การปราบปราม Huione Guarantee ที่มีชื่อเสียงของ Telegram ในเดือนพฤษภาคมมีผลกระทบที่สั้นมาก เนื่องจากแพลตฟอร์มผู้สืบทอดอย่าง Tudou Guarantee, Shuangying, และ Fully Light ได้เติมช่องว่างอย่างรวดเร็ว - ประมวลผลการทำธุรกรรมที่เป็นอาชญากรรมมูลค่าหลายหมื่นล้าน ตามข้อมูลใหม่ จากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic
แม้ว่า Telegram ได้ยกเลิก Huione Guarantee อย่างครอบคลุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม - ได้รับการเฉลิมฉลองในขณะนั้นว่าเป็นการโจมตี สำคัญต่อหนึ่งในตลาดมืดเชื้อเพลิงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา แต่การค้าผิดกฎหมายในข้อมูลที่ถูกขโมย, บริการฟอกเงินและการอำนวยความสะดวกในการหลอกลวง ได้กลับมาเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว บนแพลตฟอร์ม Telegram กว่า 30 แห่งใหม่ที่คาดการณ์ไว้ในเอเชีย หลายแห่งในตลาดเหล่านี้ได้แซงตลาดก่อนหน้าของพวกเขาแล้วในด้านขนาด, เผยให้เห็นความสามารถในการปรับตัวและต้านทานของระบบเศรษฐกิจต้มตุ๋นคริปโตของเอเชียที่กว้างใหญ่
Tudou Guarantee, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, ได้เกิดขึ้นเป็นผู้สืบทอดหลัก ณ วันที่ 15 มิถุนายน, Elliptic บันทึกการทำธุรกรรมกว่า 300,000 รายการ บน Tudou จากมากกว่า 200,000 รายการในเดือนก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงในการทำกิจกรรมเกิดขึ้นเกือบจะทันที - ปริมาณการทำธุรกรรมของ Huione ลดลงสู่เกือบศูนย์ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม, เพียงไม่กี่วันก่อนการแบนของ Telegram จะมีผล ข้อมูลของ Elliptic แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของพ่อค้าของ Huione ส่วนมากได้กลับมาดำเนินการต่ออย่างไร้รอยต่อบน Tudou ที่ซึ่งผู้ขายคนเดิมยังคงโฆษณาและทำการซื้อขายใน Tether
"การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก Huione สู่ Tudou ย้ำว่าระบบเศรษฐกิจภายใต้ดินเหล่านี้ฝังรากลึกและยืดหยุ่นเพียงใด" Elliptic กล่าวในรายงาน วันที่ 24 มิถุนายน "พ่อค้าหลายรายยังคงเป็นคนเดิม และบริการต่างๆ - อาทิ การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว, การฟอกเงิน, และโครงสร้างพื้นฐานของการหลอกลวง - ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง"
$27 พันล้านในกิจกรรมผิดกฎหมายกลับมาอีกครั้ง
ในขณะที่การกระทำของ Telegram ได้รื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของ Huione - และคาดว่าตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์, เกินแม้แต่ Silk Road และ AlphaBay - แต่ล้มเหลวในการทำลายเครือข่ายเอง ตามข้อมูลของ Elliptic, ปริมาณธุรกรรม stablecoin ที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มผู้สืบทอดขณะนี้ใกล้เคียงกับของ Huione Guarantee ในช่วงดำเนินงานที่ถึงจุดสูงสุด Elliptic ประเมินว่าตลาดมืดเหล่านี้กำลังจัดการธุรกรรมประมาณ $27 พันล้าน
แคมเปญการบังคับใช้ของ Telegram ซึ่งรวมถึงการยุติบัญชีและช่องทางนับพัน ถูกยกย่องในด้านขอบเขตแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มี ผลในการระยะยาวหากไม่มีการดำเนินการต่อเนื่อง นักวิจัยต argument
หนึ่งในเหตุผลของผลกระทบที่จำกัดอยู่ในแผนฉุกเฉินของ Huione เอง ตามรายงานของ Elliptic, ผู้ดำเนินกิจการของ Huione ได้ถือหุ้นเจ้าของถึง 30% ใน Tudou Guarantee ตั้งแต่ธันวาคม 2024 - บ่งบอกถึงการสร้างทางออก เพื่อให้การดำเนินงานยังคงอยู่หากแพลตฟอร์มหลักถูกคุกคาม
"การลงทุนเชิงกลยุทธ์นี้แสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลในการจัดองค์กร" รายงานระบุไว้ "มันยังอธิบายได้ว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงถึงเกิดขึ้น อย่างไม่มีสะดุด"
ตลาดสืบทอดแพร่หลายบน Telegram
นอกเหนือจาก Tudou, แพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Shuangying และ Fully Light ได้เห็นปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่า สามเท่าในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ Shuangying พุ่งจากประมาณ 40,000 ไปเป็น 110,000 ธุรกรรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน ในขณะที่ Fully Light เติบโตจาก 20,000 เป็นมากกว่า 80,000 ในช่วงเวลาเดียวกัน
