Lazarus Group đã bán hơn 30 triệu USD Bitcoin (BTC) trên Hyperliquid (HYPE) trong tuần này, làm lộ ra một khoảng trống trong cơ chế sàng lọc, gây khó cho nỗ lực của chính quyền Trump muốn đưa nền tảng này vào khuôn khổ giám sát của Mỹ.
Những điểm chính
Lazarus Group đã bán hơn 30 triệu USD bitcoin trên Hyperliquid trong tuần này
Lazarus Group bị quy trách nhiệm vụ hack Ronin Bridge tháng 3/2022, gây thiệt hại 625 triệu USD
Các nền tảng phi tập trung cho phép hoán đổi tài sản hoặc thoát sang stablecoin mà không cần xác minh danh tính
Đến tối thứ Hai, Hyperliquid vẫn chưa ra tuyên bố công khai nào về hoạt động ví liên quan
Nguy cơ rửa tiền trên Hyperliquid phơi bày lỗ hổng sàng lọc của DeFi
Theo dữ liệu CoinGecko, Hyperliquid (HYPE) hiện nằm trong nhóm mười tài sản tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất. Nền tảng này vận hành như một sàn giao dịch phi tập trung chuyên về hợp đồng vĩnh viễn – các hợp đồng phái sinh không ngày đáo hạn, cho phép nhà đầu tư dùng đòn bẩy giao dịch crypto mà không cần môi giới trung gian.
Theo nhà nghiên cứu Emmett Gallic của Arkham, các ví có liên hệ với Lazarus đã đưa số Bitcoin đánh cắp vào sổ lệnh của Hyperliquid thay vì chuyển lên một sàn tập trung.
Vấn đề mang tính cấu trúc. Sàn tập trung buộc người dùng phải xác minh danh tính, thực hiện quy trình biết khách hàng (KYC) trước khi các khoản rút lớn được thông qua.
Ngược lại, nền tảng phi tập trung cho phép nắm giữ tài sản, hoán đổi token hoặc thoát sang stablecoin mà không phải qua lớp sàng lọc này – và rủi ro rửa tiền trên Hyperliquid nằm đúng trong khoảng trống đó.
Từ Ronin đến Hyperliquid: Con đường rửa tiền quen thuộc
Lazarus Group là đơn vị tin tặc được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn, bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất từng được ghi nhận. Nhóm này bị điều tra viên nêu đích danh trong vụ tấn công tháng 3/2022 vào cầu nối Ronin (RON) – sidechain Ethereum (ETH) phục vụ trò chơi Axie Infinity (AXS) – khiến 625 triệu USD bị rút cạn.
Đọc thêm: Người nắm giữ Bitcoin đối mặt hard fork ngày 1/9 do Luke Dashjr hậu thuẫn
Từ đó đến nay, các nhà phân tích đã lần theo dấu ví Lazarus, ghi nhận mô hình luân chuyển tiền đánh cắp qua nhiều sàn và dịch vụ trộn coin trước khi rút ra.
Những nền tảng có thanh khoản cao nhưng ít lớp kiểm soát trở thành điểm dừng lý tưởng, và diễn biến lần này bám sát đúng mô thức đó.
Nỗ lực “onshoring” của Trump gặp vấn đề về thời điểm
Vụ việc đang làm phức tạp nỗ lực của chính quyền Trump trong việc xây dựng khung giám sát đối với các nền tảng như Hyperliquid, khi sự chú ý của công chúng nay lại dồn vào chính những lý do khiến nhà chức trách muốn đưa hoạt động về trong lãnh thổ. Đến tối thứ Hai, Hyperliquid vẫn chưa có tuyên bố công khai về các giao dịch trên ví liên quan.
Thông thường, cơ quan điều tra mất hàng tuần để lần theo các dòng chuyển tiếp sau khi tiền bị đánh cắp được đưa lên một nền tảng mới, nên điểm đến cuối cùng của 30 triệu USD này có thể sẽ chưa sớm lộ diện.
Việc rủi ro rửa tiền trên Hyperliquid suy giảm hay leo thang sẽ phụ thuộc vào tốc độ sàn này triển khai thêm các công cụ sàng lọc và giám sát mạnh hơn.
Bài tiếp theo: Startup trợ lý AI cá nhân Instinct huy động 250 triệu USD, định giá 2,5 tỷ USD
