การเผชิญหน้าทางกฎหมายระหว่าง ไบแนนซ์ และมรดกของ FTX เผยไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการยื่นขอในศาลล้มละลายในเดลาแวร์ เพื่อยกเลิกข้อร้องเรียนเรียกคืนเงินจำนวน $1.76 พันล้านที่ทีมชำระบัญชีของ FTX เป็นผู้ยื่นฟ้อง
การยื่นคำร้อง พยายาม ปิดการโต้แย้งว่าไบแนนซ์และอดีต CEO Changpeng Zhao มีบทบาทในการล้มละลายของ FTX ซึ่งถือเป็นหนึ่งในล้มเหลวที่มีชื่อเสียงสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเข้ารหัสลับ
จัดทำคดีนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2023 โดย FTX Recovery Trust ฟ้องเรียกคืนสินทรัพย์เกือบ $1.76 พันล้านที่มีการโอนย้ายไปยังไบแนนซ์ เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมในเดือนกรกฎาคม 2021 การซื้อคืนส่วนแบ่งกว่า 20% ที่เคยขายให้กับไบแนนซ์ในปี 2019 การซื้อคืนนี้ดำเนินการโดยการใช้เหรียญ Binance Coin (BNB) Binance USD (BUSD) และโทเค็น FTX เองคือ FTT
ตามที่ระบุมรดกของ FTX การเบี่ยงเบนนี้ทำขึ้นจากสินทรัพย์ลูกค้าที่ถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ในเวลาที่ FTX ล้มละลายแล้ว ดังนั้นจากการอ้างคดี การโอนย้ายควรถูกย้อนกลับไป และสินทรัพย์ควรถูกส่งคืนไปยังมรดกภายใต้เงื่อนไขคืนเงินล่วงได้ภายใต้กฎหมายล้มละลาย
การแก้ต่างของไบแนนซ์: เขตอำนาจศาล เวลาที่เกิดขึ้น และทวีต
ในคำร้องที่จะยกเลิก ไบแนนซ์ปฏิเสธความรับผิด โดยกล่าวว่าคดีนั้่อขาดพื้นฐานทางกฎหมายและไม่มีหลักฐานสนับสนุน การแลกเปลี่ยนยืนยันว่า FTX ยังล้มละลายเป็นเวลาหนึ่งปีหรือนานกว่านั้นหลังจากการซื้อขายในปี 2021 และยังคงดำเนินการในฐานะ "บริษัทมันส์ดำเนิน" ได้ จนกระทั่งการยุบที่รุนแรงในเดือนพฤศจิกายน 2022
ทีมกฎหมายของไบแนนซ์ยืนยันว่าสำหรับความพยายามในการคืนเงินเป็นการเบี่ยงเบนเพียงความพยายามที่จะแท้ต่ำความผิดในภายใน FTX โดยเฉพาะ คำร้องระบุถึงการตัดสินความผิดของ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ที่ถูกตัดสินจำคุก 25 ปีในคดีหลอกลวงเงินจำนวนหลายพันล้าน ไบแนนซ์ย้ำอีกว่ารากเหง้าของการล้มละลายนั้นอยู่ใน FTX เอง
นอกจากนี้ ไบแนนซ์ท้าทายเขตอำนาจศาลโดยยืนยันว่าไม่มีหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับไบแนนซ์ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือมีการดำเนินธุรกรรมในดินแดนสหรัฐอเมริกา คำอ้างเขตอำนาจศาลนี้เป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์ของไบแนนซ์ที่พยายามให้อัยการยกฟ้องใก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวน
บทบาทของโซเชียลมีเดียที่ถูกตรวจสอบ
องค์ประกอบสำคัญของคำร้องในมรดกของ FTX เป็นคำกล่าวอ้างต่อสาธารณะของไบแนนซ์ที่นำไปสู่ความล้มเหลวของ FTX ในลักษณะนี้ คดีระบุว่า Changpeng Zhao ทวีตเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2022 ประกาศว่าไบแนนซ์จะล้างครอบคลุมการถือ FTT ของตนให้เกิดการแสดงออกกล้าไปพร้อมกับการถอนเงิน
การยื่นฟ้องของไบแนนซ์ต่อต้าน โดยกล่าวว่าทวีตเป็นแค่การแจ้งพอใจของไบแนนซ์ในการจัดการพอร์ตของตนตามรายงานสาธารณะจาก CoinDesk ซึ่งเปิดเผยข้อบกพร่องที่ร้ายแรงในความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่าง FTX และกองทุนเฮดจ์น้องสาวของก็คือ Alameda Research ไบแนนซ์ขอบอกว่าไม่มีหลักฐานใดที่อ้างว่าทวีตมีเนื้อหาเป็นเท็จหรือมุ่งร้าย
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้ความเห็น
Dhrupad Das ทนายความที่มีความเข้าใจเรื่องการเข้ารหัสลับและผู้ร่วมก่อตั้งที่ Panda Law กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของไบแนนซ์ว่าเป็นการป้องกันหลายด้าน "ไบแนนซ์กำลังอะยืนยันว่าศาลขาดเขตอำนาจศาลส่วนบุคคล ว่าการซื้อคืนหุ้นในปี 2021 ได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อยกเว้นความปลอดภัย และคำอ้างเครื่องหมายอาลทราฟตกาว่าอยู่นอกขอบเขตของศาลล้มละลาย" Das กล่าวกับ Decrypt เขาเพิ่มอีกว่าผลของการเคลื่อนไหวนี้สามารถย่อยคดีให้แคบลงได้หุ้นทั้งหมดหรืออาจปิดตัวลงโดยไม่ได้ใช้งานอะไรเลย
ถ้าศาลปฏิเสธคำร้อง คดีจะเข้าสู่การค้นคว้า เปิดประตูสู่การผลิตเอกสาร การชี้แจง และการพูดคุยเพื่อปิดคดี ท้ายนี้ การตัดคดีอย่างเต็มรูปแบบจะขจัดความพยายามนี้ในขอดเป็นการคืนเงินเอง อย่างไรก็ตาม คดีอื่น ๆ จากมรดกของ FTX ยังดำเนินการต่อ
บริบทที่กว้างกว่า: ความพยายามในการกู้คืนของ FTX
ตั้งแต่ประกาศล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 มรดกของ FTX ได้เปิดตัวคดีหลายชุดเพื่อกู้คืนเงินนับพันล้านที่โอนย้ายไปยังบริษัทเข้ารหัสลับอื่น ๆ นักลงทุนและผู้พายใน ตัวคดีคืนเงินเหล่านี้ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายล้มละลาย พยายามคืนเงินที่ถูกโอนไปในช่วงที่ FTX ล้มละลายหรือทำในเงื่อนไขที่เปรียบเทียบได้
เป้าหมายรวมถึงบริษัททุนเสี่ยง อดีตผู้บริหาร และฝ่ายตรงข้ามที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเข้ารหัสลับ คดีของไบแนนซ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในความพยายามเหล่านี้ เนื่องจากจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องและบทบาทสำคัญของไบแนนซ์ในตลาดแลกเปลี่ยนเข้ารหัสลับระดับโลก
การดำเนินการล้มละลายของ FTX ยังคงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเข้ารหัสลับ ในจุดสูงสุด แพลตฟอร์มจัดการการซื้อขายในปริมาณมหาศาลในแต่ละวัน และอ้างว่ามีผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก การล่มเหลวของมันซึ่งเกิดจากวิกฤตสภาพคล่องในเดือนพฤศจิกายน 2022 เปิดเผยการขาดดุลมากมายในเงินสดที่ลูกค้า
เกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับไบแนนซ์
สำหรับไบแนนซ์ คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อบริษัทกำลังเผชิญกับการตรวจสอบกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง ในปี 2023 ไบแนนซ์ได้ตกลงปรับข้อหาจากสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรจำนวน $4.3 พันล้าน และได้เห็นการลาออกของ CEO ที่ทำงานยาว Changpeng Zhao ที่ยอมผิดเองเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับคดี FTX ข้อตกลงนี้เพิ่มความท้าทายต่อการดำเนินการทั่วโลกของการแลกเปลี่ยน ด้วยเครื่องมือกำกับดูแลในยุโรปและเอเชียที่เพิ่มความรัดกุม การต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานกับมรดกของ FTX สามารถเพิ่มความซับซ้อนให้กับบริษัทในเรื่องความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและกฎหมาย แม้หากคำกล่าวหาไม่ถูกพิสูจน์ในที่สุด
