事件的惊人转折，FBI开发出一个假代币以识别市场制造商中的多个诈骗者。显然，这个故事值得拍成史诗般的好莱坞电影。也许有一天它会见阳光。无论如何，让我们试着剖析导致2024年加密市场中最丑闻事件之一的事件。
联邦调查局（FBI）今天，2024年10月10日，揭示了其一种非凡的、首创的卧底行动的具体细节。
FBI打磨了一种经典策略，以阻止加密市场的欺诈和操纵。
一位法官刚刚解封了一起由司法部提起的广泛的刑事案件，该案件指控18人和企业操纵加密市场并人为提高代币。指控称该行动集中在一家市值数十亿美元的加密公司，并依赖于FBI新创建的一种加密货币的诡计。
FBI波士顿办公室负责人Jodi Cohen的一份声明声称，局方“前所未有地介入”创建自己加密货币代币和一个虚拟公司来帮助捕捉所声称的罪犯。
借助使用假加密货币代币的诱捕行动，FBI能够抓住多个欺诈市场制造商。
虽然事件一开始似乎与许多人无关——好吧，FBI，骗子，让我们换个频道——它可能对整体加密市场产生深远影响。为什么呢？让我们找出答案。
FBI用假代币的大胆举动
FBI对一些坏人有严重怀疑，就像在任何其他典型的好莱坞犯罪电影场景中一样。他们继续执行了一项独特的程序。这其中，当然，包含了对加密货币市场如何运作的相当深入的理解。还需一些创造力。
探员们选择卧底以便更靠近嫌疑人。他们通过制作自己的代币做到了这一点。可以说，这是首个警方加密代币。
它是一种基于以太坊的代币，名为NexFundAI。
接下来发生了什么？随着对代币兴趣的增加，FBI与四位知名市场制造商建立了联系，所有人都被认为涉及各种“拉高出货”计划。
涉及的公司包括ZM Quant, MyTrade, CLS Global和Gotbit，均被控从事虚假交易以人造提高代币价格以获得回扣。
通过使用其虚构代币将嫌疑人卷入非法方案，FBI能够收集所需证据来建立案件。
一名自称为“主谋”的被告后来透露，他的公司通过使用机器人同时买卖的方式在集中交易所生成交易量。他确认了9月的一次面对面会议，并要求预付2000美元。直到上周，市场制造商的机器人仍在进行数百万美元的刷量交易，当时执法机构要求其停用。
根据加密货币价格追踪器DEX Screener，NexFundAI的市值约为237,000美元，并仍在活跃交易中。
总部位于马萨诸塞州的加密公司Saitama雇佣了一些被告。公司人为地将其代币价值提升至75亿美元。根据DOJ，Saitama与Gotbit合作，人为提高了代币的价值。Saitama高管通过秘密出售其代币赚取了数千万美元。Gotbit的一位联合创始人在2019年向CoinDesk承认，该公司的做法“并不完全合乎道德”。
多位被告在俄罗斯和葡萄牙等地有海外业务，其中五人已认罪或同意认罪。DOJ的指控伴随了证券交易委员会提交的民事诉讼，指控市场制造作业违反证券法。
最终，FBI逮捕了18人，其中4人已经认罪。
市场反应
NexFundAI代币的恶名行为无疑导致许多无辜个人的资金损失。自引诱行动结束以来，FBI一直与NexFundAI受害者保持联系。
为了帮助那些因交易这些代币而损失金钱的人，该机构已创建了一种特别表格。
提交该表格的个人可能有资格获得一系列福利，包括州和联邦法律所赋予的赔偿、服务和保护。向受害者发出的这一特殊请求是FBI打击加密货币欺诈的更大倡议的一部分。
根据代理美国检察官Joshua Levy的说法，这项揭示多重加密行业诈骗的行动是首次进行的。
“这些案件是在创新技术——加密货币与百年骗局——拉高出货相遇的情况下发生的。今天的信息是，如果你发表虚假声明以欺骗投资者，那就是欺诈。就是这样。我们的办公室将积极追查欺诈，包括在加密货币行业中，”他说。
根据FBI，SEC已对Gotbit、CLS、ZM Quant、Saitama和Robo Inu提起民事诉讼。这些诉状指控他们的行为违反证券法。
和FBI的首次加密引诱行动之后，加密社区陷入了一片骚动。
根据一些用户所说，该机构对散户投资者进行了“地毯式撤退”。
但加密货币社区的许多人对FBI的策略表示赞赏，并警告潜在的操纵者，局方已经在技术上追赶上他们了。
社交媒体上用户分享了NexFundAI代币交易历史的可视化，揭示其仅被欺诈公司所使用。
持续分析平台The FBI巧妙地播种其钱包、将资金部署到其他多个钱包，以及数十笔交易，均由bubblemaps揭示。
虽然这是该机构的首次行动，但该行动的方式却非常古老，涉及使用传统的“诱捕”方法来侦查犯罪活动。
许多加密货币社区的人现在在询问，在此意外之后，FBI可能会采用什么其他策略来打击行业内的欺诈。
很多人都在担心，如果FBI及其他执法机构继续努力打击欺诈，市场制造行业的未来将如何。
市场制造商还是欺诈者？
尽管我们目前还没有得到所有关于当前调查的信息，但我们可以推测为什么FBI正在调查知名的市场制造商，以及他们的行动到底哪里出错。
问题是，根据执法机构的说法，市场制造基本上是一个骗子行业。
在任何交易行业中，总是存在操纵的风险，无论是股票市场还是加密货币市场。信息、价格、谣言和其他形式的操纵是所有交易的基础。然而，其中一些行动可能被认为是合法的，而其他则是完全非法的。
在加密货币交易所中，市场制造商总是存在操纵的风险。
据FBI称，这种市场操纵在加密货币行业中最为常见。
洗盘交易是其中一种常见的方法，用户通过伪造买卖订单来制造需求，以人造提高代币价格。这一现状对其他市场参与者产生了重大影响，因为他们不知道实际情况。他们被吸引去购买价格迅速上涨的代币，希望从中获利。显然，这最终不会奏效。通常情况下，诈骗者会在认为获利足够时简单地抛售过度拉高的代币，然后转向另一个目标。
离岸交易所这一做法尤为严重；根据Fortune杂志联系的独立分析师的说法，夸大交易的百分比可能高达50%。
请考虑这个：专家认为所有市场制造超过50%可能是欺诈性的。
DOJ的案件主要针对三位市场制造商及其员工。检察官声称，他们提供了收费的洗盘交易服务。
即使“拉高出货”已存在一个世纪，但起诉书称这是首次的调查。这或许表明我们应该预料到这种类型调查的增多。对涉嫌欺诈市场制造商的追查现在已经开始。