Đơn kiện cáo buộc Triều Tiên và nhóm Lazarus đứng sau vụ đánh cắp 1,5 tỷ USD, trong khi lệnh phong tỏa tài sản do tòa ban hành hỗ trợ thu hồi tài sản và Bybit mở rộng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật cùng đối tác trong ngành để siết trách nhiệm với tội phạm mạng liên quan tiền mã hóa
Bybit, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới về khối lượng giao dịch, hôm nay cho biết đã nộp đơn kiện dân sự lên Tòa án liên bang Mỹ, Quận Columbia, nhằm vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên), Cục Trinh sát Tổng hợp (Reconnaissance General Bureau – RGB) và nhóm hacker Lazarus – tổ chức mà giới chức Mỹ xác định là nhóm tấn công mạng liên quan Triều Tiên, chịu trách nhiệm cho vụ tấn công mạng xảy ra tháng 2/2025.
Đồng thời, Bybit đã xin được một lệnh cấm sơ bộ (preliminary injunction) nhằm phong tỏa các tài sản bị đánh cắp đã xác định, hiện do các cá nhân và tổ chức chưa rõ danh tính nắm giữ hoặc luân chuyển, được nêu trong vụ kiện với tư cách bị đơn “John Doe”. Lệnh của tòa nhằm bảo toàn số tài sản số bị đánh cắp này trong suốt quá trình tố tụng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực dài hạn của Bybit nhằm thu hồi tài sản, hỗ trợ điều tra quốc tế và củng cố trách nhiệm giải trình đối với tội phạm mạng quy mô lớn. Tòa nhận định rằng “Bybit đã chứng minh khả năng thắng kiện cao về nội dung vụ việc” trong đơn kiện của mình.
Động thái pháp lý này nằm trong chiến lược tổng thể của Bybit, kết hợp khai thác dữ liệu trên chuỗi (blockchain intelligence), hợp tác quốc tế và các biện pháp tư pháp để truy đuổi những tác nhân phi pháp đứng sau vụ việc mà tòa, khi ban hành lệnh hạn chế tạm thời ban đầu, đã mô tả là “một trong những vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất lịch sử”. Trong khi điều tra hình sự vẫn là thẩm quyền của các cơ quan nhà nước, tiến trình dân sự mở thêm một kênh để phong tỏa tài sản và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan bị ảnh hưởng.
“Tập trung của chúng tôi chưa bao giờ thay đổi: bảo vệ người dùng trước hết, thu hồi tối đa những gì có thể, và buộc những kẻ đứng sau các cuộc tấn công này phải chịu trách nhiệm,” Ben Zhou, Đồng sáng lập kiêm CEO Bybit, nhấn mạnh. “Vụ tấn công của Lazarus không chỉ nhắm vào Bybit. Đó là đòn đánh vào niềm tin đối với toàn bộ ngành. Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với điều tra viên, các sàn giao dịch, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và giờ là cả tòa án. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một bước nữa khiến thị trường tiền mã hóa trở thành môi trường khó cho tội phạm hoạt động và an toàn hơn cho mọi người dùng.”
Tăng cường trách nhiệm giải trình qua công cụ pháp lý
Lệnh cấm sơ bộ của tòa cấm mọi hành vi chuyển nhượng hay tẩu tán các tài sản liên quan đến vụ việc trong thời gian vụ kiện dân sự tiếp diễn. Bybit cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu thêm các biện pháp pháp lý khác khi hồ sơ được đẩy tiến.
Vụ kiện dân sự này được tiến hành tách biệt với cuộc điều tra hình sự vẫn đang được lực lượng thực thi pháp luật Mỹ triển khai. Bybit tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, trong đó có FBI, bằng việc chia sẻ dữ liệu phân tích trên chuỗi và các phát hiện điều tra có thể hỗ trợ cho hoạt động cưỡng chế rộng hơn.
Trong bối cảnh tài sản số ngày càng trở thành mục tiêu của các mạng lưới tội phạm mạng xuyên biên giới tinh vi, công ty cho rằng biện pháp dân sự, bên cạnh xử lý hình sự, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn tài sản có thể thu hồi và nâng cao trách nhiệm của các đối tượng liên quan.
