หน่วยงานกำกับดูแลด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนได้ออกคำสั่งใหม่ที่บังคับให้ธนาคารตรวจสอบและรายงานการทำธุรกรรมที่เสี่ยง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระงับนักลงทุนชาวจีนจากการซื้อขายบิตคอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ

ภายใต้คำสั่งใหม่ ธนาคารถูก กำหนด ให้ระบุตัวตนและรายงานการดำเนินการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงธนาคารใต้ดิน การพนันข้ามพรมแดน และธุรกรรมการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้กับทุกธนาคารในประเทศจีน ที่ต้องประเมินการซื้อขายตามตัวตนที่เกี่ยวข้อง แหล่งที่มาของเงินทุน และความถี่ในการซื้อขาย

โครงการนี้เน้นย้ำถึงจุดยืนที่เข้มงวดและต่อเนื่องของจีนในการควบคุมกิจกรรมคริปโต นักกฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย ZhiHeng ในเซี่ยงไฮ้ Liu Zhengyao กล่าวผ่านแอพ WeChat ว่ากฎระเบียบเหล่านี้ให้ฐานในการลงโทษการซื้อขายคริปโต สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในจีนแผ่นดินใหญ่มีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น เขากล่าวเพิ่มเติม

Liu ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่าการใช้เงินหยวนเพื่อซื้อคริปโตที่ถูกแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อาจถูกจัดประเภทเป็นกิจกรรมการเงินข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับคริปโต โดยเฉพาะถ้าจำนวนเงินเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

ตั้งแต่ปี 2560 จีนได้กำหนดรูปแบบการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อการซื้อขายคริปโต โดยห้ามไม่ให้ธนาคารและระบบการชำระเงินมีส่วนร่วมกับสินทรัพย์ดิจิทัล ในเดือนพฤษภาคม 2564 ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ได้ประกาศว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎระเบียบต่อต้านคริปโตอย่างเข้มงวด จีนก็ยังคงมีบิตคอยน์มากกว่า 190,000 BTC ทำให้เป็นรัฐบาลที่ถือครองบิตคอยน์มากเป็นอันดับสองของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา สินทรัพย์เหล่านี้ส่วนใหญ่ที่ได้มาจากการยึดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย

อย่างน่าสนใจ ผู้ก่อตั้งบล็อกเชน Tron, Justin Sun ได้เรียกร้องในเดือนกรกฎาคม 2566 ให้จีนมีนโยบายคริปโตที่ก้าวหน้าขึ้น "จีนควรก้าวหน้าในด้านนี้ การแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาในนโยบายบิตคอยน์จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งอุตสาหกรรม" Sun กล่าว

ยิ่งไปกว่านั้น คำตัดสินล่าสุดของศาลจีนรับรองว่า แม้ว่า cryptoassets จะมี "ลักษณะเป็นทรัพย์" กฎหมายของจีนไม่ได้ห้าม ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การคุ้มครองเหล่านี้ถูกจำกัดให้กับคริปโตในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ และไม่ครอบคลุมถึงการใช้เป็นเงินตราหรือเครื่องมือธุรกิจ