สกุลเงินดิจิทัลครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นสถานที่หลบภัยของ การไม่เปิดเผยตัวตน และเสรีภาพทางการเงิน แต่ในปี 2025 ความเป็นจริงคือหากคุณใช้คริปโต, มีความเป็นไปได้ที่ใครบางคน อาจ จับตาดูวอลเล็ตของคุณอยู่
ทั่วโลก, หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนกำลังใช้เครื่องมือขั้นสูง – แม้แต่ปัญญาประดิษฐ์ – เพื่อสืบค้นธุรกรรมและเชื่อมโยงวอลเล็ตดิจิทัลกับตัวตนจริง ๆ บล็อกเชนที่เป็นสาธารณะของคริปโตหมายถึงการชำระเงินทุกครั้งทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็น, และนักสืบได้เรียนรู้ที่จะติดตามร่องรอยนั้น
คำอธิบายเชิงลึกนี้จะตรวจสอบสถานการณ์การเฝ้าติดตามคริปโตในปี 2025: การผลักดันความโปร่งใสทั่วโลก, ความสามารถของบริษัทอย่าง Chainalysis, วิธีที่ FBI และหน่วยงานอื่น ๆ ติดตามเงินผิดกฎหมาย, บทบาทของ AI ในการติดตามบล็อกเชน, และการต่อสู้อย่างต่อเนื่องระหว่างความเป็นส่วนตัวและการกำกับดูแล
การผลักดันให้คริปโตโปร่งใสทั่วโลก
ในปี 2025, รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มความพยายามในการเปิดเผยข้อมูลของคริปโตที่เคยมีความลึกลับมาก่อน หน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศได้พยายามจัดตั้งกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมคริปโต อย่างไรก็ตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอ
ความท้าทายใหญ่ที่ผู้กำกับต้องเผชิญคือการระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังกิจกรรมคริปโต การทำธุรกรรมถูกบันทึกในแบบที่ไม่แสดงตัวตน – โดยผูกไว้กับที่อยู่วอลเล็ตมากกว่าใช่ชื่อจริง ทำให้สามารถติดตามว่าบุคคลหรือองค์กรใดที่เกี่ยวข้องได้ยาก
ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis, ตัวเลขที่สูงมากนี้เป็นการเตือนให้กับผู้ดูแลภัยทางการเงิน เรื่องนี้ยังเข้าสู่สาธารณชนด้วยเหตุการณ์ข้อพิพาทเชิงการเมือง เช่น การแฮ็ค ByBit ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และการขโมยเงินคริปโต มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกกล่าวโทษต่อกลุ่ม Lazarus ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเกาหลีเหนือ
Chainalysis และการเจริญเติบโตของบริษัทเฝ้าติดตามบล็อกเชน
หากมีตัวแทนของการเฝ้าติดตามคริปโตในปัจจุบัน มันก็คงเป็น Chainalysis ก่อตั้งในปี 2014 บริษัทที่อยู่ในนิวยอร์กนี้ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะบล็อกเชนที่สำคัญสำหรับรัฐบาล ธนาคาร และการแลกเปลี่ยนทั่วโลก ภารกิจหลักคือการระบุผู้ที่ควบคุมวอลเล็ทคริปโตในโลกความจริง และมันทำได้ด้วยการรวมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงเข้ากับงานนักสืบแบบเดิม
Chainalysis ไม่ใช่เพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมนี้ มี Elliptic, TRM Labs, และบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการวิเคราะห์บล็อกเชนและเครื่องมือความร่วมมือที่คล้ายคลึงกัน
ทุกสิ่งนี้หมายความว่าในปี 2025, การปกปิดตัวตนสำหรับผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลบางลงมากขึ้น ที่อยู่ของวอลเล็ตเพียงอย่างเดียวอาจไม่ระบุชื่อเจ้าของ แต่ช่วงเวลานั้นที่วอลเล็ตนั้นแตะต้องระบบนิเวศคริปโตที่กว้างขึ้น มันจะทิ้งร่องรอยไว้. เนื้อหา: สกุลเงินดิจิทัลอาจจุดความกังวลในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน.
ที่สำคัญคือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไม่สามารถหยุดยั้งการฝากเงินสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสงสัยในระหว่างขั้นตอน (เพราะบล็อกเชนเป็นเครือข่ายที่เปิดกว้าง) – แต่เมื่อเงินตกลงในบัญชีของผู้ใช้ พวกเขาสามารถและจะป้องกันไม่ให้เหรียญเหล่านั้นเคลื่อนไปสู่ระบบการเงินแบบดั้งเดิม. ตัวอย่างเช่น, หากมีคนส่ง Bitcoin ให้คุณที่ผ่านตัวผสมที่อยู่ในบัญชีดำ, แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอาจล็อคบัญชีของคุณเมื่อคุณพยายามถอนเงินออก. พวกเขาสามารถแช่แข็งเงินนั้น, รายงานเหตุการณ์ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย, และปฏิเสธที่จะคืนเงินสกุลเงินดิจิทัลให้กับคุณหากมันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย. สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญ: กระเป๋าสตางค์สกุลเงินดิจิทัล "นิรนาม" ของคุณไม่เป็นส่วนตัวเท่าที่คุณคิด. ภาพรวมใหญ่ของกิจกรรมกระเป๋าสตางค์ของคุณ – ว่ามีมากแค่ไหน, เคยไปที่ไหน, และสื่อสารกับใครบ้าง – อาจถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลความสอดคล้อง. Chainalysis เองสร้างผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า KYT (Know Your Transaction) โดยธุรกิจใช้ในการตรวจสอบการโอนเงินแบบเรียลไทม์และประเมินความเสี่ยง, เพื่อให้แน่ใจว่า "การเข้าสู่และออกจากระบบ" ทราบถึงที่อยู่ที่ควรถูกบล็อกหรือมีการแช่แข็งเงินไว้. ในทางปฏิบัติ, สิ่งนี้หมายความว่าหากกระเป๋าสตางค์ของคุณมีการเชื่อมโยง (แม้จะหลายจุด) กับบางสิ่งที่ไม่ดีในบล็อกเชน, คุณอาจพบว่าบัญชีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของคุณถูกตรวจสอบ. ผู้ประกอบการสกุลเงินดิจิทัลบางครั้งตัดพ้อว่า "การบล็อกที่อยู่" เป็นความจริงที่เกิดใหม่คล้ายกับวิธีที่ธนาคารจัดการกับเงินสดที่น่าสงสัย.
