ข่าว
เยอรมนียึดคริปโตมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bybit และเครือข่ายการฟอกเงิน

เยอรมนียึดคริปโตมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bybit และเครือข่ายการฟอกเงิน

8 ชั่วโมงที่แล้ว
เยอรมนียึดคริปโตมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bybit   และเครือข่ายการฟอกเงิน

ในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของความพยายามบังคับใช้กฎหมาย​ระดับ​นานาชาติ
ที่มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานของคริปโตที่ผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจอาชญากรรม
ของรัฐบาลกลางเยอรมนี (BKA) โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานอัยการสาธารณะ
แฟรงก์เฟิร์ต ได้ยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าเกิน 34 ล้านยูโร (38 ล้านดอลลาร์)​
ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากการแฮ็ก Bybit มูลค่า​ 1.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2025

สินทรัพย์​ที่ถูกยึด - รวมถึง
Bitcoin (BTC),
Ethereum (ETH),
Litecoin (LTC), และ
Dash (DASH) - ถูกยึดจาก eXch ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโต
ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ซึ่งดำเนินการมาอย่างยาวนานในฐานะบริการแลกเปลี่ยนที่เป็น
นิรนามบนเศรษฐกิจคริปโต ทางการยังได้ทำการ ปิด
โครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังของเซิร์ฟเวอร์ eXch ในเยอรมนี ได้รับข้อมูลมากกว่า
แปดเทราไบต์ในการรื้อถอนที่ประสานงานกันของช่องทางการฟอกเงินหลัก

นี่ถือเป็นการยึดคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย
ของรัฐบาลกลางเยอรมนีและเป็นจุด​สนใจว่าบริการ​คริปโตที่ไม่ได้รับการ​ควบคุม​มีบทบาท
สำคัญอย่างไรในการฟอกเงินที่ได้จากการแฮ็กสำคัญ การ​โจมตี​ และกิจกรรมใน​เว็บ​มืด

eXch: ตัวกลาง​ผสมผสาน​คริปโตที่ดำเนินการโดยไม่​มีการ​กำกับดูแล

แพลตฟอร์ม​ eXch ซึ่งมีรายงาน​ว่าดำเนินการ​ตั้งแต่​ปี​ 2014 ทำงานเป็นศูนย์กลาง​การแลกเปลี่ยน​
คริปโตที่อนุญาตให้ผู้​ใช้งาน​แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่างๆ​ แบบนิรนาม โดยไม่ต้อง​ใช้​โปรโต​คอลรู้จักลูกค้า
ของคุณ (KYC) หรือกฎการต่อต้านการ​ฟอกเงิน (AML)

แตกต่างจากการแลกเปลี่ยน​แบบ​รวมศูนย์​ซึ่ง​ขณะ​นี้​ได้รับคำสั่ง​ภายใต้​ระเบียบ​ข้อบังคับของยุโรป
และ​สหรัฐอเมริกา​ให้​ติดตาม​กิจกรรม​ผู้​ใช้ ทำ​ธง​ธุรกรรม​ที่น่าสงสัย​และ​รายงาน​กับ​ทางการ eXch
วางตำแหน่งชัดเจนว่าเป็นสะพานที่ไม่ต้องถือครอง​เงิน​และเป็​น​นามผ่านระหว่างคริปโต​หลัก
รวมถึงเหรียญ​ที่เน้นความเป็นส่วนตัว

ตามที่อัยการเยอรมันระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ประมวลผล​การ​ซื้อ​ขายมากกว่า​ 1.9​ พันล้าน​ดอลลาร์
ในช่วงประวัติ​การทำงาน​ของ​แพลตฟอร์ม โดยกล่าวว่า ส่วนมากอาจเชื่อม​โยงกับกิจกรรม​อาชญากรรม
รวมถึง​กองทุนจาก​การ​แฮ็ก​ Bybit กุมภา 2025 เมื่อแฮกเกอร์ขโมยสินทรัพย์​ดิจิทัลมูลค่า
1.4​ พันล้าน​ดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งในวิธีการที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์

