Singapore cập nhật đánh giá rủi ro rửa tiền. Báo cáo mới, do chính quyền địa phương công bố, xác định các token thanh toán kỹ thuật số là rủi ro cao.

Tài liệu dài 126 trang bao gồm các ngành không được đề cập trong báo cáo năm 2014, nó bổ sung thêm các nhà buôn đá quý và kim loại vào danh sách các mối quan tâm.

Ngành ngân hàng đặt ra rủi ro rửa tiền cao nhất. Các ngân hàng dễ bị tổn thương do khối lượng giao dịch lớn, phục vụ người tiêu dùng rủi ro cao cũng đều gây thêm một số nguy cơ. Các ngân hàng dễ bị tội phạm lợi dụng hơn do vai trò của họ trong việc thực hiện các giao dịch lớn và phục vụ khách hàng rủi ro cao.

Nhưng chính các nhà cung cấp dịch vụ token thanh toán kỹ thuật số mới nổi bật là rủi ro cao. Chính quyền báo cáo số trường hợp liên quan đến các dịch vụ này tăng lên.

Singapore chỉ chiếm một phần nhỏ trong các hoạt động token kỹ thuật số toàn cầu. Tuy nhiên, các quan chức theo dõi chặt chẽ các rủi ro liên quan.

Các lĩnh vực rủi ro cao khác bao gồm các dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới. Các nhà quản lý tài sản bên ngoài cũng đặt ra những mối đe dọa đáng kể.

Báo cáo là một nỗ lực hợp tác, nó có sự tham gia của các cơ quan giám sát và thực thi pháp luật. Các mối đe dọa rửa tiền chính đến từ gian lận và tội phạm mạng, tội phạm có tổ chức, tham nhũng và trốn thuế tiếp theo.

Tội phạm khai thác cơ sở hạ tầng tài chính của Singapore. Chúng thường chuyển đổi quỹ bất hợp pháp thành các tài sản như bất động sản.

Cơ quan Tiền tệ có kế hoạch sửa đổi Đạo luật Dịch vụ Thanh toán, vì điều này sẽ mở rộng quy định về các dịch vụ token kỹ thuật số.