แพลตฟอร์มเหล่านี้ดำเนินการคล้ายกับ Huione, โดยเสนอ "บริการรับประกัน" ที่อนุญาตให้มีการทำธุรกรรมแบบ anonymous escrow ผ่าน USDT บนบล็อกเชน Tron พวกเขาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ดำเนินการหลอกลวงในการอำนวยความสะดวก แผนการ "pig butchering" - กลยุทธ์การหลอกลวงระยะยาวแบบรักและการลงทุนที่ได้คร่าชีวิตผู้เคราะห์ร้ายเป็นพันๆ ทั่วโลก, โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ผู้ขายบนแพลตฟอร์มเหล่านี้โฆษณาข้อเสนอต่างๆ สำหรับการหลอกลวงดังกล่าวอย่างเปิดเผย, โดยมีบริการต่างๆ เช่น การปลอมแปลงเอกสารตัวตน, การจัดหาซิมการ์ด, การให้เช่าบัญชีคริปโตและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่อนุญาตให้อาชญากรไซเบอร์appearว่าถูกต้อง ในขณะที่กำหนดเป้าหมายผู้เสียหายในต่างประเทศ
นักวิจัยของ Elliptic บรรยายสิ่งแวดล้อมนี้ว่าเป็น "การดำเนินงานในระดับอุตสาหกรรม" ที่ Telegram ทำหน้าที่เป็นทั้งตลาดและศูนย์กลางการสื่อสาร สำหรับองค์กรอาญา โดยเฉพาะผู้ที่ดำเนินงานจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
USDT ของ Tether ยังคงเป็นสกุลเงินที่นิยม
ตลาดที่ถูกตรวจสอบทั้งหมดพึ่งพา USDT - โดยเฉพาะบนบล็อกเชน TRON - เป็นสื่อกลางหลักในการแลกเปลี่ยน การใช้ stablecoins อนุญาตให้อาชญากร ทำธุรกรรมด้วยความเร็ว, ความเด็ดขาด, และความเสถียรราคาที่สัมพันธิ, ขณะที่ค่าธรรมเนียมต่ำและ throughputสูงของ Tron เสนอข้อได้เปรียบทางปฏิบัติสำหรับการชำระเงินจำนวนมาก
แม้ว่าผู้ออก USDT Tether ได้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก่อนหน้าและแช่แข็งกองทุนที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานเผด็จการ, แต่รายงาน ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีการดำเนินการเมื่อไม่นานนี้เพื่อปิดกั้นกระเป๋าสตางค์ที่เกี่ยวข้องกับ Tudou หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ การขาดการติดตามและบังคับใช้ stablecoin อย่างโปรแอกทีฟ ถูกอ้างถึงโดย Elliptic ว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักของความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจหลอกลวง
การฟื้นฟูตลาดผิดกฎหมายหลังจากการปราบปรามของ Huione ทำให้เกิดคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลของมาตรการบังคับใช้บนแพลตฟอร์มแบบศูนย์กลาง เช่น Telegram
"เว้นแต่จะมีการกำจัดอย่างยั่งยืนและเป็นระบบของตลาดเหล่านี้และโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สนับสนุนพวกเขา, มีความเป็นไปได้ที่เราจะเห็นการวนลูบซ้ำอีกครั้ง" Elliptic กล่าว บริษัทกระตุ้น Telegram, Tether และหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อใช้กลไก ที่ครอบคลุมมากขึ้นในการตรวจสอบและรื้อถอนการปฏิบัติการอาชญากรรมในระดับใหญ่
แม้จะมีการปราบปรามทั่วโลกและการรับรู้ข้อควรระวังสาธารณะเกี่ยวกับการต้มตุ๋นหมูและการหลอกลวงออนไลน์อื่นๆ, ระบบเศรษฐกิจการหลอกลวงที่เติมเต็ม ด้วยคริปโตของเอเชียได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับตัวได้สูง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือระดับภูมิภาคในหมู่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย, กฎหมายอาชญากรรมดิจิทัลที่อ่อนแอในบางท้องถิ่น, และกำไรจากการหลอกลวงเอง - หลายแห่งที่ดำเนินการจากค่ายหลอกลวงความจุสูง ในประเทศต่าง ๆ เช่น กัมพูชา, เมียนมาร์, และลาว
ในเดือนพฤษภาคม 2024, รายงานของ Interpol ประมาณการว่าค่ายเหล่านี้ถือแรงงานถูกบังคับหลายหมื่นจากทั่วเอเชีย, ที่ถูกบังคับให้ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ เพื่อกำหนดเป้าหมายผสูกจำนวนมากทั่วโลก แม้ว่า Telegram’s action against Huione จะเป็นหมุดหมาย enforcement ที่หายาก, แต่ก็ได้เผย ความยากลำบากในการรื้อถอนเศรษฐกิจอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีรากลึกในด้านการเงิน, ภูมิศาสตร์, และเทคโนโลยี
อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?
รายงานของ Elliptic สรุปว่า เว้นแต่ผู้ออก stablecoin และแพลตฟอร์มการส่งข้อความจะปรับใช้เครื่องมือ Know-Your-Customer และการติดตามที่เข้มแข็งขึ้น, ตลาดหลอกลวงจะยังคงแพร่หลาย มีมากกว่า 30 แพลตฟอร์มตัวแทนกำลังดำเนินงานบน Telegram โดยมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมและนักวิเคราะห์กำลังเรียกร้องเพิ่มเติมสำหรับการประสานนโยบายระหว่างประเทศ, โดยเน้นว่าการคว่ำบาตรทางการเงิน, การติดตามกระเป๋าสตางค์, และการยกเลิกข้ามพรมแดนต้องวิวัฒนาการให้สอดคล้องกับขนาดและความเร็วของเครือข่ายอาชญากรรมที่อิงคริปโต
ณ ขณะนี้, แพลตฟอร์มอย่าง Tudou Guarantee กำลังไม่เพียงแต่รอดชีวิต - แต่กำลังเฟื่องฟู - แม้จะได้รับการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น