การ​เชื่อมโยงทาง​นิติ​วิทยาศาสตร์​กับ​การแฮ็ก​ Bybit และการแสวง​หาประโยชน์​อื่นๆ

การ​สืบสวน​ทาง​นิติ​วิทยาศาสตร์​ดิจิทัล​จากทางการเยอรมันและนักวิเคราะห์อิสระระบุว่า eXch
เป็นช่อง​ทางหลัก​ในการ​แปลงและกลบเกลื่อนสินทรัพย์​คริปโตที่ขโมยมา
โดยเฉพาะใน​ช่วง​หลัง​จากการแฮ็ก​ Bybit
นาย​สืบ​สวนบล็อกเชน​ ZachXBT ผู้รู้จักในการเปิดเผยเส้นทาง​การ​ฟอกเงินที่ผิด​กฎหมาย
ก็เป็นหนึ่งในคนแรกที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของ​ eXch ใน​การ​ลบ​บัง​ ETH มูลค่ากว่า 35 ล้านดอลลาร์
ที่เชื่อมโยงกับการ​แฮ็กของ Bybit

ใน​โพสต์​ที่​แชร์​ใน​เดือน​กุมภาพันธ์ ZachXBT ระบุว่า 5,000 ETH ที่​เชื่อมโยงกับการเอาเปรียบ
ได้ถูกส่งไปยังที่อยู่ใหม่​แล้ว​นำไป​ล้าง​ผ่าน eXch ก่อนถูกเห็นทาง Bitcoin ผ่าน Chainflip
เครื่องมือความ​ร่วมมือใช้งานข้ามเครือข่าย ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบ​ที่​เคย​เห็นใน​แฮ็ก​อื่นๆ
รวมถึง​ที่เชื่อมโยง​กับ​กลุ่ม​ Lazarus ของ​เกาหลี​เหนือแม้จะ​ไม่​มี​การ​ยืนยัน​การ​เชื่อมโยง​โดย​ตรง

นอกเหนือ​จาก​ Bybit, eXch ยังได้ถูกกล่าวหา​ว่าใช้เพื่อ​ประมวล​ผล​เงินที่ถูก​ขโมยจากการขโมย​ครั้ง​ใหญ่
อื่นๆ​ รวมถึง​การ​แสวงประโยชน์​จาก​ Multisig, เหตุการณ์​ FixedFloat, และการ​โจมตี​ของ​เจ้าหนี้​ Genesis
มูลค่า​ 243​ ล้านดอลลาร์จากการ​สังเกต​ของ​ ZachXBT และผู้​รู้จัก​ในเครือข่ายบล็อกเชน​อื่นๆ

การ​ตอบ​โต้​ทาง​กฎหมาย: การ​ยึด​โครงสร้าง​.พร ของฝ taip

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม หน่วย​งาน​บังคับใช้​กฎหมาย​ของเยอรมนีได้ดำเนินการ​ตรวจค้น​และ​ยึดอย่าง​ประสานกัน
โดยยึดโครงสร้าง​พื้นฐาน​ของ eXch ที่ให้​บริการ​อยู่บนเซิร์ฟเวอร์​ในเยอรมนี​และกำลังพิจารณา​ตรวจสอบ​ข้อมูล
ที่ยึดมาเกิน 8 เทราไบต์ซึ่งอาจ​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ที่อยู่กระเป๋า​เงิน, บันทึก​การ​ติดต่อ​สื่อสาร, และเมตา​ดาต้า​
ธุรกรรมที่อาจเชื่อม​โยงผู้​ดำเนินการ​ของ eXch - และผู้​ใช้​ของแพลตฟอร์ม -​กับ​กิจกรรม​อาชญากรรม

BKA อธิบาย​ eXch ว่า​ไม่ใช่ผู้ให้บริการ​ทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นเครื่องมือ
สำหรับการ "แลก​เปลี่ยน​คริปโต" ที่เอื้อ​อำนวย​ให้สามารถฟอกเงิน​
เป็นการ​ส่วนตัว​และ​​อย่าง​รวดเร็วจาก​แหล่งที่ผิดกฎหมายมาก​ขึ้น​ จำเป็น​ต้องหยุด​การ
ใช้งาน​ระบบนี้เพื่อหยุดชั้นการเงิน​ของ​อาชญากรรม​ไซเบอร์

อัยการ​สาธารณะ​ชั้นผู้ใหญ่ Benjamin Krause กล่าวว่า
"การแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นส่วนสำคัญในเศรษฐกิจใต้ดิน
และจำเป็นต้องหยุดการฟอกเงินอาชญากรรมนี้"

