Các cơ quan pháp lý Pháp đã khởi động một cuộc điều tra về Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, sau những cáo buộc về rửa tiền, trốn thuế và buôn bán ma túy.
Binance đã đạt được sự chấp thuận quy định tại Pháp vào tháng 5 năm 2022, hoạt động như một Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số đã đăng ký (DASP) dưới sự hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính (AMF).
Mặc dù đã chính thức đăng ký, nền tảng này hiện đối diện với các cáo buộc không tuân thủ yêu cầu DASP. Cuộc điều tra này có thể kết thúc bằng các cáo buộc hình sự chống lại công ty.
Các cáo buộc này có sự tương đồng với các cáo buộc trước đó từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ năm 2023 chống lại Binance và cựu CEO của nó, Changpeng Zhao (CZ). Vụ việc cụ thể đó kết thúc khi Binance phải nộp phạt $4 tỷ chưa từng có tiền lệ, dẫn đến việc từ chức của CZ.
Tuy nhiên, những thách thức về quy định tương tự hiện đang nổi lên tại Pháp, đánh dấu một trở ngại đáng kể khác cho Binance trong lĩnh vực quản lý.
Nhà báo địa phương Grégory Raymond cho biết, "Các hành vi phạm tội, xảy ra từ năm 2019 đến 2024, liên quan đến hoạt động tại Pháp và EU. Sau các phàn nàn của người dùng về những tổn thất tài chính và thông tin sai lệch, cuộc điều tra đã khám phá ra rằng Binance không được đăng ký hay cấp phép bởi AMF trong giai đoạn đó. Ngoài ra, Binance được cho là đã tham gia quảng cáo qua các influencer mà không có đăng ký hợp lệ, vi phạm quy định của Pháp."
Sàn giao dịch liên tục gặp phải nhiều vụ kiện và cáo buộc hình sự trên toàn cầu.
Tính đến hôm nay, Binance đã chuyển $20 triệu bằng BTC, ETH, và SOL đến Wintermute. Các nhà phê bình cho rằng Wintermute thao túng thị trường, sử dụng thanh khoản nhân tạo để gây bất lợi cho nhà đầu tư bán lẻ.
Binance đã từng đối mặt với những chỉ trích tương tự khi niêm yết các đồng meme có vốn hóa thị trường thấp.
Tại Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao đã cho phép một vụ kiện tập thể chống lại Binance tiếp tục. Các nhà đầu tư trước đây cáo buộc công ty đã bán bất hợp pháp các token chưa đăng ký.
Trong một trận chiến pháp lý khác tại Vương quốc Anh, cựu nhân viên cấp cao Amrita Srivastava đã kiện Binance, cho rằng bị sa thải sai trái. Cô cáo buộc việc sa thải liên quan đến việc cô phát hiện ra một đồng nghiệp cố gắng đòi hối lộ để nhận được ưu đãi. Vụ kiện này, được nộp vào tháng 11 năm ngoái, đã làm trầm trọng thêm rắc rối pháp lý của sàn giao dịch.
Nhìn chung, sự giám sát quy định đối với các sàn giao dịch tập trung đang gia tăng. Chỉ mới hôm qua, KuCoin thừa nhận hoạt động như một tổ chức chuyển tiền không có giấy phép tại Mỹ, và các nhà sáng lập Chun Gan và Ke Tang đồng ý nộp phạt gần $300 triệu, do đó tránh được án tù.
Các cơ quan Pháp vẫn chưa công bố thêm chi tiết về cuộc điều tra của họ về Binance. Tuy nhiên, triển vọng vẫn thách thức đối với gã khổng lồ tiền mã hóa này.