Olayların inanılmaz bir dönüşünde, FBI, pazar yapıcılar arasında birden fazla dolandırıcıyı tanımlamak için sahte bir token geliştirdi. Kuşkusuz, hikaye epik bir Hollywood filmi için değer. Ve belki bir gün gün ışığına çıkacaktır. Her neyse, 2024'teki kripto pazarının en skandal olaylarından birine neden olan olayları incelemeye çalışalım, şu ana kadar.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olağanüstü ve türünün ilk örneği olan gizli operasyonunun ayrıntılarını bugün 10 Ekim 2024'te açıkladı.
FBI, kripto pazarının dolandırıcılık ve manipülasyonunu durdurmak için klasik bir stratejiyi mükemmelleştirdi.
Bir yargıç, toplamda on sekiz kişi ve şirkete karşı kripto piyasalarını manipüle etmek ve tokenları yapay olarak artırmakla suçlanan Adalet Bakanlığı tarafından açılan geniş kapsamlı bir ceza davasını yeni mühürledi. Şikayet, operasyonun milyarlarca dolarlık piyasa değerine sahip bir kripto şirketine odaklandığını ve FBI tarafından oluşturulan yeni bir kripto para birimini içeren bir hileye dayandığını iddia ediyor.
Jodi Cohen tarafından FBI'nın Boston ofisinin sorumlu özel ajanı olarak açıklanan bir bildiride, Büro'nun kendi kripto para tokenını ve kurgusal bir şirketi suçluları yakalamak için olağanüstü bir şekilde oluşturduğu belirtildi.
Büro, sahte bir kripto para tokenı kullanarak gerçekleştirilen sahte işlem sayesinde birçok sahtekar pazar yapıcıyı yakalamayı başardı.
Ve olay ilk bakışta birçok kişi için önemsiz gibi görünse de—tamam, FBI, dolandırıcılar, hadi kanalı değiştirelim—genel kripto pazarında anlamlı bir etki yaratabilir. Nasıl mı? Öğrenelim.
Sahte Token ile FBI'nın Cesur Hamlesi
Yani, FBI bazı kötü adamlardan ciddi şüpheleniyordu, tıpkı herhangi bir tipik suç film setinde olduğu gibi Hollywood'da. Benzersiz bir prosedür gerçekleştirdiler. Ve bu işlem, kripto piyasasının nasıl işlediğini oldukça iyi anlamayı gerektirdi. Biraz da yaratıcılık.
Ajanlar şüphelilere daha yakından yaklaşmak için gizli operasyonlar yürütmeye karar verdiler. Ve bunu kendi tokenlarını yaratarak yaptılar. Bununla ister polis kripto tokenı olarak adlandırabilirsiniz.
Bu, Ethereum-tabanlı NexFundAI adlı bir token idi.
Sonrasında ne oldu? Tokena ilgi arttıkça, FBI dört önemli pazar yapıcı ile bağlantılar kurdu, hepsi çeşitli pompalama ve boşaltma planlarında yer aldığı düşünülen kişilerdi.
Kapsamlı soruşturmaya dahil olan şirketler ZM Quant, MyTrade, CLS Global ve Gotbit oldu ve hepsi token fiyatlarını yapay olarak şişirmek için sahte alım satım yapmakla suçlandı.
FBI, şüpheliyi kurgusal tokenlarını kullanarak yasadışı planlara dahil etmek suretiyle davayı oluşturmak için gereken delilleri toplamayı başardı.
"Beyin" olarak tanımlanan bir sanık, işinin merkezi borsalarda botlar kullanarak alım ve satım yaparak işlem hacmi oluşturduğunu belirtti. Eylül ayındaki yüz yüze görüşmeyi onaylarken, 2.000 dolar önceden talep etti. Pazar yapıcının botları geçen haftaya kadar milyonlarca dolarlık sahte işlemler yapmaya devam ediyordu, ta ki kolluk kuvvetleri bunların devre dışı bırakılmasını isteyene kadar.
NexFundAI'nin piyasa değeri yaklaşık 237.000 dolar ve hala aktif olarak işlem görüyor, kripto para takibi yapan DEX Screener'a göre.
Massachusetts merkezli kripto firması Saitama, bazı sanıkları istihdam etti. Şirket, tokenlarının değerini 7.5 milyar dolara yapay olarak şişirdi. Saitama, tokenın değerini yapay olarak artırmak için iddia edilen pazar yapıcı Gotbit ile işbirliği yaptı. DOJ'ye göre, Saitama yöneticileri tokenlarını gizlice satarak on milyonlarca dolar kazandı. Gotbit'in bir kurucu ortağı 2019'da CoinDesk'e, şirketin uygulamalarının "tamamen etik olmadığını" kabul etti.
Rusya ve Portekiz gibi yabancı operasyonları bulunan bir dizi sanık var; onlardan beşi ya suçunu kabul etti ya da etmeyi kabul etti. DOJ iddianamesine, pazar yapıcı işlemlerine karşı menkul kıymetler kanunlarının ihlal edildiğini iddia eden Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan sivil davalar eşlik etti.
Sonuç olarak, FBI tarafından on sekiz kişi yakalandı ve bunlardan dördü suçunu kabul etti.
Piyasa Tepkisi
NexFundAI tokenının ünlü davranışı kesinlikle birçok masum bireyin fon kaybetmesine neden oldu. Operasyon sona erdiğinden beri, FBI NexFundAI mağdurlarıyla iletişim halinde.
Bu tokenları alım satım yaparak para kaybedenlere yardımcı olmak için özel bir form oluşturdu.
Formu dolduran bireyler, eyalet ve federal yasalar tarafından sağlanan tazminatlar, hizmetler ve korumalar dahil olmak üzere çeşitli avantajlara hak kazanabilir. Mağdurlara yapılan tuhaf teklifler, kripto para dolandırıcılığını engellemek için FBI'ın daha geniş kapsamlı girişiminin bir unsuru.
Birden fazla kripto endüstrisi dolandırıcısını ortaya çıkaran operasyon, türünün ilk örneğiydi, deyim yerindeyse.
"Bunlar, yenilikçi bir teknoloji - kripto para birimi - yüzyıllık bir şemayla - pompalama ve boşaltma - karşılaştığı davalardır. Bugünkü mesaj, yatırımcıları kandırmak için yanlış beyanlarda bulunuyorsanız, bu dolandırıcılıktır. Son. Ofisimiz dolandırıcılığı, kripto para endüstrisi de dahil olmak üzere agresif bir şekilde takip edecek," dedi.
FBI'ya göre, SEC Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama ve Robo Inu'ya karşı sivil şikayetler sundu. Şikayetler, eylemlerinin menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor.
FBI'nın ilk kripto dolandırıcılığı operasyonunun ardından, kripto topluluğu çılgına döndü.
Bazı kullanıcılar, ajansın perakende yatırımcıları "çeke çıkardığını" söyledi.
Bununla birlikte, kripto para topluluğundakilerin birçoğu, FBI'nın stratejisini alkışladı ve potansiyel manipülatörlere teknolojik olarak artık ajansa yetiştikleri konusunda uyarıda bulundu.
Kullanıcılar, sadece dolandırıcı firmalar tarafından kullanıldığını gösteren NexFundAI tokenının işlem geçmişinin tasvirlerini sosyal medyada paylaştı.
Sürekli analiz platformu Bubblemaps, FBI'nın cüzdanlarını tohumlamak, sermayeyi diğer birçok cüzdana dağıtmak ve düzinelerce alım satım yapma konusundaki zekice dolandırıcılığını ortaya çıkardı.
Bu bir ajansın ilk hamlesi olmasına rağmen, operasyonun yaklaşımı, "bal tuzağı" adı verilen geleneksel bir yöntemi kullanarak suç faaliyetlerini tespit etmekten başka bir şey değildi.
Bu numaradan sonra, kripto para topluluğu, FBI'nın dolandırıcılık ile mücadele etmek için başka hangi stratejileri kullanabileceğini sorguluyor.
Birçok kişi, FBI ve diğer kolluk kuvvetleri sahtecilik karşıtı sıkı mücadelelerine devam ederse, pazar yapıcı endüstrisinin geleceği hakkında endişeli.
Pazar Yapıcılar mı Dolandırıcılar mı?
Mevcut soruşturmanın tüm bilgilerine henüz sahip olmasak da, FBI'nın tanınmış pazar yapıcılarını neden araştırdığını ve eylemleriyle ilgili neyin yanlış olduğunu speküle edebiliriz.
Sorun, kolluk kuvvetlerine göre, pazar yapıcılığın temelde dolandırıcı bir işletme olmasıdır.
İster bir borsa ister bir kripto para piyasası olsun, ticaret endüstrisinde her zaman bir manipülasyon riski vardır. Bilgi, fiyatlar, söylentiler ve diğer manipülasyonlar, tüm ticaretin temelini oluşturur. Ancak, bu eylemlerden bazıları yasal kabul edilebilirken, diğerleri tamamen yasa dışıdır.
Kripto para borsalarında pazar yapıcılar tarafından sürekli manipülasyon riski bulunmaktadır.
FBI'ya göre, bu tür piyasa manipülasyonu kripto para endüstrisinde en yaygın olanıdır.
Wash trading gibi yöntemler, kullanıcıların talep varmış gibi göstermek için alım ve satım emirlerini sahte göstermesi, token fiyatlarının yapay olarak şişirilmesinin yaygın yollarıdır. Mevcut olaylar diğer piyasa katılımcıları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir çünkü neler olup bittiğinin farkında değildirler. Fiyatı hızla artan bir tokenı satın alarak kâr etmeyi umarak kandırılırlar. Bunun elbette sonu gelmeyecektir. Dolandırıcılar genellikle aşırı pompalanmış tokenı boşaltır ve yeni bir hedefe geçerler.
Offshore borsaları bu uygulamayla doludur; Fortune dergisine konuşan bağımsız analistlere göre şişirilmiş işlemlerin yüzdesi %50'ye ulaşabilir.
Şunu düşünün: uzmanlar, tüm pazar yapıcılığın %50'sinden fazlasının dolandırıcı olabileceğine inanıyor.
DOJ'nin davası üç pazar yapıcısını ve çalışanlarını hedef alıyor. Savcılar, verdikleri wash trading hizmeti için ücret talep ettiklerini iddia ediyor.
Pompalama ve boşaltma yöntemleri yüzyıllardır var olmasına rağmen, iddianame bu soruşturmayı "türünün ilk örneği" olarak adlandırıyor. Belki bu, bu tür soruşturmaların artışını beklememiz gerektiğinin bir göstergesidir. Şimdi dolandırıcı pazar yapıcıların avı başladı.