ในคำตัดสินสำคัญที่เน้นความเข้มงวดในการตรวจสอบการฉ้อโกงที่เกี่ยวกับคริปโต ผู้บริหารจากโครงการ My Big Coin ถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับเกือบ $26 ล้าน
<u>ประเด็นสำคัญ:</u>
- $26M ปรับสำหรับผู้บริหาร My Big Coin: CFTC กำหนดให้ Mark Gillespie และ John Roche จ่ายค่าปรับ $26 ล้านจากบทบาทในการฉ้อโกงคริปโต My Big Coin;
- โครงการหลอกลวงเกี่ยวข้องกับการสูญเสียของนักลงทุน $6M: คดี My Big Coin มีนักลงทุน 28 รายถูกหลอกให้สูญเสียเงิน $6 ล้าน จากการอ้างอิงไม่จริงเกี่ยวกับมูลค่าและการสนับสนุนทองคำของคริปโตแอสเซต;
- โทษจำคุก Randall Crater: Crater, ซีอีโอของ My Big Coin, ถูกตัดสินจำคุกกว่าแปดปีจากบทบาทในการฉ้อโกงและสั่งให้จ่ายคืน $7.6 ล้านให้กับเหยื่อ
คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า ประกาศ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2025 ว่าศาลรัฐบาลกลางในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ตัดสินให้ My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., และผู้บริหารของพวกเขาคือ Mark Gillespie และ John Roche จ่ายค่าปรับจากบทบาทในการดำเนินการแผนการคริปโตที่เป็นการหลอกลวง
พัฒนาการล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการยาวนานของการดำเนินการที่ผิดกฎหมายของ My Big Coin ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนถูกหลอกเป็นจำนวนเงินหลายล้านดอลลาร์ คำตัดสินของ CFTC สะท้อนถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อผู้ประกอบการคริปโตในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ โดยเฉพาะในแง่ของการคุ้มครองนักลงทุนและความจริงของการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับคริปโตแอสเซต
My Big Coin ซึ่งเปิดตัวในปี 2014 ให้สัญญากับนักลงทุนว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำ อย่างไรก็ตาม CFTC อ้างว่าผู้สร้างโทเค็นได้ทำให้หลงกลนักลงทุนด้วยการอ้างสิทธิ์ไม่จริงว่าแอสเซตดิจิทัลได้รับการสนับสนุนจากทองคำจริง และถูกซื้อขายในตลาดที่ถูกต้องทางกฎหมาย ซึ่งไม่เป็นความจริง โครงการดังกล่าวได้รับการเสนอขายเป็นหลักต่อนักลงทุนรายย่อย ซึ่งถูกบอกว่า MBC เป็นแอสเซตที่มีมูลค่าสูง แต่พบภายหลังว่าการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ตามการค้นพบของ CFTC ผู้บริหารได้เรียกร้องเงินกว่า $6 ล้านจากนักลงทุน 28 รายระหว่างเดือนมกราคม 2014 ถึงเดือนมิถุนายน 2017 โดยใช้การอ้างสิทธิ์ที่เป็นการหลอกลวง แม้จะมีการสัญญา My Big Coin ไม่เคยถูกซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนที่ได้รับการรับรอง และโทเค็นไม่มีการสนับสนุนที่แท้จริง ปล่อยให้นักลงทุนถือครองแอสเซตที่ไม่มีค่า
คำพิพากษาของศาลประกอบด้วยค่าปรับทางแพ่ง $19.32 ล้าน และ $6.44 ล้านเพิ่มเติมที่จะต้องจ่ายให้กับนักลงทุนที่ถูกหลอกลวง ค่าปรับเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องปรามให้แก่ผู้ประกอบการคริปโตรายอื่นที่อาจพิจารณาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่หลอกลวงในลักษณะเดียวกัน
ห้ามการดำเนินกิจกรรมในตลาด
นอกเหนือจากค่าปรับทางการเงิน ศาลยังห้ามผู้บริหาร My Big Coin, Mark Gillespie และ John Roche จากการมีส่วนร่วมในตลาดที่ได้รับการควบคุมโดย CFTC รวมถึงการมีส่วนร่วมในการซื้อขายหรือการมีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของคณะกรรมาธิการ
ข้อห้ามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนการหลอกลวงไม่กลับมาสู่ตลาดคริปโตอีกครั้ง เพื่อปกป้องนักลงทุนในอนาคตจากความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน
คำพิพากษานี้เป็นก้าวสำคัญในความพยายามต่อเนื่องของ CFTC ในการทำความสะอาดพื้นที่ของคริปโตที่มักถูกวิจารณ์ว่าขาดการควบคุมดูแล ด้วยการถือผู้บริหารเหล่านี้รับผิดชอบ CFTC หวังจะส่งข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาความโปร่งใสและความซื่อตรงในธุรกรรมคริปโต
เรื่องราวของ Randall Crater
