Một ví cá voi được cho là có liên hệ với cựu CEO BitForex Garrett Jin đã mở khoảng 900 triệu USD vị thế long trên các đồng tiền số lớn, theo nền tảng phân tích on-chain Arkham Intelligence.
Các vị thế bao gồm 733 triệu USD vào Ethereum, cùng với vị thế bổ sung ở Bitcoin và Solana thông qua phái sinh có đòn bẩy trên Hyperliquid.
Đây là lần quay lại chiến lược giao dịch cực kỳ quyết liệt của trader này, ba tháng sau khi bị cáo buộc kiếm lợi từ cú sập thị trường tháng 10/2025.
Chuyện gì đã xảy ra
Arkham cho biết hôm thứ Sáu rằng ví này đã tăng thêm 66,2 triệu USD vào vị thế long Ethereum hiện có, nâng tổng mức tiếp xúc kết hợp trên ETH, BTC và SOL lên hơn 900 triệu USD.
Cùng địa chỉ ví đó từng kiếm được ước tính 190–200 triệu USD bằng cách short Bitcoin và Ethereum chưa đầy một giờ trước khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế 100% với Trung Quốc vào ngày 10/10/2025.
Cú short đúng thời điểm này đã làm dấy lên cáo buộc giao dịch nội gián trên diện rộng, điều mà Jin kịch liệt phủ nhận trên mạng xã hội.
“Tôi không có bất kỳ mối liên hệ nào với gia đình Trump”, Jin nói hồi tháng 10, đồng thời cho biết ví đó thuộc về một khách hàng.
Các nhà điều tra blockchain ban đầu lần ra ví này tới Jin thông qua dữ liệu Ethereum Name Service, cho thấy mối liên hệ giữa các địa chỉ “ereignis.eth” và “garrettjin.eth”.
Đọc thêm: Nearly 80% Of Hacked Crypto Projects Never Fully Recover, Security Firm Warns
Tại sao điều này quan trọng
Các vị thế long mới thể hiện sự đảo chiều kịch tính so với cú cược giảm giá hồi tháng 10, cho thấy niềm tin rằng đà tăng hiện tại của thị trường sẽ được duy trì bất chấp các lực cản vĩ mô.
Các lệnh giao dịch hồi tháng 10 của Jin diễn ra đúng lúc thị trường chứng kiến đợt thanh lý trong ngày lớn nhất trong lịch sử tiền số, với 19,13 tỷ USD bị “thổi bay” trên toàn cầu khi Bitcoin có lúc rơi xuống dưới 102.000 USD.
Thời điểm đặt lệnh – chưa đầy 60 phút trước thông báo áp thuế của Trump – đã khiến giới chức và cộng đồng chú ý, trong đó có đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao, người đã chia sẻ các cáo buộc này với 10 triệu người theo dõi.
Tuy vậy, nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT lại cho rằng các lệnh giao dịch có thể do “một người bạn của Jin” thực hiện, chứ không phải chính Jin.
BitForex, sàn mà Jin lãnh đạo giai đoạn 2017–2020, đã sụp đổ năm 2024 sau khi mất 57 triệu USD từ các hot wallet giữa lúc bị cơ quan quản lý Hong Kong cáo buộc gian lận.
Các vị thế 900 triệu USD hiện tại sử dụng đòn bẩy cao trên Hyperliquid, tạo ra rủi ro thanh lý rất lớn nếu Bitcoin và Ethereum đảo chiều so với nhịp tăng gần đây.
Đọc tiếp: Coinbase CEO Denies White House Standoff Over CLARITY Act Stablecoin Fight