สิงคโปร์เตือนภัยผู้ให้บริการโทเค็นการชำระเงินดิจิทัลในรายงานที่คาดหวัง

สิงคโปร์ปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงิน รายงานใหม่ที่เผยแพร่โดยหน่วยงานท้องถิ่นระบุว่าโทเค็นการชำระเงินดิจิทัลเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง

เอกสาร document จำนวน 126 หน้า ครอบคลุมภาคส่วนที่ไม่รวมอยู่ในรายงานปี 2014 ก่อนหน้านี้ เพิ่มพ่อค้าอัญมณีและโลหะมีค่าเข้าไปในรายชื่อความเสี่ยง

อุตสาหกรรมการธนาคารมีความเสี่ยงสูงที่สุดในการฟอกเงิน ธนาคารเปราะบาง เนื่องจากปริมาณธุรกรรมจำนวนมาก การบริการในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงสูง เพิ่มอันตรายเพิ่มเติมเช่นกัน ธนาคารมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกความผิดทางอาญาเนื่องจากบทบาทในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมขนาดใหญ่และการให้บริการลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง

แต่เป็นผู้ให้บริการโทเค็นการชำระเงินดิจิทัลที่โดดเด่นว่าเป็นความเสี่ยงสูง หน่วยงานรายงานถึงการเพิ่มขึ้นของกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้

สิงคโปร์มีส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยของกิจกรรมโทเค็นดิจิทัลทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

ภาคส่วนความเสี่ยงสูงอื่น ๆ รวมถึงบริการโอนเงินข้ามพรมแดน ผู้จัดการทรัพย์สินภายนอกก็มีความเสี่ยงอย่างมากเช่นกัน

รายงานเป็นผลจากความร่วมมือ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย ภัยคุกคามการฟอกเงินที่สำคัญเกิดจากการฉ้อโกงและอาชญากรรมไซเบอร์ อาชญากรรมที่จัดการได้ การทุจริต และการหลีกเลี่ยงภาษีตามมา

อาชญากรใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของสิงคโปร์ พวกเขามักจะแปลงเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเป็นสินทรัพย์เช่นอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารกลางมีแผนจะแก้ไขพระราชบัญญัติบริการการชำระเงิน เนื่องจากจะเป็นการขยายการควบคุมบริการโทเค็นดิจิทัล