อาชญากรย้ายเงิน $649 พันล้านใน stablecoin ไปยังที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อปีที่แล้ว ถึงแม้ว่านี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงเมื่อเทียบกับปริมาณรวมในปีก่อนๆ ตามรายงาน นี้ ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร
สิ่งที่ควรรู้:
- การใช้ stablecoin ในกิจกรรมผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นในแง่ปริมาณ แต่ลดลงในอัตราส่วนของปริมาณตลาดทั้งหมด
- Tether ยังคงเป็น stablecoin ที่นิยมมากที่สุดในการทำธุรกรรมของอาชญากร โดยมีบล็อกเชนของ Tron และ Ethereum ที่อำนวยความสะดวกในการโอนผิดกฎหมายมากที่สุด
- การบังคับใช้กฎหมายและผู้ออก stablecoin ได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย โดยแช่แข็งสินทรัพย์เกือบ $1 พันล้าน
กิจกรรมของ Stablecoin อาชญากรรมเติบโตในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดลดลง
รายงาน Crypto Crime ปี 2024 ของบริษัทติดตามการทำธุรกรรมคริปโต Bitrace เปิดเผยว่าการทำธุรกรรม stablecoin ที่ผิดกฎหมาย ถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายเติบโตเร็วยิ่งกว่า เงิน $649 พันล้านใน stablecoin ที่ไหลเข้ามายังที่อยู่ที่จัดว่าเป็นความเสี่ยงสูง คิดเป็น 5.14% ของปริมาณ global stablecoin ที่สูงกว่าปี 2023 ที่ 5.94%
"ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา stablecoin ได้เข้ามาแทนที่ Bitcoin ในฐานะสกุลเงินที่นิยมในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย" มูลนิธิ Onchain ระบุในบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง ที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มสื่อสังคม X
Tether (USDT) ซึ่งเป็น stablecoin ที่มีอิทธิพลในตลาด คิดเป็นส่วนใหญ่ของธุรกรรมที่ถูกตั้งข้อสงสัย โดยส่วนใหญ่เกิดบนเครือข่ายบล็อกเชนสองแห่งคือ Tron และ Ethereum ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา Ethereum ได้เห็นส่วนแบ่งกิจกรรม stablecoin ที่ผิดกฎหมายเติบโต แต่ Tron ยังคงทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการโอนที่ต้องสงสัยมากกว่าสามในสี่
รายงานนี้มาท่ามกลางความกังวลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เกี่ยวกับบทบาทของคริปโตในการช่วยให้เกิดอาชญากรรมทางการเงิน นักวิจัยด้านความปลอดภัยของคริปโต ZachXBT กล่าวหาว่าเมื่อเดือนที่แล้วว่า นักแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือมีส่วนร่วมอย่าง "แพร่ระบาด" ในระบบนิเวศของ stablecoin
ตลาดมืดและความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดมากขึ้น
รายงานของ Bitrace ระบุแนวโน้มที่น่ากังวลอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้ stablecoin ในทางที่ผิด การค้าผิดกฎหมายในตลาดมืดเพิ่มขึ้นมากกว่า $30 พันล้าน เมื่อผู้ค้าใช้แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์บ่อยขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยทางการ
การพนันคริปโตซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง ก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญถึง 17.5% โดยมีปริมาณธุรกรรมถึง $217.84 พันล้านเมื่อปีที่แล้ว
การฉ้อโกงทางการเงินแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ด้วยการหลอกลวงคริปโตที่บวมจาก $12 พันล้านในปี 2023 เป็น $52 พันล้านในปี 2024 บริการเอสโครที่เป็นการฉ้อฉล เช่น Huione กลายเป็นนายหน้าสำคัญในแผนการเหล่านี้ แม้ว่าผู้ออก stablecoin จะเริ่มพุ่งเป้าไปที่ปฏิบัติการเหล่านี้
ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายได้เร่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มเหล่านี้ Tether และ Circle ซึ่งเป็นผู้ออก stablecoin รายใหญ่สองราย ได้กลายเป็นผู้นำในการปิดกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรม มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งเพิ่มขึ้นเกือบ $1 พันล้านในปี 2024 เพียงปีเดียว ซึ่งเป็นสองเท่าของจำนวนที่ถูกแช่แข็งในช่วงสามปีที่ผ่านมา
ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมระบุว่าการกระทำที่มีการบังคับใช้นี้ ถึงแม้ว่าจะยังครอบคลุมเพียงเศษส่วนของกิจกรรมผิดกฎหมาย แต่ก็ถือเป็นการยกระดับสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมคริปโต
บทสรุป
ขณะที่ stablecoin ยังคงเป็นเครื่องมือหลัก สำหรับอาชญากรที่ดำเนินการในพื้นที่คริปโต การใช้งานที่ถูกกฎหมายยังคงขยายตัวได้รวดเร็วกว่า กว่าการประยุกต์ใช้ที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากกลไกการบังคับใช้กลายเป็นที่ซับซ้อนและแพร่หลายมากขึ้น อุตสาหกรรมคริปโตดูเหมือนจะก้าวหน้าขึ้น ในการจัดการกับความเชื่อมโยงระหว่างกันกับอาชญากรรมทางการเงินในอดีต