Các ví tiền điện tử kết nối với Aleksey Bilyuchenko, người bị nhà chức trách Hoa Kỳ buộc tội vì vụ hack Mt. Gox, đã chuyển thêm 1.300 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 114 triệu USD tới các sàn giao dịch không xác định trong bảy ngày qua.
Các giao dịch này được phát hiện bởi nhà phân tích Arkham Intelligence Emmett Gallic.
Theo dữ liệu on-chain, các thực thể này hiện đang nắm giữ 4.100 Bitcoin trị giá khoảng 360 triệu USD và đã bán tổng cộng 2.300 BTC.
Chuyện gì đã xảy ra
Các ví liên quan tới Bilyuchenko đã nạp Bitcoin lên các sàn giao dịch tiền điện tử không rõ danh tính trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12.
Các động thái này thể hiện sự tiếp diễn hoạt động bán ra từ những địa chỉ gắn với công dân Nga này.
Arkham Intelligence theo dõi các giao dịch trên blockchain để nhận diện chủ sở hữu ví và giám sát các dòng dịch chuyển tiền điện tử lớn.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo trạng chống lại Bilyuchenko vào tháng 6 năm 2023.
Các công tố viên đã cáo buộc ông ta và đồng phạm Aleksandr Verner đánh cắp khoảng 647.000 Bitcoin từ Mt. Gox trong giai đoạn 2011–2014.
DOJ cũng buộc tội Bilyuchenko điều hành sàn giao dịch tiền điện tử phi pháp BTC-e cùng với Alexander Vinnik từ năm 2011 đến năm 2017.
BTC-e đã tạo điều kiện rửa tiền cho tội phạm mạng trên toàn thế giới trước khi bị nhà chức trách đóng cửa.
Đọc thêm: Arthur Hayes Liquidates $5.53 Million In Ethereum To Purchase DeFi Tokens
Tại sao điều này quan trọng
Vụ hack Mt. Gox vẫn là một trong những vụ trộm lớn nhất trong thế giới tiền điện tử.
Sàn giao dịch này sụp đổ vào năm 2014 sau khi mất 850.000 Bitcoin, với chỉ 200.000 BTC được thu hồi sau đó.
Mt. Gox đã tiến hành phân phối số tiền thu hồi cho các chủ nợ trong suốt năm 2024, với hạn chót hoàn trả được gia hạn tới tháng 10 năm 2025.
Các động thái gần đây từ những ví này làm dấy lên câu hỏi về tình trạng số tiền bị đánh cắp nhưng chưa từng được thu hồi.
Bilyuchenko hiện vẫn ở Nga và chưa bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc.
Trước đó, nhà chức trách Nga đã bắt giữ ông ta liên quan đến vụ sụp đổ sàn WEX, nhưng tình trạng pháp lý hiện tại của ông vẫn chưa rõ ràng.
Những đợt dịch chuyển Bitcoin lớn từ các ví liên quan tới các vụ hack nghiêm trọng thường thu hút sự chú ý của thị trường do nguy cơ tạo áp lực bán.
Tuy nhiên, Bitcoin vẫn được giao dịch quanh mức 88.000 USD tính đến ngày 24 tháng 12, cho thấy tác động tức thời từ các giao dịch này là khá hạn chế.
Đọc tiếp: Bitcoin Approaches Potential Fourth Annual Loss Since 2014 As October Crash Reverberates