Thị trường darknet đang ngày càng áp dụng Bitcoin như tiền điện tử chính của họ sau khi các sàn giao dịch lớn hủy niêm yết các đồng tiền tập trung vào bảo mật như Monero, theo các nhà nghiên cứu tội phạm mạng. Sự chuyển đổi này đại diện cho một sự đảo ngược đáng kể trong các xu hướng giao dịch trái phép khi các vấn đề truy cập làm khó khăn các đồng tiền được thiết kế đặc biệt cho ẩn danh.
Điều cần biết:
- Giao dịch hàng ngày của Monero đã giảm 50% so với năm ngoái sau khi bị hủy niêm yết từ các sàn giao dịch lớn
- Chỉ có 0,14% tổng giao dịch tiền điện tử (khoảng 50 tỷ đô la) liên quan đến hoạt động trái phép
- Cơ quan thực thi luật ưu tiên nhắm mục tiêu thị trường darknet dựa vào quy mô và sự tham gia vào buôn bán fentanyl
"Sau khi các sàn giao dịch lớn hủy niêm yết XMR, chúng tôi quan sát thấy sự gia tăng đáng kể trong dòng tiền Bitcoin," Eric Jardine, trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng tại Chainalysis, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Giảm khả năng tiếp cận đang hướng người dùng quay lại với bitcoin."
Các thị trường ngầm, chỉ có thể truy cập thông qua công cụ ẩn danh chuyên biệt, trước đó đã phần lớn chấp nhận Monero là phương thức thanh toán ưa thích trước khi áp lực pháp lý gần đây buộc phải thay đổi. Nhiều thị trường darknet phương Tây đã hoàn toàn chuyển sang Monero hoặc vận hành hệ thống kép cùng với bitcoin trước khi việc hủy niêm yết thúc đẩy một sự rút lui chiến lược.
Việc sử dụng XMR đã giảm đáng kể sau khi OKX loại bỏ nó và các đồng tiền tập trung vào bảo mật khác bao gồm Dash và ZCash vào cuối năm 2023. Binance, một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới, cũng làm theo vào tháng 2 năm 2024, tuyên bố kế hoạch hủy niêm yết Monero.
"Khi một đồng tiền không còn đáp ứng tiêu chuẩn này hoặc ngành thay đổi, chúng tôi tiến hành đánh giá sâu hơn và có thể hủy niêm yết," Binance tuyên bố vào thời điểm ra thông báo.
Dữ liệu trên chuỗi hỗ trợ xu hướng này, với BitInfoCharts cho thấy số giao dịch hàng ngày của Monero đã giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Sự giảm mạnh này nhấn mạnh ảnh hưởng thực tế mà các chính sách sàn giao dịch đối với mô hình áp dụng tiền điện tử, thậm chí trong các mạng lưới bất hợp pháp.
Jardine giải thích lý do thực tiễn đằng sau sự thay đổi này. "Để trở thành một hình thức trung gian hiệu quả, bạn cần một lượng thanh khoản nhất định và một lượng khả năng tiếp cận nhất định," anh nói. Nền kinh tế ngầm, mặc dù hoạt động ngoài biên giới pháp luật, vẫn tuân theo các nguyên tắc thị trường cơ bản về việc lựa chọn thanh toán."
Cảnh quan tội phạm tiền điện tử và phản ứng thực thi pháp luật
Mặc dù có những lo ngại về vai trò của tiền điện tử trong hoạt động trái phép, Jardine nhấn mạnh rằng các giao dịch phi pháp chỉ chiếm một phần nhỏ của thị trường nói chung. "Thông thường, các giao dịch phi pháp chỉ chiếm từ 1% tổng hoạt động tiền điện tử trở xuống. Mặc dù việc giải quyết những vấn đề này là quan trọng, việc đánh giá tiêu cực tiền điện tử một cách rộng rãi là không chính xác và không mang lại kết quả mong muốn," anh lưu ý.
Theo dữ liệu từ Chainalysis, khoảng 0,14% trên tổng số giao dịch tiền điện tử có liên quan đến hoạt động phi pháp, ước tính khoảng 50 tỷ đô la. Các nhà nghiên cứu cũng đã xác định một xu hướng ngày càng tăng trong việc sử dụng stablecoin trong các khoản thanh toán bất hợp pháp, đánh dấu một sự tiến hóa khác trong thực hành của thị trường darknet.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đã bắt đầu nỗ lực tự kiểm soát để chống lại sự sử dụng trái phép. Đơn vị tội phạm tài chính T3 do Tron dẫn đầu, một sáng kiến hợp tác giữa Tron, nhà phát hành USDT Tether, và TRM Labs, đã đóng băng hơn 100 triệu đô la trong các quỹ liên quan đến hoạt động phi pháp.
Các cơ quan thực thi luật duy trì các ưu tiên chiến lược khi nhắm vào thị trường darknet, tập trung chủ yếu vào quy mô của họ và sự tham gia vào các giao dịch cụ thể.
Jardine lưu ý rằng doanh số bán fentanyl tăng đáng kể khả năng thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật, vì việc đối phó với opioid gây chết người vẫn là một ưu tiên cao cho các cơ quan quốc tế.
"Các thị trường có một mức độ nhạy cảm khác nhau đối với việc bán hàng liên quan đến fentanyl," Jardine giải thích. "Một số tuyên bố họ không làm điều đó, sau đó không giám sát người cung cấp; một số tuyên bố họ không làm điều đó, nhưng sau đó họ làm. Một số sẽ bán các sản phẩm tiền chất nhưng không bán sản phẩm hoàn thiện."
Mối liên hệ giữa tiền điện tử và phân phối fentanyl được nêu bật trong một hành động thực thi gần đây chống lại thị trường Nemesis trực tuyến. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đặc biệt nhắc đến vai trò của thị trường trong việc vận chuyển fentanyl như một lý do cho hoạt động này.
Sau khi đánh sập Nemesis, các nhà chức trách đã thực hiện các chế tài đối với nhiều ví tiền điện tử liên quan đến nhà điều hành bị cáo buộc của nó, Behrouz Parsarad, bao gồm 44 địa chỉ Bitcoin và 5 ví Monero. Các chế tài này chứng minh rằng mặc dù các đồng tiền bảo mật có thể cung cấp các tính năng ẩn danh bổ sung, chúng không cung cấp khả năng miễn trừ khỏi các hành động thực thi pháp luật.
Suy nghĩ cuối cùng
Việc các thị trường darknet trở lại Bitcoin minh họa cách áp lực pháp lý và chính sách sàn giao dịch có thể định hình lại cả các nền kinh tế bất hợp pháp. Dù ngành công nghiệp tiền điện tử nỗ lực để tách biệt khỏi hoạt động phi pháp, mối quan hệ phức tạp giữa bảo mật, tính khả dụng và thực thi tiếp tục phát triển khi tất cả các bên đều thích ứng với những điều kiện thay đổi.