Hợp tác toàn cầu thúc đẩy thu hồi tài sản
Kể từ sau sự cố tháng 2/2025, Bybit đã phối hợp cùng các công ty phân tích blockchain, các sàn giao dịch, tổ chức lưu ký và cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để truy vết dòng chảy tài sản bị đánh cắp và phá vỡ các mạng lưới rửa tiền.
Tính đến nay:
- Khoảng 48,4 triệu USD tài sản bị đánh cắp đã được thu hồi.
- Hơn 30,5 triệu USD đang bị phong tỏa tại hơn 28 sàn giao dịch và tổ chức lưu ký, chờ các bước xử lý pháp lý và điều tra tiếp theo.
Các nỗ lực này cũng hỗ trợ những chiến dịch cưỡng chế rộng hơn nhằm vào hạ tầng bị cáo buộc dùng để rửa tiền đánh cắp. Giới chức Đức đã triệt phá sàn tiền mã hóa eXch, trong khi cơ quan Đức và Thụy Sĩ sau đó đã đánh sập Cryptomixer.io, cắt đứt các kênh quan trọng từng được sử dụng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Những diễn biến này cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa khu vực tư nhân và cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên quốc gia.
“Bài kiểm tra thực sự đến sau khủng hoảng,” Ben nói thêm. “Đó là lúc bạn chứng minh cam kết của mình có thật hay không. Với chúng tôi, điều đó có nghĩa là tiếp tục củng cố an ninh, làm việc song hành với điều tra viên và các đối tác trong ngành, và làm mọi thứ có thể để bảo vệ người dùng. Niềm tin không phải là thứ bạn tự tuyên bố. Đó là thứ bạn phải gây dựng bằng hành động, mỗi ngày.”
Xây dựng hệ sinh thái tài sản số kiên cường hơn
Các thủ tục pháp lý hiện tại chỉ là một phần trong cam kết rộng hơn của Bybit nhằm nâng chuẩn an ninh cho toàn bộ ngành tiền mã hóa. Công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào năng lực phân tích blockchain nâng cao, mở rộng hợp tác với các sàn và cơ quan quản lý, cũng như ủng hộ các sáng kiến hướng tới việc biến hành vi đánh cắp tài sản số trở nên khó khăn hơn, dễ truy vết hơn và đắt giá hơn đối với các tổ chức tội phạm.
Động thái này phản ánh quyết tâm của Bybit trong việc buộc các tác nhân đe dọa được nhà nước hậu thuẫn phải chịu trách nhiệm, đồng thời sử dụng mọi công cụ pháp lý có thể – cả dân sự lẫn phối hợp cùng cơ quan thực thi pháp luật – để phá vỡ các hoạt động tội phạm mạng nhắm vào ngành tài sản số.
Quá trình tố tụng dân sự vẫn đang diễn ra. Bybit cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan hữu quan và cập nhật thông tin trong phạm vi tòa án cho phép.
#NewFinancialPlatform
Về Bybit
Bybit là Nền tảng Tài chính Thế hệ Mới (The New Financial Platform).
Chúng tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng được tiếp cận mọi cơ hội tài chính trên thế giới. Đó là lý do Bybit xây dựng nền tảng thông minh đầu tiên kết nối bất cứ ai, ở bất cứ đâu, với hệ thống tài chính toàn cầu.
Được hơn 80 triệu người dùng trên toàn thế giới tin cậy, Bybit tích hợp đầu tư, giao dịch, thanh toán và giải pháp tích lũy tài sản trong một hệ sinh thái thống nhất, an toàn và thông minh. Kết hợp công nghệ ứng dụng AI, thanh khoản toàn cầu sâu, lớp bảo mật vững chắc và vận hành minh bạch, Bybit giúp tài chính toàn cầu trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và trao quyền hơn cho mọi người.
Xây cho mọi người. Vận hành bằng trí tuệ. Mở ra cho cả thế giới.
Tìm hiểu thêm tại Bybit.com.
Để biết thêm chi tiết về Bybit, vui lòng truy cập Bybit Press
Liên hệ truyền thông: [email protected]
Cập nhật thông tin, vui lòng theo dõi: Bybit Communities and Social Media
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube