ในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของความพยายามบังคับใช้กฎหมายระดับนานาชาติ
ที่มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานของคริปโตที่ผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจอาชญากรรม
ของรัฐบาลกลางเยอรมนี (BKA) โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานอัยการสาธารณะ
แฟรงก์เฟิร์ต ได้ยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าเกิน 34 ล้านยูโร (38 ล้านดอลลาร์)
ที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากการแฮ็ก Bybit มูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2025
สินทรัพย์ที่ถูกยึด - รวมถึง
Bitcoin (BTC),
Ethereum (ETH),
Litecoin (LTC), และ
Dash (DASH) - ถูกยึดจาก eXch ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโต
ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ซึ่งดำเนินการมาอย่างยาวนานในฐานะบริการแลกเปลี่ยนที่เป็น
นิรนามบนเศรษฐกิจคริปโต ทางการยังได้ทำการ ปิด
โครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังของเซิร์ฟเวอร์ eXch ในเยอรมนี ได้รับข้อมูลมากกว่า
แปดเทราไบต์ในการรื้อถอนที่ประสานงานกันของช่องทางการฟอกเงินหลัก
นี่ถือเป็นการยึดคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย
ของรัฐบาลกลางเยอรมนีและเป็นจุดสนใจว่าบริการคริปโตที่ไม่ได้รับการควบคุมมีบทบาท
สำคัญอย่างไรในการฟอกเงินที่ได้จากการแฮ็กสำคัญ การโจมตี และกิจกรรมในเว็บมืด
eXch: ตัวกลางผสมผสานคริปโตที่ดำเนินการโดยไม่มีการกำกับดูแล
แพลตฟอร์ม eXch ซึ่งมีรายงานว่าดำเนินการตั้งแต่ปี 2014 ทำงานเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
คริปโตที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่างๆ แบบนิรนาม โดยไม่ต้องใช้โปรโตคอลรู้จักลูกค้า
ของคุณ (KYC) หรือกฎการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
แตกต่างจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ซึ่งขณะนี้ได้รับคำสั่งภายใต้ระเบียบข้อบังคับของยุโรป
และสหรัฐอเมริกาให้ติดตามกิจกรรมผู้ใช้ ทำธงธุรกรรมที่น่าสงสัยและรายงานกับทางการ eXch
วางตำแหน่งชัดเจนว่าเป็นสะพานที่ไม่ต้องถือครองเงินและเป็นนามผ่านระหว่างคริปโตหลัก
รวมถึงเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัว
ตามที่อัยการเยอรมันระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ประมวลผลการซื้อขายมากกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์
ในช่วงประวัติการทำงานของแพลตฟอร์ม โดยกล่าวว่า ส่วนมากอาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรม
รวมถึงกองทุนจากการแฮ็ก Bybit กุมภา 2025 เมื่อแฮกเกอร์ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า
1.4 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งในวิธีการที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์
การเชื่อมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์กับการแฮ็ก Bybit และการแสวงหาประโยชน์อื่นๆ
การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลจากทางการเยอรมันและนักวิเคราะห์อิสระระบุว่า eXch
เป็นช่องทางหลักในการแปลงและกลบเกลื่อนสินทรัพย์คริปโตที่ขโมยมา
โดยเฉพาะในช่วงหลังจากการแฮ็ก Bybit
นายสืบสวนบล็อกเชน ZachXBT ผู้รู้จักในการเปิดเผยเส้นทางการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย
ก็เป็นหนึ่งในคนแรกที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของ eXch ในการลบบัง ETH มูลค่ากว่า 35 ล้านดอลลาร์
ที่เชื่อมโยงกับการแฮ็กของ Bybit
ในโพสต์ที่แชร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ZachXBT ระบุว่า 5,000 ETH ที่เชื่อมโยงกับการเอาเปรียบ
ได้ถูกส่งไปยังที่อยู่ใหม่แล้วนำไปล้างผ่าน eXch ก่อนถูกเห็นทาง Bitcoin ผ่าน Chainflip
เครื่องมือความร่วมมือใช้งานข้ามเครือข่าย ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบที่เคยเห็นในแฮ็กอื่นๆ
รวมถึงที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือแม้จะไม่มีการยืนยันการเชื่อมโยงโดยตรง
นอกเหนือจาก Bybit, eXch ยังได้ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อประมวลผลเงินที่ถูกขโมยจากการขโมยครั้งใหญ่
อื่นๆ รวมถึงการแสวงประโยชน์จาก Multisig, เหตุการณ์ FixedFloat, และการโจมตีของเจ้าหนี้ Genesis
มูลค่า 243 ล้านดอลลาร์จากการสังเกตของ ZachXBT และผู้รู้จักในเครือข่ายบล็อกเชนอื่นๆ
การตอบโต้ทางกฎหมาย: การยึดโครงสร้าง.พร ของฝ taip
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนีได้ดำเนินการตรวจค้นและยึดอย่างประสานกัน
โดยยึดโครงสร้างพื้นฐานของ eXch ที่ให้บริการอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ในเยอรมนีและกำลังพิจารณาตรวจสอบข้อมูล
ที่ยึดมาเกิน 8 เทราไบต์ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่กระเป๋าเงิน, บันทึกการติดต่อสื่อสาร, และเมตาดาต้า
ธุรกรรมที่อาจเชื่อมโยงผู้ดำเนินการของ eXch - และผู้ใช้ของแพลตฟอร์ม -กับกิจกรรมอาชญากรรม
BKA อธิบาย eXch ว่าไม่ใช่ผู้ให้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นเครื่องมือ
สำหรับการ "แลกเปลี่ยนคริปโต" ที่เอื้ออำนวยให้สามารถฟอกเงิน
เป็นการส่วนตัวและอย่างรวดเร็วจากแหล่งที่ผิดกฎหมายมากขึ้น จำเป็นต้องหยุดการ
ใช้งานระบบนี้เพื่อหยุดชั้นการเงินของอาชญากรรมไซเบอร์
อัยการสาธารณะชั้นผู้ใหญ่ Benjamin Krause กล่าวว่า
"การแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นส่วนสำคัญในเศรษฐกิจใต้ดิน
และจำเป็นต้องหยุดการฟอกเงินอาชญากรรมนี้"
บริบทกฎระเบียบและทางอุตสาหกรรม: กระบวนการ AML ที่พัฒนาของยุโรป
การยึดในครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหภาพยุโรปเตรียมตัว
ที่จะบังคับใช้ข้อบังคับ AML ที่กว้างขวางในเดือนกรกฎาคม 2027
ซึ่งจะเพิ่มข้อกำหนด KYC ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและห้ามเหรียญความเป็นส่วนตัว
บนแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาต กรณีของ eXch แสดงให้เห็นว่าเหตุใดที่ผู้กำกับดูแล
ของ EU ถึงรู้สึกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่กระจายอำนาจและความเป็นส่วนตัว
ที่ตกอยู่ภายนอกจากเขตข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีอยู่แล้ว
ภายใต้ AMLR แพลตฟอร์มอย่าง eXch - หากมีความประสงค์ที่จะดำเนินการใน EU
- จะถูกกำหนดให้ต้องยืนยันตัวตนผู้ใช้, เฝ้าตรวจกระเป๋าเงิน, และแบ่งปันข้อมูลธุรกรรม
กับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งชาติ กฎนี้ยังทำให้หน่วยงานมีอำนาจในการดำเนินการ
อย่างรวดเร็วเพื่อยับยั้งกิจการที่ไม่มีการลงทะเบียนที่ดำเนินการหรือให้บริการผู้ที่อาศัยใน EU
อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้ยังคงมีความซับซ้อนอยู่
บริการเช่น eXch มักจะดำเนินการแบบผสมผสาน, ผ่านทั้งเครือข่ายรวมและกระจาย
ทำให้การกำหนดแหล่งที่มาเป็นไปได้ยาก
โดยยังคงดำเนินการได้หลายปีก่อนจะถูกนำมาพิจารณา
การยึด eXch ในส่วนของ BKA เป็นเครื่องหมายแห่งการพัฒนาด้านกำลังในการบังคับใช้กฎหมาย
และความร่วมมือข้ามพรมแดนแบบใหม่ และสะท้อนความกดดันที่เพิ่มขึ้นในความจำเป็น
ในการพุ่งเป้าหมายไปยังโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ผิดกฎหมายนั้น
รุกคืบไปก่อนที่ปัญหาการฟอกเงินจะเกิดขึ้นอีกต่อไป
นิรนาม VS การปฏิบัติตามกฎหมาย: การโต้เถียงเกี่ยวกับบริการการแลกเปลี่ยน
แพลตฟอร์มอย่าง eXch อยู่ในพื้นที่ที่ขัดแย้งในวงการคริปโต
ในทางหนึ่ง มันช่วยเพิ่มสภาพคล่อง, ความร่วมมือข้ามสกุล, และความเป็นส่วนตัว
ซึ่งผู้ใช้งานหลายคนมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นในหลักการของคริปโต
ในทางกลับกัน ถูกใช้งานโดยอาชญากรที่ต้องการล้างประวัติทางสกุลเงิน
ต่างจากเครื่องผสมเงาอย่าง Tornado Cash ที่ใช้กลไกเบื้องหลังการปกปิดอย่างชาญฉลาด
แต่ eXch นั้นทำหน้าที่เสมือนเครื่องผสมแบบรวมศูนย์ที่ไม่มีการตรวจสอบตามกฎ
กล่าวโดยนักวิเคราะห์
มันอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนเงินโดยไม่ต้องลงทะเบียน, ไม่ต้องตรวจสอบ KYC,
หรือบันทึกรายชื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การยึดทำให้เห็นชัดว่าแม้แต่บริการที่ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองที่ไม่ใช่ธนาคาร
ตอนนี้ก็เป็นที่จับตามองของหน่วยบังคับใช้
ความท้าทายสำหรับผู้กำกับดูแลคือการแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างเทคโนโลยีที่เสริมความเป็นส่วนตัวกับแพลตฟอร์มที่เสริมพฤติกรรมผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะเมื่ออินฟราสตรักเจอร์เดียวกันนี้
สามารถใช้งานทั้งโดยผู้เล่นที่ถูกกฎหมายและอาชญากร
จุดสิ้นสุดของ eXch
หลังจากที่มีการแฮ็ก Bybit, eXch ได้ประกาศต่อสาธารณะในช่วงกลางเดือนเมษายน
ว่าจะยุติการปฏิบัติการภายในวันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อมิให้ต้องเผชิญกันกับแรงกดดัน
ที่เพิ่มมากขึ้นของหน่วยงานข้อมูลข่าวกรองและ "สภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่เคร่งครัด"
ในโพสต์อำลาบน BitcoinTalk ผู้ประกอบการของแพลตฟอร์มกล่าวว่า:
"แม้ว่าเราจะสามารถดำเนินการได้แม้บางครั้งที่มีความพยายามล้มเหลวในการปิดระบบโครงสร้าง
ของเรา แต่เราไม่เห็นคุณค่าในการดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่เคร่งเครียด
ที่เรากลายเป็นเป้าหมายของ SIGINT เพียงเพราะบางคนตีความวัตถุประสงค์ของเราผิดพลาด"
การปิดจากทางแพลตฟอร์ม, ตามด้วยการยึดในเดือนนี้, เป็นสัญญาณการสิ้นสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
ของปฏิบัติการที่ยาวนานเกือบทศวรรษของ eXch
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่าแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน
อาจจะเกิดขึ้นใหม่เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้
เว้นแต่การบังคับใช้, การกำกับดูแล, และระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีจะพัฒนาร่วมกัน
ความคิดสุดท้าย
การยึด eXch ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายสำคัญในการต่อสู้กับการฟอกเงิน
ผ่านคริปโต แต่ก็ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของโมเดลการบังคับใช้ในปัจจุบัน
นักอาชญากรมีความซับซ้อนมากขึ้น เราใช้ประโยชน์จากสะพานครอสเชน, การแลกเปลี่ยนกระจายศูนย์,
เครื่องผสม และการแลกคริปโตต่อคริปโตมาใช้เพื่อพิสูจน์รอยการปลอมแปลงและถอนเงิน
ด้วยความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยในแต่ละปี
- ปี 2025 ชั้นนำอันเป็นที่รู้จักสามารถใกล้เคียงกับยอดปีที่ผ่านมา
- นักความมั่นคงกล่าวว่าการเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานฟอกเงินนั้นสำคัญเทียบเท่าการป้องกันการแฮ็กแต่ละครั้ง
นี้รวมถึงการสร้างระบบการตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์ที่ดีกว่า,
การสืบสวนเชิงลึกในบล็อกเชน, และประสานงานตามระเบียบข้าม เรขาคิมเพื่อกลับอาณาจักรเศรษฐกิจ
ในเวลาเดียวกัน การวางโครงร่างนโยบายซับซ้อนจำเป็นต้องมีการทำอย่างเหมาะสม
และหลีกเลี่ยงการใช้นโยบายรายงานที่ประหยัด,
ทุกสิ่งที่เกิดขอขึ้นสามารถเป็นเป้าหมายของอาชญากรรมบังคับกลไก
ทำให้การใช้ข้อควบคุมได้ในบางจุดสำคัญบนเส้นที่จะเดินหน้าไปต่อ
การยึดคริปโตจาก eXch มูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ของเยอรมนี
ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านขนาดเท่านั้น แต่ยังสามารถให้เห็นช่องว่างในกฎระเบียบ
เช่นเดียวกับพัฒนาการของเทคนิคฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น
กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการตอบสนองที่ประสานงานและสมดุล
ที่รักษาความซื่อตรงทางการเงินโดยไม่เข้าใจผิดหลักการเบื้องฐานของความเป็นส่วนตัว
และการเข้าถึงเสรีในเครือข่ายคริปโต