จากมุมมองที่เป็นกลาง, บริษัทตรวจสอบบล็อกเชนมองว่าตนเองนำความเชื่อถือและความปลอดภัยมาสู่สกุลเงินดิจิทัล. โดยการตามหาทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย, พวกเขาช่วยกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยและช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการจัดการกับคนร้าย. Chainalysis มักจะเผยแพร่กรณีศึกษาเฉลิมฉลองความสำเร็จดังกล่าว. ในตัวอย่างหนึ่งจากปี 2025, บริษัทเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ของตนช่วยให้ FBI ตามหาละระงับเงินค่าไถ่มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่แฮกเกอร์ข่มขู่จาก Caesars Entertainment ในเหตุการณ์การโจมตี ransomware ในคาสิโนที่มีชื่อเสียง. คิดว่าแปลงเงินค่าไถ่เป็นสกุลเงินดิจิทัลจะช่วยให้พวกเขาหายตัวไปพร้อมกับเงิน – แต่เจ้าหน้าที่ใช้ Chainalysis เพื่อติดตามการชำระเงินผ่านกระเป๋าสตางค์หลายบัญชีและแม้ข้ามบล็อกเชนในขณะที่ผู้กระทำผิดพยายามทำเงินให้สะอาดผ่านเครือข่าย Avalanche. ด้วยการดำเนินการที่รวดเร็ว, พวกเขาสั่งให้ผู้จัดการสะพานแช่แข็งส่วนหนึ่งของการริบในระหว่างการโอน, และต่อมาแช่แข็งมากขึ้นที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่โจรพยายามถอนเงิน. บทเรียน, ตามที่ Chainalysis ยกมาคือ สกุลเงินดิจิทัลโปร่งใสสามารถเปลี่ยนเกมให้กับอาชญากรได้ ทำให้สามารถติดตามเงินในรูปแบบที่พวกเขาไม่คาดคิด ความสำเร็จดังกล่าวแต่ละครั้ง, ย้ำว่า "ช่วยพัฒนาวิธีการและสร้างแบบอย่าง" – ทำให้บล็อกเชนปลอดภัยขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป.
แน่นอนว่า, ข้อผิดพลาดของการตรวจสอบที่ pervasive นี้คือการอภิปรายที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพพลเรือนในด้านสกุลเงินดิจิทัล. ดังที่เราจะสำรวจ, ไม่ใช่ทุกคนที่จะสบายใจกับบริษัทเอกชนที่จัดทำข้อมูลว่าใครเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลประเภทไหนบ้าง. แต่ก่อนอื่น, มาดูว่าเมื่อหน่วยงานรัฐบาลนำเครื่องมือนี้มาใช้เพื่อเปิดเผยตัวผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในสกุลเงินดิจิทัลอย่างไรบ้าง.เนื้อหา: ปัญหาที่ยังไม่มีในทศวรรษก่อน
จากมุมมองของผู้ถือคริปโตธรรมดา สิ่งที่น่าสังเกตคือการบังคับใช้กฎหมายไม่จำเป็นต้องรอให้คุณทำข้อผิดพลาดเพื่อระบุตัวคุณ – พวกเขาเพียงแค่ต้องการจุดเชื่อมต่อหนึ่งจุดเท่านั้น หากเหรียญของคุณเคยผ่านการแลกเปลี่ยน KYC หรือคุณเคยชำระเงินให้ธุรกิจที่ได้รับการยืนยัน KYC นักสืบที่มุ่งมั่นสามารถเชื่อมโยงสิ่งนั้นกับคุณได้ในที่สุดด้วยหมายศาล แม้ว่าคุณจะไม่ได้ก่ออาชญากรรมใด ๆ ธุรกรรมของคุณอาจถูกตรวจสอบถ้าหากว่ามันเกี่ยวพันกับเงินผิดกฎหมายของคนอื่น ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับ Bitcoin อย่างบริสุทธิ์ใจที่ในบางช่วงเวลาได้ผ่านกระเป๋าของการแลกเปลี่ยนที่ถูกแฮก; หากนักสืบตามรอยการแฮกนั้น ที่อยู่ของคุณอาจปรากฎขึ้นในการวิเคราะห์ คุณอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่หรืออีเมลจากการแลกเปลี่ยนของคุณเกี่ยวกับมัน นี่คือเหตุผลที่ผู้ปกป้องความเป็นส่วนตัวบางคนเตือนว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นเพื่อจับอาชญากรอาจถูกใช้เพื่อตรวจสอบผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของการบังคับใช้กฎหมาย เครื่องมือเหล่านี้กำลังถูกใช้งานด้วยจุดมุ่งหมาย พวกเขากำลังจัดการกับ ransomware, การฉ้อโกง, ยาเสพติด, การแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก, การจัดหาเงินทุนให้กับการก่อการร้าย – สิ่งเลวร้ายที่สุด เมื่อพวกเขา “ตามเงิน” บนบัญชีแยกประเภทสาธารณะ พวกเขากำลังรวบรวมหลักฐานคล้ายกับการตรวจสอบบันทึกธนาคาร เพียงแต่เกิดขึ้นด้วยความยุ่งยากน้อยกว่า พวกเขาประสบปัญหา: อาชญากรมีวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ อุปสรรคในการดำเนินการทางกฎหมายชะลอการสืบสวน และเทคโนโลยีบางอย่างสามารถพรางรอยทางได้ เราจะพูดถึงกลยุทธ์แมวและหนูเหล่านั้นในภายหลัง แต่ในปี 2025 แนวทางโดยรวมชัดเจนว่าตำรวจสามารถตามรอยคริปโตได้ และพวกเขากำลังทำมันในระดับใหญ่