คดี My Big Coin ยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินลงโทษ Randall Crater หนึ่งในผู้ดำเนินการแรกร่วมของการหลอกลวง ซึ่งถูกตัดสินจำคุกเมื่อต้นปีนี้ Crater ซึ่งเป็น CEO ของ My Big Coin ถูกสั่งให้จ่ายคืน $7.6 ล้านในฐานะการชดเชยให้แก่เหยื่อจากการฉ้อโกง จำนวนเงินชดเชยนี้แสดงถึงเงินที่ Crater ถูกกล่าวหาว่ามีการนำใช้ไม่ถูกต้องจากนักลงทุน
การตัดสินลงโทษ Crater และโทษจำคุกของเขาเป็นการตกลงครั้งสำคัญในกระบวนการทางกฎหมายกับ My Big Coin ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ศาลอุทธรณ์ปฏิเสธคำร้องของ Crater ที่ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ เพิ่มความมั่นใจในบทบาทของเขาในแผนการหลอกลวง
Crater ถูกตัดสินจำคุกกว่าแปดปีจากการเกี่ยวข้องในการหลอกลวงนักลงทุนและการดำเนินธุรกิจรับ-ส่งเงินแบบไม่มีใบอนุญาต
คดีนี้เน้นถึงผลกระทบทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในคริปโตฉ้อโกงต้องเผชิญ นอกจากนี้ยังเน้นถึงความเป็นไปได้ของค่าปรับทางการเงินที่หนักหนาและโทษจำคุกสำหรับผู้ที่พยายามฉวยโอกาสจากความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบของตลาดคริปโต
บทบาทของ CFTC ในการควบคุมคริปโต
CFTC เป็นผู้นำในการควบคุมตลาดคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐฯ มุ่งเน้นที่การปกป้องนักลงทุนและการควบคุมการฉ้อโกง คำตัดสินล่าสุดต่อ My Big Coin เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการควบคุมที่หนาแน่นกว่านี้ โดย CFTC ได้เพิ่มการตรวจตรากิจกรรมของทั้งโครงการคริปโตที่มีอยู่แล้วและที่เกิดใหม่
การที่ CFTC เลือกที่จะกำหนดค่าปรับและออกบทลงโทษต่อผู้บริหาร My Big Coin นั้นสอดคล้องกับบทบาทของมันในฐานะผู้ตรวจสอบตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินดิจิทัลเช่น Bitcoin และ Ethereum คณะกรรมาธิการกำลังดำเนินการอย่างจริงจังกับโครงการที่ฉ้อโกง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทควรปฏิบัติในพื้นที่คริปโตพร้อมกับเน้นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน
เมื่อคริปโตเคอเรนซียังคงเติบโตในความนิยม การกระทำของ CFTC เน้นถึงความจำเป็นของกฎระเบียบที่ชัดเจนและครอบคลุม หากปราศจากกฎระเบียบเหล่านี้ จะมีความเสี่ยงที่ผู้ไม่หวังดีจะยังคงหาประโยชน์จากช่องโหว่ของตลาด ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินที่สำคัญต่อนักลงทุน
ปฏิกิริยาของอุตสาหกรรม
คดี My Big Coin เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีกำลังเผชิญในขณะที่มันกำลังเติบโต แม้ว่าลักษณะการกระจายอำนาจของคริปโตเสนอประโยชน์หลายอย่าง มันยังเสนอความท้าทายพิเศษเมื่อพูดถึงการคุ้มครองนักลงทุน แผนการหลอกลวงเช่น My Big Coin ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของนักลงทุนในการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการคริปโต
สำหรับอุตสาหกรรมคริปโต เคสนี้เป็นโอกาสในการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจกับนักลงทุนเพิ่มเติม เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลเช่น CFTC และ SEC ดำเนินการเพื่อเอาผิดกับผู้ไม่หวังดี อาจนำไปสู่ตลาดคริปโตที่แข็งแกร่งและโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้นักลงทุนสถาบันมีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้าสู่พื้นที่นี้ ซึ่งสามารถผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่การยอมรับที่กว้างขึ้นในแอสเซตดิจิทัล
นอกจากนี้ เคสนี้ยังเน้นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการตรวจสอบที่เข้มงวดในพื้นที่คริปโต นักลงทุนต้องระมัดระวังและประเมินโครงการอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนจำนวนมากในเงินทุน ในขณะที่อุตสาหกรรมคริปโตพยายามเติบโต การเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในแอสเซตดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
กรณีนี้เป็นการเตือนใจว่าอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีต้องพัฒนาควบคู่ไปกับกรอบกฎหมาย ความชัดเจนในกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างตลาดที่มีสุขภาพดีและยั่งยืน แม้ว่ากรณีนี้จะเป็นการก้าวย่างมาใหม่สำหรับ My Big Coin และผู้บริหารของมัน แต่มันยังเป็นการพัฒนาในทางที่ดีสำหรับระบบนิเวศคริปโตที่มันผลักดันตลาดให้มีความรับผิดชอบและโปร่งใสมากขึ้น