ทางการฝรั่งเศสได้เริ่มการสอบสวน Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน หลบเลี่ยงภาษี และค้ายาเสพติด

Binance ได้รับการอนุมัติด้านกฎหมายในฝรั่งเศสเมื่อเดือนพฤษภาคม 2022 โดยดำเนินการในฐานะผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (DASP) ที่ลงทะเบียนภายใต้การกำกับของ Autorité des Marchés Financiers (AMF)

แม้ว่าจะมีการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว แต่แพลตฟอร์มก็เผชิญกับข้อกล่าวหา ไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ DASP การสอบสวนนี้อาจนำไปสู่การดำเนินคดีอาญากับบริษัทได้

ข้อกล่าวหามีความคล้ายคลึงกับข้อหาก่อนหน้านี้จากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ในปี 2023 ต่อ Binance และอดีต CEO Changpeng Zhao (CZ) คดีนี้จบลงด้วยการที่ Binance จ่ายค่าปรับมูลค่ามากถึง $4 พันล้าน ทำให้ CZ ต้องลาออก

อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านกฎหมายแบบเดียวกันกำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศส ถือเป็นอุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับ Binance ในด้านกฎระเบียบ

นักข่าวท้องถิ่น Grégory Raymond รายงานว่า "การกระทำความผิดที่เกิดระหว่างปี 2019 ถึง 2024 มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมภายในฝรั่งเศสและสหภาพยุโรป หลังจากที่ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสูญเสียทางการเงินและข้อมูลที่หลอกลวง การสอบสวนได้เผยว่า Binance ไม่ได้รับการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตจาก AMF ในช่วงเวลาที่กล่าวถึง นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์โดยไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องละเมิดกฎระเบียบของฝรั่งเศส"

การแลกเปลี่ยนยังคงประสบกับคดีความและข้อกล่าวหาทางอาญาเป็นจำนวนมากทั่วโลก

ณ วันนี้ Binance โอนเงินมูลค่า $20 ล้านใน BTC, ETH, และ SOL ไปยัง Wintermute นักวิจารณ์อ้างว่า Wintermute ใช้การตลาดหลอกเพื่อทำให้การค้าปลีกเสียเปรียบ

Binance เคยถูกวิจารณ์ในทำนองเดียวกันมาก่อนเกี่ยวกับการเข้าจดทะเบียนเหรียญมีมที่มีมูลค่าตลาดต่ำ

ในสหรัฐอเมริกา ศาลสูงได้อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อ Binance ต่อไปแล้ว อดีตนักลงทุนอ้างว่าบริษัทขายโทเคนที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างผิดกฎหมาย

ในการต่อสู้ทางกฎหมายอีกคดีหนึ่งในสหราชอาณาจักร อดีตพนักงานอาวุโส Amrita Srivastava ได้ฟ้อง Binance โดยอ้างว่าถูกไล่ออกโดยไม่เป็นธรรมหลังจากเปิดเผยว่ามีความพยายามของเพื่อนร่วมงานที่จะรับสินบนเพื่อได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คดีนี้ถูกยื่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้ปัญหาทางกฎหมายของการแลกเปลี่ยนยิ่งแย่ลง

โดยรวมแล้ว การตรวจสอบความถูกต้องของการแลกเปลี่ยนที่มุ่งเน้นการจัดกลางมากขึ้น กำลังเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน KuCoin ก็ยอมรับว่าดำเนินการเป็นตัวกลางการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกาและผู้ก่อตั้ง Chun Gan และ Ke Tang ได้ตกลงจ่ายค่าปรับเกือบ $300 ล้านเพื่อหลีกเลี่ยงการจำคุก

ฝ่ายฝรั่งเศสยังไม่ได้เผยข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสวน Binance แต่แนวโน้มยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับยักษ์ใหญ่คริปโตนี้