หน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดียที่ดำเนินงานภายใต้กระทรวงการคลังของประเทศได้อนุมัติการลงทะเบียนของผู้แลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลนอกประเทศ ไบแนนซ์และคูคอยน์
นี่เป็นครั้งแรกที่หน่วยต่อต้านการฟอกเงินของประเทศได้อนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล ก่อนหน้านี้ มีมากกว่า 9 หน่วยนอกประเทศ รวมถึงไบแนนซ์ คูคอยน์ หู้อ๋อบี้ เคราเคน เกตไอโอ บิตเทรกซ์ บิตสแตมป์ เม็กซ์ซีโกลบอล และบิตฟินเนกซ์ ถูกแบนในอินเดีย
อย่างไรก็ตาม คูคอยน์ได้จ่ายค่าปรับมูลค่า 41,000 ดอลลาร์สหรัฐและเริ่มดำเนินการอีกครั้ง
บทลงโทษทางการเงินของไบแนนซ์ยังไม่ถูกกำหนดหลังจากการพิจารณากับ FIU
เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2023 หน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดียได้ออกประกาศแห่งการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อผู้แลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลนอกประเทศทั้ง 9 ราย