เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยึดบิทคอยน์จำนวน 127,271 เหรียญ Bitcoin ซึ่งมีมูลค่า 14 พันล้านเหรียญและตั้งข้อหา Chen Zhi สองสัญชาติสหราชอาณาจักร-กัมพูชา ในการจัดการสิ่งที่อัยการ ระบุ ว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ข้อหายื่นฟ้องเมื่อวันอังคารในนิวยอร์กระบุว่า Zhi ดำเนินค่ายแรงงานบังคับทั่วกัมพูชา ที่ขังผู้ใช้แรงงานและบังคับให้พวกเขาทำการฉ้อฉลทางคริปโตเคอเรนซี่ โดยมีเป้าหมายเป็นเหยื่อทั่วโลก ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ทำการแช่แข็งทรัพย์สินรวมถึงทรัพย์สินในลอนดอนจำนวน 19 แห่ง
สิ่งที่ควรรู้:
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เรียกการยึดครั้งนี้ว่าเป็นการยึดบิทคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการล้มล้างทางการเงินที่ใหญ่ที่สุด
- อัยการอ้างว่า Prince Group ของ Chen Zhi ดำเนินงานค่ายหลอกลวงอย่างน้อย 10 แห่ง ในกัมพูชาที่ทำให้ผู้ใช้แรงงานถูกคุมขังในสภาพคล้ายเรือนจำ และบีบบังคับให้ทำการฉ้อฉล
- เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรแช่แข็งทรัพย์สินจากเครือข่ายของ Zhi รวมถึงอาคารสำนักงานเกือบ 100 ล้านปอนด์ ใจกลางลอนดอนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามประสานงานการคว่ำบาตร กับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
ธุรกิจอาชญากรรมที่ขยายทั่วโลก
Chen Zhi ที่ยังคงหลบหนีต้องเผชิญข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อฉลทางการโอนเงิน และการฟอกเงินผ่านปฏิบัติการที่อัยการระบุว่าเข้าถึงเหยื่อในหลายประเทศ Prince Group ซึ่งมีฐานในกัมพูชาก่อตั้งตัวเองในที่สาธารณะ ในฐานะธุรกิจที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริการทางการเงิน เอกสารของศาลลงวันที่ 8 ต.ค. ภาพที่ต่างกันออกไป
กระทรวงยุติธรรมกล่าวหา Zhi ว่าเป็นผู้กำกับการก่อสร้าง และการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างน้อย 10 แห่งทั่วประเทศกัมพูชา ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการติดต่อกับเหยื่อให้มากที่สุด
สองแห่งนี้มีโทรศัพท์มือถือ 1,250 เครื่อง ที่ควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียประมาณ 76,000 บัญชี ที่ใช้สำหรับการฉ้อฉลเท่านั้น
อัยการนำเสนอหลักฐานของสิ่งที่เรียกว่า "ฟาร์มโทรศัพท์" ที่ผู้สมรู้ร่วมคิดได้หมายเลขโทรศัพท์นับล้านเพื่อสนับสนุนการฉ้อฉลทางศูนย์โทร
ผู้ช่วยอัยการสูงสุดด้านความมั่นคงแห่งชาติ John A. Eisenberg เรียก Prince Group ว่า "ธุรกิจอาชญากรรมที่สร้างขึ้นจากความเจ็บปวดของมนุษย์"
ผู้ใช้แรงงานถูกค้ามนุษย์ไปยังสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ภายใต้สัญญาว่าจะมีงานทำที่ถูกต้อง แต่ถูกขังและขู่ทรมานหากพวกเขาไม่ยอมเข้าร่วมฉ้อฉล ปฏิบัติการนี้ติดต่อเหยื่อทางออนไลน์ และชักชวนให้พวกเขาโอนเงินคริปโตเตอร์เรนซี่ ด้วยสัญญาหลอกเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนและกำไร
เอกสารภายใน Prince Group ที่อัยการได้รับรวมถึงวัสดุการฝึกอบรม ที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้แรงงานว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้ภาพถ่ายโปรไฟล์ของผู้หญิง ที่ดู "สวยเกินไป" เพื่อให้บัญชีปลอมน่าเชื่อถือมากขึ้น หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Chen เผชิญโทษสูงสุด 40 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง
การฟอกเงินผ่านสินทรัพย์หรูหรา
กระทรวงยุติธรรมกล่าวหา Chen และผู้สมรู้ร่วมคิดว่าได้เงินที่ได้จากอาชญากรรม ไปใช้ในการท่องเที่ยวฟุ่มเฟือยและบันเทิง รวมถึงการซื้อ "ที่แพงเกินจริง" เช่น นาฬิกา เครื่องบินส่วนตัว และงานศิลปะหายาก เอกสารศาลระบุถึงภาพวาด Picasso ที่ซื้อจากการประมูลในนิวยอร์ก
ในสหราชอาณาจักร Chen และผู้ร่วมงานได้ตั้งธุรกิจในหมู่เกาะ British Virgin และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักร อย่างมาก สำนักงานต่างประเทศสหราชอาณาจักรประกาศเมื่อวันอังคารว่า ทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งรวมถึงอาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์ในใจกลางลอนดอน คฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์ในภาคเหนือของลอนดอน และแฟลต 17 แห่งทั่วเมือง เลขาธิการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร Yvette Cooper กล่าวว่า “เครือข่ายนี้ทำลายชีวิตของคนที่เปราะบางและซื้อบ้านในลอนดอน เพื่อเก็บเงินของตน”
ความพยายามการคว่ำบาตรร่วมกันโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรทำให้ Chen ไม่สามารถเข้าถึงระบบการเงินของทั้งสองประเทศได้ ธุรกิจสี่แห่งที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการที่ถูกกล่าวหาได้รับการคว่ำบาตร ได้แก่ Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World และ Byex Exchange
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศ Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมอย่างเป็นทางการ
รายงานของ Amnesty International ที่เผยแพร่เมื่อต้นปีนี้ ได้ระบุถึงสถานที่สองแห่งที่เชื่อว่า Jin Bei Group และ Golden Fortune Resorts ได้ดำเนินการในกัมพูชา ในการสอบสวนเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับและทารุณกรรม สำนักงานต่างประเทศสหราชอาณาจักรกล่าวว่าปฏิบัติการเหล่านี้ ทำงานในมาตรการอุตสาหกรรมและใช้กลยุทธ์ที่รวม ความสัมพันธ์แนบสนิทปลอมเพื่อข่มเหยื่อ
เข้าใจความเชื่อมโยงของคริปโตเคอเรนซี่
บิทคอยน์เป็นคริปโตเคอเรนซี่แบบกระจายอำนาจ ที่ทำงานโดยไม่ต้องพึ่งระบบธนาคารกลางหรือผู้ดูแลเดียว การซื้อขายเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ใช้ผ่านเครือข่ายระหว่างบุคคล และบันทึกบนการบัญชีสาธารณะที่เรียกว่าบล็อกเชน ธรรมชาติของคริปโตเคอเรนซี่ที่มีความลับ ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับการทำธุรกรรมที่ถูกต้องและกิจกรรมอาชญากรรม แม้ว่าการซื้อขายทั้งหมดจะถูกบันทึกและติดตามได้ถ้ามีทรัพยากรที่เหมาะสม
บิทคอยน์จำนวน 127,271 เหรียญที่ตอนนี้ถือครองโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในฐานะการยึดคริปโตเคอเรนซี่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ จากการประเมินค่าปัจจุบันของประมาณ 14 พันล้านเหรียญ จะมีมูลค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์ในประเทศรวมทั้งหมดของประเทศเล็ก ๆ บางประเทศ
อัยการไม่ได้ระบุในเอกสารศาลว่าเจ้าหน้าที่ยึดบิทคอยน์อย่างไร แต่หน่วยงานรัฐบาลกลางได้พัฒนาวิธีการที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น สำหรับการติดตามการเคลื่อนไหวของคริปโตเคอเรนซี่ ผ่านเครือข่ายบล็อกเชน
การฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเรนซี่มักเกี่ยวข้องกับการแปลงเงินที่ได้จากอาชญากรรม เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล แล้วเคลื่อนผ่านหลายกระเป๋าสตางค์ และตลาดแลกเปลี่ยนเพื่อปกปิดที่มา อาชญากรมักแปลงสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซี่ กลับไปเป็นสกุลเงินดั้งเดิมโดยการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ ศิลปะ และสินค้าหรูหรา กรณีสังเกตกันว่าตรงกับข้อกล่าวหาที่มีต่อเครือข่ายของ Chen ซึ่งอัยการกล่าวว่าเอาเงินที่ได้จากการฉ้อฉลไปซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง และของสะสมในหลายพื้นที่นิติบุคคล
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประสานงาน
Cooper ย้ำถึงธรรมชาติความร่วมมือในปฏิบัติการบังคับ "ร่วมกับพันธมิตรสหรัฐฯ ของเรา เรากำลังดำเนินการที่แน่วแน่เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามชาติเชิงเติบโต ที่เกิดจากเครือข่ายนี้ - รักษาสิทธิมนุษยชน ปกป้องพลเมืองอังกฤษ และรักษาเงินสกปรกห่างจากถนนของเรา" เลขาธิการต่างประเทศกล่าว
สำนักงานต่างประเทศกล่าวว่า Chen และ Prince Group ได้ก่อสร้างคาสิโนและสถานที่ในฐานะศูนย์หลอกลวง แล้วฟอกเงินที่ได้จากการขายผ่านระบบการเงินระหว่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการฉ้อโกง Lord Hanson กล่าวว่า "ผู้ฉ้อฉลแอบอ้างในที่เปราะบางที่สุด โดยขโมยชีวิตที่ประหยัดไว้ ทำให้น่าไว้วางใจเสียหาย และทำให้ชีวิตที่ดีเสื่อมทราม เรายืนยันว่าไม่ยอมให้มี"
BBC ได้พยายามติดต่อ Prince Group แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ กรณีนี้แสดงออกถึงการเพิ่มขึ้น ของความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อจัดการกับการฉ้อฉลทางคริปโตเคอเรนซี่ ที่พึ่งพาแรงงานบังคับ เหยื่อของแผนการเหล่านี้ครอบคลุมหลายทวีป กล่าวกันว่าความเสียหายอาจถึงพันล้านเมื่อวิเคราะห์จากคดีที่ไม่ได้พูดถึง
มองไปข้างหน้า
ข้อกล่าวหาต่อ Chen Zhi และการคว่ำบาตรต่อต่อเครือข่ายธุรกิจของเขา แสดงถึงสิ่งที่อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่าเป็นการบังคับใช้ที่เน้นหนักไปที่กลโกงทางคริปโตเคอเรนซี่ การยึดบิทคอยน์มูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ และการแช่แข็งทรัพย์สินในลอนดอนที่เกือบ 100 ล้านปอนด์ แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของปฏิบัติการที่เชื่อกันว่าอาชญากรรมที่กล่าวกันว่าใช้ประโยชน์จากเหยื่อแรงงาน ที่บังคับให้ทำการหลอกลวง และเป้าหมายโกงสตร์หลายพันทั่วโลก ด้วย Chen ยังหลบหนี เจ้าหน้าที่ในหลายเขตของรัฐ ยังคงตามล่าทั้งหลบหนีและทรัพย์สินเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของ Prince Group