อมโยงกับการเลี่ยงภาษี การค้ายาเสพติด และการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดน
คณะทำงานกำลังพิจารณากลไกการบังคับใช้เพิ่มเติม รวมถึงระบบระงับบัญชี เพื่ออายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมตั้งแต่ก่อนการสืบสวนเสร็จสิ้น
ร่างกฎหมายคาดว่าจะถูกยื่นต่อสภานิติบัญญัติในครึ่งแรกของปี 2026 และจะมีการบังคับใช้หลังจากได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการ
กระดานซื้อขายรายใหญ่ เช่น Upbit และ Bithumb จะต้องเผชิญกับต้นทุนการปฏิบัติตามกฎที่สูงขึ้น เมื่อพวกเขานำระบบติดตามและรายงานที่เข้มงวดขึ้นมาใช้กับธุรกรรมทุกรูปแบบ
อ่านต่อ: Flow Reverses Rollback Plan After Developer Backlash Over $3.9M Exploit Response