การอ้างเขตอำนาจหน้าและการป้องกันเขตปลอดภัย
คำถามเกี่ยวกับเขตอำนาจอาจกลายเป็นเรื่องสำคัญ ไบแนนซ์กล่าวว่าสินทรัพย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมปี 2021 จดทะเบียนในต่างประเทศและไม่อยู่ในขอบเขตของศาลเดลาแวร์ ถ้าศาลเห็นด้วย คดีอาจถูกปิดลงโดยไม่ต้องประเมินข้อหาเชิงสาระ
ไบแนนซ์ยังอ้างถึงข้อกฎหมายล้มละลายที่เรียกว่า "เขตปลอดภัย" ซึ่งสามารถคุ้มครองการทำธุรกรรมทางการเงินบางอย่าง เช่น สัญญาหลักทรัพย์ จากการขอคืนเงิน ถ้าทำตามกระบวนการของธุรกิจปกติว่าเป็นปกติทั่วไป ว่าการซื้อคืนหุ้นในปี 2021 เข้าข่ายคุ้มครองนี้หรือไม่ คาดว่าอาจมีการประสมอยู่
ลักษณะคดีในขั้นตอนลดลงของ FTX
แนวทางมรดกของ FTX สะท้อนเทคนิคการฟื้นฟูแบบดั้งเดิมแต่เสริมด้วยมุมเข้ารหัสลับ นอกจากไบแนนซ์แล้ว FTX ยังได้ฟ้องร้อง K5 Global Modulo Capital และแม้กระทั่งดาราที่แนะนำแพลตฟอร์ม การฟื้นฟูยังการยืนยามเพิกถอนการชำระเงินให้กับแคมเปญการเมืองและบริจาคให้มูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรในช่วงที่กลไกการแลกเปลี่ยนพุ่งสูง
ผู้สังเกตการณ์ทางกฎหมายหมายเหตุว่าง่ายอาจมีอาจต้องต่อสู้หนักในการพิสูจน์การหลอกลวงหรือการล้มละลายในขณะที่โอน แม้ว่าคดีจำนวนมากจะเล็งเห็นโอกาสกลับมาอย่างหนักเพื่อพิสูจน์การหลอกลวงหรือการล้มละลายในขณะโอนก็ตาม ปริมาณและความหลากหลายของคดีแสดงให้เห็นขอบเขตที่ดึงดื่นของความพยายามในการกู้คืน
ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการศาล
ศาลเดลาแวร์จะประเมินคำร้องยกเลิกของไบแนนซ์ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการตอบสนองอย่างเป็นทางการจากมรดกของ FTX วันที่การพิจารณาปากเปล่าจะถูกจัดตั้งขึ้น หลังจากนั้นผู้พิพากษาจะตัดสินว่าคดีรองรับหรือตัดสิทธิ์ทั้งหมดในระดับเบื้องต้น
แม้ว่าจะไม่รองรับ แต่คดีนี้ชี้ให้เห็นถึงเครือข่ายที่ซับซ้อนของธุรกรรม ความสัมพันธ์ และความรับผิดที่ยังคงปรากฏขึ้นจากการล่มของ FTX มันยังยกโพสต์เหตุผลทางกฎหมายในที่เครื่องมือเข้ารหัสลับที่เคยทำธุรกิจกับ FTX
ความคิดสุดท้าย
คดีความระหว่างไบแนนซ์และ FTX เป็นปรากฏการณ์ของการคับแพร่งทางกฎหมายที่ก้าวตามอยู่ในขณะนี้ในภาคการเข้ารหัสลับ ขณะที่ศาลล้มละลายพยายามดำเนินคดีจากการล่มของเงินหลายพันล้าน ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบและการบังเอิญยังคงไม่ชัดแจ้ง การพยายามของไบแนนซ์ในการยกเลิกคำร้องเงิน $1.76 พันล้านของมรดกของ FTX ชี้ชัดว่าสวนทางถัดไปของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายของการเข้ารหัสลับกำลังถูกเขียนขึ้นในศาลแทนการเขียนโค้ด
จนกว่าจะมีคำตัดสิน คดีจะยังคงเป็นการทดสอบสำคัญว่ากฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกาใช้กับข้อพิพาทในยุคเข้ารหัสลับอย่างไร - และหากหน่วยธุรกิจต่างประเทศเช่นไบแนนซ์สามารถถือว่าเป็นผู้รับผิดในการพิจารณาคดีของสหรัฐสำหรับการทำธุรกรรมนอกขอบเขตนั้นได้หรือไม่