บริบท​กฎระเบียบ​และ​ทาง​อุตสาหกรรม: กระบวนการ​ AML ที่​พัฒนา​ของ​ยุโรป

การยึดในครั้งนี้เกิด​​ขึ้นใน​ขณะที่​สหภาพยุโรป​เตรียมตัว​ ที่จะ​บังคับใช้ข้อบังคับ​ AML ที่กว้างขวางในเดือนกรกฎาคม 2027
ซึ่ง​จะ​เพิ่ม​ข้อกำหนด​ KYC ที่​เข้มงวดยิ่งขึ้นและห้าม​เหรียญ​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ บนแพลตฟอร์ม​ที่ได้รับ​ใบอนุญาต​ กรณีของ eXch แสดงให้​เห็นว่าเหตุใด​ที่ผู้กำกับดูแล​ ของ EU ถึงรู้สึกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่กระจายอำนาจและความเป็นส่วนตัว
ที่ตก​อยู่​ภายนอกจากเขต​ข้อกำหนดทาง​กฎหมายที่มีอยู่แล้ว

ภายใต้​ AMLR แพลตฟอร์ม​อย่าง​ eXch - หากมีความประสงค์ที่จะ​ดำเนิน​การ​ใน EU

  • จะถูก​กำหนดให้​ต้อง​ยืนยัน​ตัวตน​ผู้ใช้​, เฝ้าตรวจ​กระเป๋า​เงิน, และแบ่งปัน​ข้อมูลธุรกรรม
    กับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งชาติ กฎนี้ยังทำให้หน่วยงาน​มี​อำนาจในการดำเนินการ
    อย่าง​รวดเร็วเพื่อยับยั้ง​กิจการที่ไม่มี​การ​ลงทะเบียน​ที่​ดำเนินการหรือให้บริการ​ผู้ที่อาศัย​ใน​ EU

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้ยังคงมีความซับซ้อนอยู่
บริการ​​เช่น​ eXch มักจะ​ดำเนิน​การ​แบบผสมผสาน, ผ่านทั้งเครือข่ายรวมและกระจาย
ทำให้การกำหนดแหล่งที่มาเป็นไปได้ยาก
โดยยังคงดำเนินการได้หลายปีก่อนจะถูกนำมาพิจารณา

การยึด eXch ในส่วนของ BKA เป็นเครื่องหมายแห่งการพัฒนาด้านกำลังในการบังคับใช้กฎหมาย
และความร่วมมือข้ามพรมแดนแบบใหม่ และสะท้อนความกดดันที่เพิ่มขึ้นในความจำเป็น
ในการพุ่งเป้าหมายไปยังโครงสร้างพื้นฐาน​ทางการเงินที่ผิดกฎหมายนั้น
รุกคืบ​ไปก่อนที่ปัญหาการ​ฟอก​เงินจะเกิดขึ้น​อีกต่อไป​

นิรนาม VS การปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย: การโต้เถียง​เกี่ยวกับ​บริการการแลกเปลี่ยน

แพลตฟอร์มอย่าง eXch อยู่ในพื้นที่​ที่​ขัดแย้งในวงการคริปโต
ในทางหนึ่ง มันช่วยเพิ่มสภาพ​คล่อง, ความร่วมมือข้าม​สกุล, และความเป็นส่วนตัว
ซึ่งผู้ใช้งานหลายคนมองว่าเป็น​สิ่งจำเป็นในหลักการของคริปโต
ในทางกลับกัน ถูกใช้งาน​โดยอาชญากรที่ต้องการล้างประวัติทางสกุลเงิน

ต่างจากเครื่อง​ผสม​เงา​อย่าง Tornado Cash ที่ใช้กลไกเบื้องหลังการปกปิดอย่างชาญฉลาด
แต่ eXch นั้นทำหน้าที่เสมือนเครื่องผสมแบบรวมศูนย์ที่ไม่มีการตรวจสอบตามกฎ
กล่าวโดยนักวิเคราะห์
มันอนุญาตให้​ผู้ใช้​แลกเปลี่ยน​เงิน​โดยไม่ต้องลงทะเบียน, ไม่ต้องตรวจสอบ KYC,
หรือบันทึกรายชื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การยึดทำให้เห็นชัดว่าแม้แต่บริการที่ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองที่ไม่ใช่ธนาคาร
ตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองของหน่วยบังคับใช้

ความท้าทายสำหรับผู้กำกับดูแลคือการแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างเทคโนโลยีที่เสริมความเป็นส่วนตัวกับแพลตฟอร์มที่เสริมพฤติกรรมผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะเมื่ออินฟราสตรักเจอร์เดียวกันนี้
สามารถใช้งานทั้งโดยผู้เล่นที่ถูกกฎหมายและอาชญากร

จุดสิ้นสุดของ eXch

หลังจากที่มีการแฮ็ก Bybit, eXch ได้ประกาศ​ต่อสาธารณะในช่วงกลางเดือนเมษายน
ว่าจะยุติการปฏิบัติการภายใน​วันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อมิให้​ต้อง​เผชิญกันกับแรงกดดัน
ที่เพิ่มมากขึ้นของหน่วยงานข้อมูลข่าวกรองและ "สภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่เคร่งครัด"

ในโพสต์อำลาบน BitcoinTalk ผู้ประกอบการของแพลตฟอร์มกล่าวว่า:
"แม้ว่าเราจะสามารถดำเนินการได้แม้บางครั้งที่มีความพยายามล้มเหลวในการปิดระบบโครงสร้าง
ของเรา แต่เราไม่เห็นคุณค่าในการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่เคร่งเครียด
ที่เรากลายเป็นเป้าหมายของ SIGINT เพียงเพราะบางคนตีความวัตถุประสงค์ของเราผิดพลาด"

การปิดจากทางแพลตฟอร์ม, ตามด้วยการยึดในเดือนนี้, เป็นสัญญาณการสิ้นสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
ของปฏิบัติการที่ยาวนานเกือบทศวรรษของ eXch
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่าแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน
อาจจะเกิดขึ้นใหม่เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้
เว้นแต่การบังคับใช้, การกำกับดูแล, และระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีจะพัฒนาร่วมกัน

ความคิดสุดท้าย

การยึด eXch ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายสำคัญในการต่อสู้กับการฟอกเงิน
ผ่านคริปโต แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของโมเดลการบังคับใช้ในปัจจุบัน
นักอาชญากรมีความซับซ้อนมากขึ้น เราใช้ประโยชน์จากสะพานครอสเชน, การแลกเปลี่ยนกระจายศูนย์,
เครื่องผสม และการแลกคริปโตต่อคริปโตมาใช้เพื่อพิสูจน์รอยการปลอมแปลงและถอนเงิน

ด้วยความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยในแต่ละปี

  • ปี 2025 ชั้นนำอันเป็นที่รู้จักสามารถใกล้เคียงกับยอดปีที่ผ่านมา
  • นักความมั่นคงกล่าวว่าการเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานฟอกเงินนั้นสำคัญเทียบเท่าการป้องกันการแฮ็กแต่ละครั้ง

นี้รวมถึงการสร้างระบบการตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์ที่ดีกว่า,
การสืบสวนเชิงลึกในบล็อกเชน, และประสานงานตามระเบียบข้าม เรขาคิมเพื่อกลับอาณาจักรเศรษฐกิจ

ในเวลาเดียวกัน การวางโครงร่างนโยบายซับซ้อนจำเป็นต้องมีการทำอย่างเหมาะสม
และหลีกเลี่ยงการใช้นโยบายรายงานที่ประหยัด,
ทุกสิ่งที่เกิดขอขึ้นสามารถเป็นเป้าหมายของอาชญากรรมบังคับกลไก
ทำให้การใช้ข้อควบคุมได้ในบางจุดสำคัญบนเส้นที่จะเดินหน้าไปต่อ

การยึดคริปโตจาก eXch มูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ของเยอรมนี
ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านขนาดเท่านั้น แต่ยังสามารถให้เห็นช่องว่างในกฎระเบียบ
เช่นเดียวกับพัฒนาการของเทคนิคฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น

กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการตอบสนองที่ประสานงานและสมดุล
ที่รักษาความซื่อตรงทางการเงินโดยไม่เข้าใจผิดหลักการเบื้องฐานของความเป็นส่วนตัว
และการเข้าถึงเสรีในเครือข่ายคริปโต

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือกฎหมาย โปรดทำการศึกษาด้วยตนเองหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเมื่อเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโต
ข่าวล่าสุด
แสดงข่าวทั้งหมด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทความการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง