Tigran Gambaryan หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินที่ Binance ได้รับการพ้นข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างเป็นทางการโดยทางการไนจีเรีย ซึ่งสิ้นสุดขั้นตอนทางกฎหมายที่ยาวนานถึงแปดเดือนสำหรับผู้บริหาร หลังจากที่ คณะกรรมการอาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ (EFCC) ขอให้ยกเลิกคดีนี้
การประกาศ เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมที่ศาลสูงของรัฐบาลกลางใน Abuja เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2024 ซึ่งข้อกล่าวหาเริ่มต้นว่าด้วยการฟอกเงินและการจัดการสกุลเงินถูกปรับลดลง
ความท้าทายของ Tigran Gambaryan เริ่มขึ้นเมื่อเขามาถึงไนจีเรีย เพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เขาและเพื่อนร่วมงาน Nadeem Anjarwalla เผชิญกับข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการผันแปรของสกุลเงิน naira ในประสบการณ์ที่กลายเป็นความหวาดกลัว Gambaryan ต้องใช้เวลาแปดเดือน ถูกกักบริเวณภายใต้สภาวะที่เลวร้าย ในขณะที่ Anjarwalla สามารถหลบหนีได้ เมื่อต้นปีนี้ ข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาได้รับการส่งเสริมด้วยแรงกดดันทางการทูต และความกังวลทางมนุษยชน ซึ่งรุนแรงขึ้นด้วยสุขภาพที่เสื่อมโทรมของเขา รวมถึงปัญหาจากมาลาเรียและหมอนรองกระดูกเคลื่อน ทนายความ Mark Mordi เห็นด้วยกับการตัดสินใจของ EFCC โดย Justice Emeka Nwite ได้ยกเลิกคดีนี้ในท้ายที่สุด
ทนายความของ Gambaryan ระบุว่าการเข้าร่วมกับ Binance ของเขาจำกัดอยู่ที่การปฏิบัติตาม และไม่ขยายไปถึงการตัดสินใจทางการเงินเชิงกลยุทธ์ การปล่อยตัวเขาบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่สำคัญ สำหรับเขาและ Binance ในขณะที่การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจากการตัดสินใจของศาล
สภาพสุขภาพที่เสื่อมโทรมของ Gambaryan มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจของศาลในการยุติ การดำเนินคดี โฆษกรัฐบาลไนจีเรีย Dele Oyewale เน้นว่าภาวะสุขภาพของ Gambaryan ต้องการการรักษาทันทีนอกไนจีเรีย ทำให้เกิดการยกเลิกคดีด้วยเหตุผลทางมนุษยชน การออกจากไนจีเรียของเขาตอนนี้ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นไปได้ ต่อการดำเนินงานของ Binance ในแอฟริกา
กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกและแพลตฟอร์ม สกุลเงินดิจิทัลเช่น Binance รัฐบาลไนจีเรียกล่าวหา Binance ว่าอำนวยความสะดวก ในการไหลออกของเงินทุน ซึ่งทำให้เศรษฐกิจเกิดการไม่เสถียรและปิดบังเงิน ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Binance เจรจาข้อตกลงมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ กับหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาคล้ายคลึงกัน
เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงคำถามสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างกฎหมายที่ควบคุมตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะเมื่อไนจีเรียเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ในขณะที่ชุมชนคริปโตยินดีต้อนรับการปล่อยตัวของ Gambaryan ก็ยังมีแรงกังวลเกี่ยวกับความท้าทายด้านการดำเนินงานในอนาคตในสภาพแวดล้อมที่มีกฎระเบียบเข้มงวด