เป็นที่คุ้มค่าที่จะเน้นว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้เพียงแค่ตอบสนองต่ออาชญากรรม; พวกเขากำลังดำเนินการเชิงรุกแล้วเช่นกัน ตอนนี้หน่วยงานต่างๆ ใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนสำหรับหน่วยสืบราชการลับ – การทำแผนที่เครือข่ายอาชญากรรมทั้งหมดและระบุตัวผู้ต้องสงสัยที่ไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากตลาดมืดแห่งหนึ่งถูกยึดและที่อยู่กระเป๋าของที่นั่นถูกเปิดเผย เจ้าหน้าที่สามารถตามรอยว่าผู้ซื้อและผู้ขายคนใดมีการโต้ตอบกับมัน บุคคลเหล่านั้นอาจกลายเป็นเป้าหมายของการสอบสวนแยกต่างหากถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะเคยเป็นนิรนาม ข้อมูลบล็อกเชนจึงกลายเป็นแหล่งข้อมูลทางปัญญาที่เต็มเปี่ยม โดยไม่ใช่เพียงหลักฐานในการดำเนินคดีแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาเครือข่าย ในกรณีหนึ่ง นักสืบสหรัฐฯ ได้ใช้การวิเคราะห์เพื่อติดตามกระแสคริปโตจากการขาย opioid ออนไลน์ ซึ่งนำพวกเขาไปยังวงจัดส่งยา fentanyl ขนาดใหญ่ที่พวกเขาสามารถทลายและยึดเงิน 15 ล้านเหรียญในคริปโตด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ TRM Labs (ตามรายงานของ TRM ในปี 2023) แต่ละความสำเร็จเสริมความเชื่อมั่นว่าอาชญากรรมสามารถต่อสู้กับ blockchain ได้เช่นเดียวกับการเงินแบบดั้งเดิม
AI: ตาของใหม่บน Blockchain
หนึ่งในพัฒนาการที่ใหญ่ที่สุดในปี 2025 ในการตรวจสอบคริปโตคือการขึ้นมาของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวคูณกำลัง ด้วยปริมาณข้อมูลบล็อกเชนมหาศาล – มีธุรกรรมเกิดขึ้นเป็นล้านๆต่อวันผ่านเครือข่ายหลายสาย การวิเคราะห์ด้วยมือหรือระบบตามกฎง่ายๆ มักไม่สามารถตามทัน ก็คือที่ AI เข้ามา โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องกำลังตรวจตราบล็อกเชน ค้นหารูปแบบและความผิดปกติที่มนุษย์อาจมองข้าม สิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งบนฝั่งของการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ในภายในการแลกเปลี่ยนและสถาบันการเงิน) และฝั่งการสืบสวน
การแลกเปลี่ยนคริปโต เช่น ได้เริ่มใช้ระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นกระดูกสันหลังของการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพวกเขา อย่างที่ Nils Andersen-Röed หัวหน้าหน่วยข่าวการเงินของ Binance อธิบายว่า “AI สามารถตรวจสอบในแบบเรียลไทม์ จำรูปลักษณ์ที่ไม่ธรรมดา และเข้าใจพฤติกรรมที่ซับซ้อน” ในแบบที่กระบวนการด้วยมือเก่าๆ ไม่สามารถทำได้ ตามรายงานอุตสาหกรรม ปี 2025 กว่า 65% ของการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ กำลังใช้ AI อัลกอริทึมสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงทำนายและการตรวจจับการฉ้อโกง ซึ่งมีการเติบโตอย่างมากจากเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการนำ AI มาประยุกต์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดคริปโตมีการเติบโตมากกว่า 150% ตั้งแต่ปี 2021 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมัน ระบบเหล่านี้ไหลเข้ามาของข้อมูลธุรกรรมและกิจกรรมผู้ใช้ และพวกเขาศึกษาเพื่อทำเครื่องหมายว่าสิ่งที่ "ปกติ" ดูเหมือนจะเทียบกับพฤติกรรมที่สงสัย For example, a sophisticated AI could theoretically analyze all of your wallet’s history and draw inferences about you: คุณเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือผู้ค้าสถาบัน? etc.
ขอบเขตต่อไปคือการจับคู่ตัวตนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ หากคุณได้เชื่อมโยงกระเป๋าเงินคริปโตของคุณกับเอกลักษณ์ส่วนบุคคลใด ๆ ออนไลน์ – อย่างเช่นคุณโพสต์ที่อยู่ Ethereum บนโปรไฟล์ Twitter ของคุณ ซึ่ง AI web crawlers สามารถหยิบขึ้นมาและเชื่อมโยงกับชื่อจริงของคุณได้ บริษัทต่างๆ กำลังพัฒนาการบูรณาการ OSINT (ปัญญาแหล่งเปิด) ที่ AI สืบค้นอินเทอร์เน็ตหาการกล่าวถึงกระเป๋าเงิน, ที่อยู่สำหรับฝากในการแลกเปลี่ยนในโพสต์ฟอรัม, etc.
ด้านบวก AI กำลังช่วยยับยั้งกระแสอาชญากรรมในคริปโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ Binance รายงานว่าในปี 2023 เพียงปีเดียว ระบบการตรวจจับที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่ากว่า $1.2 พันล้านจากการเกิดขึ้น โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่ Binance กล่าวถึงว่าเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากภัยคุกคามใหม่ ๆ
ทุกอย่างที่กล่าวมาเกี่ยวกับการสำรวจความเป็นไปได้ที่ปัญญาประดิษฐ์และคริปโตอาจพัฒนาไปอย่างไรในอนาคต หวังว่าจะเติมเต็มแนวทางที่คุณมองเห็นในบริบทนี้ยังคงข้ามรายละเอียด markdown links ไป
เนื้อหา: การใช้ AI ยังเป็นการส่งเสริมให้กับผู้ไม่ประสงค์ดีด้วย – เป็นสถานการณ์ที่แมวกับหนูจริงๆ อาชญากรได้เริ่มใช้ AI เพื่อซ่อนรอยเท้าของพวกเขาและหลอกเหยื่อ ซึ่งทำให้ภาพรวมการสอดส่องซับซ้อนยิ่งขึ้น FBI ได้ออกคำเตือนในปลายปี 2024 ว่าอาชญากรใช้ AI สร้างเนื้อหาลวงเพื่อหลอกลวงและวางแผนในขนาดที่ใหญ่ขึ้น ตัวอย่างเช่น เนื้อหาข้อความหรือภาพลวงลึกที่สร้างด้วย AI สามารถนำไปได้แคมเปญฟิชชิ่งหรือการแอบอ้างที่มีความน่าเชื่อถือมาก ผู้ฉ้อโกงสามารถสร้างอีเมลหลอกลวงที่มีการใช้ภาษาไร้ที่ติตลอดพันฉบับทันที – สิ่งที่เคยเป็นปัจจัยในการตรวจจับการหลอกลวง พวกเขาสร้างเอกลักษณ์ปลอมและโปรไฟล์โซเชียลมีเดียอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้ภาพโปรไฟล์ที่สร้างจาก AI ทำให้เป็นการยากสำหรับนักสืบ (และผู้ใช้) ในการแยกแยะระหว่างของจริงกับของปลอม เราเห็นภาพลวงลึกของซีอีโอหรือคนที่รักในสายวิดีโอเพื่อหลอกให้คนอนุมัติการโอนหรือมอบกุญแจ ในบราซิล มีรายงานการใช้แชตบอท AI ในการจัดเตรียมนักลงทุนคริปโตหรือมัลแวร์ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการปรับวิธีโจมตีตามพฤติกรรมของเป้าหมาย
แม้แต่ในฝั่งของบล็อกเชน AI ก็สามารถช่วยอาชญากรได้ มีการคาดเดาว่า AI อาจถูกใช้ในการสร้างอัลกอริธึมการผสมเหรียญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งเรียนรู้เพื่อหาทางหลบเลี่ยงไฮูริสติคส์ที่รู้จัก หรือสร้างที่อยู่และแพทเทิร์นการทำธุรกรรมใหม่ๆ ที่ทำให้การตรวจจับซับสน ตัวอย่างเช่น บอทการฟอกเงินอาจใช้การเรียนรู้เสริมในการสุ่มเส้นทางของมันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อแพทเทิร์นที่มักจะถูกตั้งข้อสังเกตโดยการแลกเปลี่ยน หากการแลกเปลี่ยนใช้ AI อาชญากรก็ต้องการรู้จักจุดบอดของมันและเอาเปรียบ
ตัวอย่างที่ชัดเจนของความพยายามที่อาชญากรทำคือการต่อสู้ที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหรียญความเป็นส่วนตัวเช่น Monero Monero ถูกออกแบบด้วยฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวในตัว (ที่อยู่และจำนวนที่ถูกซ่อนไว้) ทำให้ยากที่จะติดตาม เป็นเวลากว่าหลายปีแล้วที่บริษัทการวิเคราะห์เชนส่วนใหญ่ต้องยอมแพ้เมื่อ Monero ถูกนำเข้าภาพ แต่ในปี 2024 วิดีโอการฝึกอบรมของ Chainalysis ที่ถูกล้วงแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ Monero ก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถเข้าไปถึงได้ ทั้งคลิปนั้น ตัวแทนของ Chainalysis ได้เรยแพล้วนเลข Monero โดยการรันจำนวนใหญ่ของโหนด Monero "ที่เป็นภัย" เพื่อเก็บข้อมูลที่อยู่ IP ของผู้ใช้งานและข้อมูลการตั้งเวลา โดยพื้นฐานแล้ว โดยการควบคุมหลายโหนดในเครือข่าย Monero Chainalysis สามารถสังเกตเมื่อธุรกรรมเข้าสู่เครือข่ายจาก IP เฉพาะและใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ (รวมถึงการแนะนำบางชนิดของการเข้าช่วมจราจร) เพื่อลดชุดความเป็นนิรนาม นี่ไม่ใช่การแตกแบบสมบูรณ์ของการเข้ารหัสของ Monero – ซึ่งที่สำคัญ Chainalysis ได้ยอมรับในวิดีโอเดียวกันนี้ว่า Monero ยังคง ไม่สามารถเชื่อมโยงกันและไม่สามารถติดตามได้ ในแง่ปกติ (ไม่สามารถเชื่อมต่อการป้อนข้อมูลกับผลลัพธ์หรือดูจำนวนเงินได้โดยเด็ดขาด) แต่การติดตามบางส่วนผ่านการโจมตีชั้นเครือข่ายย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจในการเจาะทุก ๆ ผ้าม่าน ผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัวได้มีใจชื่นใจในข้อเท็จจริงที่ว่าแต่ Monero ยังคงมีความเป็นส่วนตัวมุ่งมั่นสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ ขณะที่ผู้สนับสนุน Chainalysis โต้แย้งว่า “พวกเขาก็แค่ทำงานของพวกเขา…เหมือนพวกแฮกเกอร์เสื้อขาวที่ทำให้ Monero ปลอดภัยยิ่งขึ้น” โดยการค้นหาจุดอ่อน เกมแมวกับหนูยังคงดำเนินต่อไป: ขณะที่ผู้พัฒนา Monero ปรับปรุงโปรโตคอลเพื่อขัดขวางการแอบมองแบบนี้ บริษัทวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงเทคนิคใหม่ ๆ
เกมแมวกับหนู: เทคโนโลยีความเป็นส่วนตัวกับนิติเวชชีวสูลี่ยง
การสอดส่องทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดการต่อต้านจากผู้ใช้คริปโตที่สนใจความเป็นส่วนตัวและฝ่ายตรงข้ามของการบังคับใช้กฎหมายไม่ทราบว่ามากน้อยแค่ไหน การแข่งขันอาวุธเพื่อความเป็นส่วนตัวกำลังเกิดขึ้นพร้อมกับการเติบโตของการสอดส่องคริปโต ฝั่งหนึ่งคือคนสืบสาวหาสำหรับบล็อกเชนและหน่วยงานควบคุมรัฐบาล; ฝั่งตรงข้ามคือผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัว, นักเทคโนโลยี, และแน่นอนอาชญากร, ที่พยายามรักษาความไม่ระบุตัวตนในวงคริปโต
เครื่องมือที่ง่ายที่สุดในคลังอาวุธความเป็นส่วนตัวคือเครื่องผสมคริปโต – บริการหรือโปรโตคอลที่ผสมเหรียญของผู้ใช้หลายคนร่วมกัน, ทำให้ร่องรอยไม่ชัดเจน. เครื่องผสมรับเหรียญจาก Alice, Bob, และ Carol, แล้วจ่ายคืนออก (หักค่าธรรมเนียม) ในส่วนที่แตกต่างกัน, เพื่อให้ไม่ชัดเจนว่าผลลัพธ์เป็นของใคร. เครื่องผสมได้รับใช้สำหรับ Bitcoin ตั้งแต่เริ่มแรก, และบน Ethereum มีเครื่องผสมตามสมาร์ทคอนแทรคอย่างเช่น Tornado Cash. ช่วงระยะหนึ่ง, เครื่องผสมมีประสิทธิภาพสูงในการทำลายร่องรอยการสืบสวน, บีบให้วิเคราะห์ต้องหาทางหยุดเงินผสมว่าเป็นจุดตีสนาม (หรือน่าสงสัยมากหากปรากฏออกจากเครื่องผสม).
แต่ระหว่างปี 2022–2025 การต่อกรอย่างต่อเนื่องกับเครื่องผสมเกิดขึ้น – เป็นสัญญาณว่าผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการสอดส่องคริปโตค่อนข้างจริงจัง. ในรุกราฟไฟขณะนั้น, OFAC ของกระทรวงมหาดไทยสหรัฐในเดือนสิงหาคม 2022, สั่งห้าม Tornado Cash, โดยพื้นฐานแล้วห้ามชาวอเมริกันใช้. การห้ามระบุบทบาทของ Tornado ในการล้างเงินที่ถูกขโมยกว่า $455 ล้านจากกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ (จากการโจมตี Axie Infinity/Ronin bridge) และเงินผิดกติกากว่า $1 พันล้านโดยรวม. นี่เป็นครั้งแรกที่โปรโตคอลซอฟต์แวร์แบบกระจายถูกเพิ่มเข้าสู่รายการคว่ำบาตร. ผลกระทบเป็นเรื่องคนขบคิด: การใช้ Tornado Cash ลดลงประมาณ 85% หลังจากการคว่ำบาตร. ผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายหลบหนีด้วยความกลัวของผลทางกฎหมาย, และแม้แต่อาชญากรหลายคนก็หลีกเลี่ยงเพราะบริการถูกจับตามองอย่างหนัก. คนเกาหลีเหนือที่เคยใช้ Tornado หนักมากกลับไปใช้เครื่องผสม Bitcoin แบบเก่า, เมื่อแหกจากการวิเคราะห์เชน.
รัฐบาลสหรัฐไม่ได้หยุดแค่การคว่ำบาตร ในปี 2023, DOJ ได้เผยแพร่หมายศาลต่อผู้พัฒนา Tornado Cash, กล่าวหาพวกเขาว่าสนับสนุนการฟอกเงินและการละเมิดคว่ำบาตร. หนึ่งในผู้พัฒถถูกจับในปี 2023 และอีกคนถูกเพิ่มในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐ. การเคลื่อนไหวเหล่านี้ชัดเจน: ผู้ที่สร้างหรือดำเนินเครื่องมือผสมสาธารณะสามารถถูกถือว่ารับผิดชอบหากบริการของพวกเขาถูกใช้หนักโดยอาชญากร. ข้อความนี้เป็นการทำให้คนในสังคมเหรียญเป็นส่วนตัวเย็น กว่าบางคนจะโต้แย้งว่ารหัสเป็นการพูดและเครื่องมืออย่าง Tornado มีการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่นการให้ความเป็นส่วนทางการเงินสำหรับผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย), เจ้าหน้าที่ใช้ข้อ закономในการเสมือนพวกเขากับสถาบันการเงินที่ล้มเหลวในการใช้งานการควบคุม AML.
ในการตอบสนองต่อการปราบปราม Tornado, ผู้ล้างเงินคริปโตได้ปรับตัว. อย่างที่ได้กล่าวไป, หน่วยเกาหลีเหนือเปลี่ยนไปใช้ทางเลือก – เช่นเครื่องผสมที่ชื่อว่า “Sinbad” (ซึ่งเชื่อว่าเป็นหน่วยงานภายในของเกาหลีเหนือ) ได้กลายเป็นที่นิยมสำหรับพวกเขาหลังจาก Tornado ถูกขึ้นบัญชีดำ. คนอื่นๆ ได้แบ่งการฟอกเงินของพวกเขาออกเป็นเครื่องผสมขนาดเล็กหลายๆ อันหรือการกระโดดเชน (การเคลื่อนเงินผิดกติกาผ่านสกุลเงินและบล็อกเชนที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสับสนให้ติดตาม). Chainalysis รายงานแนวโน้มของอาชญากรที่ใช้สะพานข้ามเชนมากขึ้นและแม้แต่การแลกเปลี่ยนกระจายแบบสลับแทนที่จะใช้เครื่องผสมใหญ่ที่ดึงดูดความสนใจ. ชุมชนนักวิเคราะห์ได้ตอบโต้โดยขยายความสามารถในการติดตามข้ามเชน, อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้า, เพื่อไม่ให้สูญเสียกลิ่นเนื่องจากเงินเปลี่ยนไปส่งจากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่ง.
คริปโตที่เน้นความเป็นส่วนตัว, ที่มักเรียกว่าเหรียญความเป็นส่วนตัว, คืออีกส่วนหนึ่งของการชิงชนะนี้. Monero (XMR) และ Zcash (ZEC) เป็นตัวอย่างหลัก. เหรียญเหล่านี้ใช้เทคนิคการเข้ารหัสเพื่อซ่อนรายละเอียดธุรกรรม, ทำให้พวกมันมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยปกติกว่า Bitcoin หรือ Ethereum. เป็นเวลากว่าหลายปี Monero เป็นหนามข้างหลังของนักสืบ – รายงานของ Chainalysis มักใช้อ้างอิงว่าอัตราส่วนที่แนบถึง Monero เนื่องจากไม่สามารถติดตามกับวิธีการของพวกเขา. ตลาดอาชญากรรมเช่นเว็บไซต์ดำมืดได้รับการยอมรับ Monero มาเป็นเวลานานด้วยเหตุนี้. แต่เหรียญความเป็นส่วนตัวยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ด้วยเหตุผลต่าง ๆ (แรงกดดันจากกฎหมายในการปลดออกจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน, และความสะดวก – Bitcoin และ stablecoins ยังคงเหลวดีกว่า). ดังนั้น, อาชญากรมักประสบปัญหาลังเล: พวกเขาสามารถแปลงของที่ขโมยมาเป็น Monero เพื่อความไม่ระบุตัวตน, แต่สุดท้ายแล้วถ้าพวกเขาต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อใช้งานในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนใหญ่, พวกเขามักต้องแปลงกลับเป็นเหรียญที่ติดตามได้, ซึ่งทำให้สามารถติดตามได้ในตอนนั้น. ยัง, ตราบเท่าที่ยังอยู่ใน Monero, พวกเขาสนุกกับเกราะป้องกัน
วิดีโอที่ถูกล้วงจาก Chainalysis เกี่ยวกับ Monero บ่งบอกว่า แม้แต่เหรียญความเป็นส่วนตัวก็ได้รับความสนใจ. ดูเหมือนว่าไม่มีเทคโนโลยีที่ผิดปกติจากการพยายามสอดส่อง. หากนักวิเคราะห์เชนไม่สามารถแทรกแซงการเข้ารหัสได้, พวกเขาอาจพยายามใช้การโจมตีที่ระดับเครือข่ายหรือการวิเคราะห์ทางสถิติในการลดชุดความนิรนาม. ในกรณีของ Monero, หนึ่งในตัวอย่างการโจมตีที่เสนอคือการเติมเครือข่ายด้วยโหนดแอบดูเพื่อจับการกำเนิดธุรกรรมและการวิเคราะห์เผื่อให้เดาว่าอะไรจริง Monero ถูกออกแบบด้วย "ลายเซ็นแหวน" เพื่อผสมแต่ละธุรกรรมกับการเลือกเข้าใจที่ถูกหลอก, แต่การหลอกเหล่านั้นไม่สมบูรณ์ถ้าผู้ใครคนควบคุมหลายส่วนของเครือข่ายและสามารถเห็นบอกความเวลาและ IP. มันเป็นเกมแมวกับหนู: ในปี 2025, Monero ยังคงถือว่าปลอดภัยสูงมากสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ (ชุมชนการอัพเกรดเทคโนโลยีเป็นปกติเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว), แต่การมีอยู่ของการล้วงหลักที่ Chainalysis ทำในการทำงานกับมันแสดงให้เห็นถึงความดื้อด้านของฝั่งซึ่งต้องการสอดส่อง.เนื้อหา: อาจมองไม่เห็นสำหรับการติดตาม (แม้ว่าจุดที่คุณเข้าออก Monero – เช่น การซื้อ XMR บนการแลกเปลี่ยน – มองเห็นได้ และกลายเป็นจุดสนใจ) โดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือด้านความเป็นส่วนตัวสามารถฟื้นฟูระดับของการไม่เปิดเผยตัวตน, แต่บ่อยครั้งต้องแลกมาด้วยความสะดวกและความเสี่ยงที่จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้เครื่องผสมหรือเหรียญที่มีความเป็นส่วนตัวจะทำให้เงินดังกล่าวตกเป็นเป้าหมายเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาสัมผัสกับการแลกเปลี่ยนที่มีการกำกับดูแล; ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบมอบคะแนนความเสี่ยงที่สูงขึ้นให้กับเงินที่ออกมาจากเครื่องผสม, เนื่องจากสัดส่วนจำนวนมากของปริมาณเครื่องผสม ผิดกฎหมาย, ตามที่ข้อมูลแสดง (ในความเป็นจริง, หลังจาก Tornado Cash ถูกลงโทษและการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนใหญ่หายไป, ส่วนที่เหลือของปริมาณ Tornado ที่ผิดกฎหมายเกือบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า, แม้ว่าจะมีปริมาณรวมที่เล็กกว่ามากก็ตาม ซึ่งหมายความว่าเกือบทุกอย่างที่ออกจาก Tornado ตอนนี้ถูกถือว่ามีความสกปรก, ทำให้สามารถอ้างเหตุผลในการบล็อกได้ง่าย)
สำหรับผู้ใช้ที่เคารพกฎหมาย, มีเหตุผลที่ถูกต้องในการกังวลเกี่ยวกับการควบคุมสอดส่องเกินไป. คริปโตถูกสร้างขึ้นด้วยปรัชญาเกี่ยวกับเสรีภาพส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว. การเห็นบริษัทอวดภูมิใจเกี่ยวกับการทำแผนที่กระเป๋าเงินและเชื่อมโยงตัวตนอาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจ. มีการโต้แย้งว่าความเป็นส่วนตัวทางการเงินเป็นองค์ประกอบของเสรีภาพพลเรือน – ผู้คนอาจไม่ต้องการให้ทุกธุรกรรมที่พวกเขาทำ, การบริจาคที่พวกเขาให้, หรือการลงทุนที่พวกเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถติดตามได้โดยบริษัทหรือรัฐบาล องค์กรอย่าง Electronic Frontier Foundation (EFF) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบบล็อกเชนอย่างไม่เลือกหน้า และได้สนับสนุนการท้าทายต่อสิ่งต่างๆ เช่น การลงโทษเงินสด Tornado ในเหตุผลของเสรีภาพในการพูด
ในขณะเดียวกัน, หน่วยงานกำกับดูแลยืนยันว่า กฎเดียวกันที่ใช้ในการหยุดการฟอกเงินและการเงินที่ผิดกฎหมายในธนาคารต้องใช้ในคริปโต พวกเขาแย้งว่าคริปโตไม่ควรเป็นช่องโหว่ในระบบการเงินโลกที่อาชญากรสามารถดำเนินการได้โดยไม่ถูกแทรกแซง ความท้าทายคือการหาจุดสมดุล: ให้แน่ใจว่าสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้โดยไม่ต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้ทุกคนเป็นผู้ต้องสงสัย ในทางปฏิบัติ, จุดสนใจในปี 2025 ยังคงอยู่ที่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย – นั่นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนความพยายามในการติดตามไม่มีหลักฐานว่าหน่วยงานใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อตรวจสอบนิสัยการใช้จ่ายของผู้ใช้ทั่วไปเพื่อเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลเฉพาะ แต่โครงสร้างพื้นฐานที่กำลังสร้างขึ้นสามารถ, ในทางทฤษฎี, ทำให้สามารถติดตามการทำกิจกรรมทางการเงินของใครก็ได้อย่างละเอียดถ้าถูกใช้อย่างผิดวิธี นี่คือเหตุผลที่บางคนในชุมชนคริปโตเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกระจายศูนย์และการเข้ารหัส – เพื่อป้องกันอนาคตที่การเซ็นเซอร์ทางการเงินหรือการให้คะแนนเครดิตทางสังคมสามารถถูกบังคับใช้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน
สรุป: ยุคสมัยใหม่ของการไม่เปิดเผยตัวตนที่เป็นระบบ?
เมื่อปี 2025 ดำเนินไป, โลกของคริปโตกำลังเจริญเติบโตภายใต้สายตาที่จับจ้องของทั้งเครื่องจักรและนักสืบ เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่อาจเรียกว่า “การไม่เปิดเผยตัวตนที่เป็นระบบ” บนผิวเผิน, คุณยังคงทำธุรกรรมด้วยสายอักขระของตัวอักษรและตัวเลข (ที่อยู่กระเป๋าเงินของคุณ) และสามารถควบคุมเงินของคุณได้อย่างอิสระ แต่เบื้องหลัง, การวิเคราะห์บล็อกเชนและการติดตามที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การไม่เปิดเผยตัวตนเป็นเงื่อนไข หากกิจกรรมของคุณไม่ก่อให้เกิดสัญญาณเตือนใด ๆ, คุณอาจรู้สึกว่าอิสระอย่างเคย แต่ถ้ากระเป๋าของคุณสอดคล้องกับการกระทำที่ผิด – แม้เพียงเล็กน้อย – อย่าแปลกใจถ้ามันถูกระบุในฐานข้อมูลการปฏิบัติตามหรือถ้าการบังคับใช้กฎหมายมาที่หน้าประตูเพื่อถามคำถาม
สำหรับผู้ใช้คริปโตทั่วไป, ความจริงใหม่นี้มีความเกี่ยวข้องที่ชัดเจนเล็กน้อย ความเป็นส่วนตัวต้องการความพยายาม: หากคุณให้คุณค่ามัน, คุณต้องดำเนินการอย่างรู้ตัว (และยอมรับการแลกเปลี่ยนบางอย่าง) โดยใช้เครื่องมือหรือเหรียญที่เพิ่มความเป็นส่วนตัว, และถึงกระนั้น, ก็ไม่ใช่เรื่องแน่นอน ในทางกลับกัน, หากคุณทำธุรกรรมอย่างเปิดเผย, มันจะเป็นการดีที่จะสันนิษฐานว่าธุรกรรมของคุณเป็นสาธารณะและติดตามได้ถึงคุณ, โดยเฉพาะเมื่อคุณได้สัมผัสกับการแลกเปลี่ยนแล้ว ตามที่สโลแกนหนึ่งกล่าวว่า: อย่าทำอะไรบนคริปโตที่คุณจะไม่ทำด้วยชื่อของคุณแนบอยู่ด้วย, เพราะมันอาจเป็นไปได้
จากมุมมองของผู้กำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายนั้น, ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นนั้นถือเป็นชัยชนะใหญ่ ในคุนานนี้, คริปโตไม่ใช่ดินแดนไร้กฎที่ไม่มีกฎหมายที่มันเป็นเมื่อสิบปีที่ผ่านมา เงินก้อนใหญ่ที่อาชญากรคิดว่าพวกเขาหลบหนีไปพร้อมกับมันถูกดึงกลับมา – กว่า $12.6 พันล้านดอลล่าร์ในการยึดคืนด้วยความช่วยเหลือจาก Chainalysis เพียงลำพังในปี 2025 ผู้กระทำการแรนซัมแวร์และแฮกเกอร์ตอนนี้รู้ว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับเงินในคริปโต, พวกเขาอาจจะไม่ได้รักษาเงินเหล่านั้นไว้นานหากนักสืบสามารถหาการแตกของการฟอกเงินของพวกเขาได้ นี่อาจมีผลเป็นการยับยั้ง: หากโอกาสในการถูกจับ (หรือสูญเสียของที่ยึดมาได้) เพิ่มขึ้น, สิ่งจูงใจในการดำเนินการอาชญากรรมดังกล่าวก็จะลดลง อันที่จริง, เราได้เห็นการชำระเงินด้วยแรนซัมแวร์ลดลงในปี 2024 ส่วนหนึ่งเนื่องจากการติดตามและบังคับใช้ที่ดุเดือด
ในขณะเดียวกัน, อุตสาหกรรมคริปโตเองก็กำลังพยายามสร้างสะพานกับผู้ควบคุมเพื่อสร้างกฎที่สมเหตุสมผลที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการติดตามเหล่านี้โดยไม่ทำลายการนวัตกรรม ผู้นำในอุตสาหกรรมมักพูดถึงอนาคตที่บล็อกเชนและ AI ปรับปรุงความซื่อตรงทางการเงินในระดับเชิงระบบ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ผู้ควบคุมสามารถรับรายงานเรียลไทม์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคริปโตที่น่าสงสัย (คล้ายกับที่ธนาคารยื่นการแจ้งเตือนการทุจริตทันที), ที่อาจหยุดการกระทำผิดขณะที่มันเกิดขึ้น เหยื่อของการโจรกรรมอาจมีโอกาสดีกว่าในการกู้คืนเงินทุนหากความร่วมมือทั่วโลกรวดเร็วพอ – คดีของคาสิโน Caesars ที่เงินถูกแช่แข็งภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเคลื่อนไหวเป็นตัวอย่างที่เป็นกำลังใจ
ในเวลาเดียวกัน, ยังมีการเน้นที่ไม่ปฏิบัติต่อกิจกรรมคริปโตทั้งหมดว่าเป็นอาชญากรรม เทคโนโลยีอย่างการพิสูจน์ไร้ความรู้บอกเป็นนัยถึงการประนีประนอมที่ผู้ใช้สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับธุรกรรมที่ถูกกฎหมายขณะพิสูจน์การปฏิบัติตาม ตัวอย่างเช่น, คุณอาจพิสูจน์ “ฉันไม่ได้ผสมเหรียญจากเกาหลีเหนือหรือการก่อการร้าย” โดยไม่เปิดเผยที่อยู่ของคุณทั้งหมด – บางสิ่งที่นักวิจัยกำลังทำงานอย่างจริงจัง โปรโตคอล DeFi บางอย่างกำลังสำรวจการฝังการตรวจสอบความสอดคล้องดังกล่าวเพื่อให้พวกเขาไม่ยอมรับเงินที่ปนเปื้อน, โดยทฤษฎีการรักษาผู้กระทำความผิดออกไปโดยไม่เก็บบันทึกข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อน แต่พวกเขาแสดงถึงทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งหน้าไป: การพยายามประสานธรรมชาติที่เปิดกว้างและกระจายศูนย์ของคริปโตกับความจำเป็นในการดูแลเพื่อป้องกันการละเมิด
โดยสรุป, การติดตามคริปโตในปี 2025 มันทั้งแพร่หลายและละเอียดกว่าที่เคย บริษัทอย่าง Chainalysis และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ให้ทางการมีหน้าต่างความละเอียดสูงในการทำกิจกรรมบล็อกเชน, เปลี่ยนการไหลลื่นของเหรียญดิจิทัลที่เคยไม่ชัดเจนให้กลายเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้และสามารถดำเนินการได้ FBI และคู่ร่วมงานนานาชาติของพวกเขาได้ยอมรับธงของ “ติดตามเงิน, ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด” – และเส้นทางการเงินกำลังยอมตามการติดตามของพวกเขา ขณะเดียวกัน, นวัตกรรมด้านความเป็นส่วนตัวยังคงดำเนินต่อไป, การทำให้เกมแมวและเมาส์ของคริปโตยังไม่จบ
สำหรับผู้ใช้คริปโตทั่วไปที่อ่านสิ่งนี้, ข้อสรุปสำคัญคือการตระหนักรู้ รู้ว่ากระเป๋าของคุณไม่มองไม่เห็นอย่างที่คุณอาจสันนิษฐานได้ ทุกธุรกรรมบอกเล่าเรื่องราว, และการวิเคราะห์ในวันนี้สามารถอ่านเรื่องราวส่วนใหญ่ได้ แต่ยังรู้ว่าความโปร่งใสนี้เป็นส่วนหนึ่งของคริปโตที่เติบโตขึ้น – ได้รับความเชื่อมั่นโดยการกำจัดการใช้งานในทางที่ผิด คนจำนวนมากในชุมชนเชื่อว่าเหรียญคริปโตสามารถรับการนำมาใช้ในกระแสหลักได้ก็ต่อเมื่อการละเมิดที่เลวร้ายที่สุด (เช่น แฮ็กขนาดใหญ่และการฟอกเงินสำหรับระบอบการปกครองอาชญากรรม) ถูกยับยั้ง, และเครื่องมือติดตามก็จำเป็นในเรื่องนั้น ความท้าทายคือการรักษาจิตวิญญาณดั้งเดิมของคริปโต – การให้อำนาจแก่บุคคล – ในขณะเดียวกันก็ทำงานภายใต้กรอบที่ผู้กระทำความผิดไม่สามารถซ่อนตัวในฝูงชน
ในปี 2025 คริปโตพบว่าตัวเองอยู่ที่ทางแยกนี้ Chainalysis, FBI, อัลกอริทึม AI – พวกเขารู้มากเกี่ยวกับกระเป๋าของคุณแล้ว ความสมดุลของอำนาจระหว่างการไม่เปิดเผยตัวตนและการรับผิดกำลังถูกเจรจาในเวลาจริง, ในทุกบล็อกเชน, ด้วยเครื่องมือแต่ละอย่างใหม่และทุก ๆ กลยุทธ์ใหม่ว่าจะนำไปสู่อะไร. อนาคตของความปลอดภัยที่ดีขึ้นหรือเสียเสรีภาพทางการเงินจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอย่างชาญฉลาดของพลังเหล่านี้และจุดที่ชุมชนวาดเส้น เรื่องหนึ่งที่แน่นอน: ยุคของการไม่เปิดเผยตัวตนที่สมบูรณ์ในคริปโตกำลังสิ้นสุดลง, และวิถีทางของการเงินที่โปร่งใส – สำหรับดีกว่าและแย่กว่า – กำลังเข้ามาในที่ตั้ง.