Amsterdam, Hà Lan, ngày 29/9/2026, Chainwire
Crystal Intelligence phối hợp cơ quan thực thi pháp luật hỗ trợ điều tra xuyên biên giới tại Praha
Cục Cảnh sát mạng quốc gia Ukraine đã chủ trì một cuộc điều tra hình sự về vụ lừa đảo tài sản tiền mã hóa với tổng giá trị thiệt hại hơn 655.000 USD, dẫn tới một chiến dịch phối hợp quốc tế và lệnh khám xét hợp pháp nơi ở của nghi phạm tại Praha, Cộng hòa Séc. Trong quá trình tố tụng, Crystal Intelligence cung cấp hỗ trợ phân tích blockchain, giúp điều tra viên truy vết dòng dịch chuyển của tài sản số.
Theo Cảnh sát mạng quốc gia Ukraine, nghi phạm bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư dưới vỏ bọc một chương trình đầu tư tiền mã hóa. Sau khi nhận được tài sản, người này đã chuyển chúng qua nhiều dịch vụ tiền số khác nhau và sử dụng các phương thức nhằm che giấu nguồn gốc cũng như đường đi của dòng tiền – một mô hình phù hợp với các kiểu “layering” (phân lớp) trong tội phạm tiền mã hóa ngày càng phổ biến trong các vụ lừa đảo dạng này.
Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của cơ quan chức năng, Crystal đã cung cấp các phân tích trên chuỗi giúp truy vết dịch chuyển tài sản qua nhiều nền tảng và dịch vụ khác nhau. Nguồn dữ liệu này được sử dụng như một phần trong phân tích tổng thể của cơ quan điều tra trong suốt quá trình tố tụng. Crystal hợp tác đầy đủ với lực lượng thực thi pháp luật, cung cấp hỗ trợ toàn diện nhất có thể trong khuôn khổ vai trò là một công ty tư nhân chuyên về phân tích dữ liệu blockchain.
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, phía Ukraine đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Séc để xác minh nơi cư trú của nghi phạm, như nêu rõ trong thông cáo chính thức của Cảnh sát mạng. Cuộc khám xét theo lệnh được tiến hành với sự tham gia trực tiếp của đại diện Cảnh sát quốc gia Ukraine, theo vụ án hình sự khởi tố theo Khoản 5, Điều 190 (Tội lừa đảo) của Bộ luật Hình sự Ukraine.
Lực lượng chức năng đã thu giữ thiết bị máy tính, điện thoại di động, các phương tiện lưu trữ dữ liệu, ví phần cứng lưu trữ tiền mã hóa, ghi chép viết tay, thẻ thanh toán cùng các tài liệu tài chính và hồ sơ kinh doanh. Quá trình điều tra trước xét xử vẫn đang tiếp diễn.
Crystal Intelligence khẳng định cam kết sử dụng công nghệ blockchain một cách có trách nhiệm, đồng thời hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong nỗ lực đấu tranh với tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Việc hợp tác với nhà chức trách trong những vụ việc như thế này phản ánh rõ sứ mệnh rộng hơn của Crystal: xây dựng một hệ sinh thái tiền mã hóa nơi niềm tin và an toàn trở thành tiêu chuẩn.
> "Vụ việc này cho thấy phân tích blockchain có thể hỗ trợ trực tiếp cơ quan thực thi pháp luật trong các cuộc điều tra xuyên biên giới như thế nào," ông Nicholas Smart, Giám đốc Tình báo của Crystal Intelligence, nhận định. "Khi dòng tiền di chuyển qua nhiều dịch vụ và nhiều khu vực tài phán, dấu vết trên chuỗi không biến mất. Nó có thể được truy vết, lập bản đồ và sử dụng làm chứng cứ ở cấp tòa án. Chúng tôi vui mừng khi các phân tích của mình đã đóng góp vào công việc của nhóm điều tra Ukraine, và chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết hợp tác tối đa với lực lượng thực thi pháp luật ở bất cứ đâu có thể."
Trong vụ án này, sự kết hợp giữa các nghiệp vụ điều tra truyền thống, cơ chế hợp tác quốc tế và công cụ phân tích blockchain hiện đại đã giúp xác định được hạ tầng tiền mã hóa liên quan nghi phạm, cũng như truy vết dòng chảy tài sản qua nhiều dịch vụ. Một kết quả then chốt là xây dựng được bức tranh toàn cảnh về luồng tiền – từ từng giao dịch riêng lẻ đến việc hiểu rõ toàn bộ mô hình hoạt động và những đối tượng đứng sau.
Hiện nay, cơ quan thực thi pháp luật phải hoạt động trong một môi trường nơi công nghệ thay đổi với tốc độ chóng mặt. Tội phạm mạng, trí tuệ nhân tạo, tài sản tiền mã hóa và tính xuyên biên giới của tội phạm đặt ra những thách thức mới – không chỉ cho tội phạm mà còn cho chính các hệ thống thực thi pháp luật. Khi tội phạm sử dụng công nghệ mới để xóa dấu vết và dịch chuyển tài sản qua nhiều vùng tài phán, các cơ quan chức năng buộc phải nâng cấp năng lực công nghệ và phân tích của chính mình để bắt kịp.
> "Cuộc điều tra này cho thấy những thách thức hiện nay của lực lượng thực thi pháp luật hoàn toàn có thể được vượt qua hiệu quả. Bằng cách kết hợp phương pháp điều tra truyền thống, hợp tác quốc tế và phân tích blockchain, chúng tôi đã có thể lập bản đồ toàn bộ luồng dịch chuyển của dòng tiền – từ từng giao dịch đơn lẻ đến bức tranh toàn diện về cả đường dây và mọi đối tượng liên quan. Công nghệ không thay thế được điều tra viên giỏi – nó giúp họ mạnh hơn. Tội phạm không có biên giới, và công lý hiện đại phải sử dụng các công cụ vận hành theo đúng cách đó."
Ông Oleksandr Plakhotnyuk – Trưởng bộ phận phòng chống tội phạm liên quan tài sản ảo, Cục Cảnh sát mạng, Cảnh sát quốc gia Ukraine
Về Crystal Intelligence
Crystal Intelligence là công ty cung cấp giải pháp phân tích blockchain và tuân thủ, được các cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tiền mã hóa trên toàn thế giới tin dùng. Nền tảng của Crystal hỗ trợ truy vết dòng tiền, giám sát giao dịch và điều tra trên hơn 330 blockchain, với dữ liệu về hơn 110.000 thực thể đã được gán nhãn và 30 triệu giao dịch có mức độ rủi ro cao. Crystal sở hữu chứng chỉ ISO 27001 và vận hành theo các chuẩn quản trị dữ liệu đặt tại EU, tuân thủ đầy đủ quy định GDPR.
Lưu ý dành cho biên tập viên
Các dữ liệu vụ án nêu trong thông cáo này được trích từ tuyên bố chính thức do Cảnh sát mạng quốc gia Ukraine công bố ngày 21/9/2026 tại: cyberpolice.gov.ua. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phân tích các thông tin thu được trong quá trình khám xét. Cuộc điều tra trước xét xử vẫn đang diễn ra.
Liên hệ
PR Manager
Lesia
Crystal Intelligence
[email protected]