كشفت «غوارديا دي فينانزا» في إيطاليا عن عملية تهرب ضريبي بقيمة 500 ألف يورو مرتبطة بحيازات من عملة بيتكوين وعملة Ethereum (ETH) غير مصرح عنها ومنشأة تعدين عملات مشفرة مخفية.
يواجه ستة أشخاص في أربع مناطق إيطالية face إجراءات لتقدير الضرائب، إضافة إلى عقوبات إدارية فوق المبالغ الأساسية المستحقة.
بدأت القضية مع متداول واحد في مدينة بياشنزا، إذ أثار دخله غير المصرح عنه من التعدين انتباه وحدة تحليل البلوكشين المتخصصة في روما، ما قاد المحققين في النهاية إلى شبكة أوسع من المحافظ غير المصرح عنها.
ما الذي حدث
عملت وحدة «غوارديا دي فينانزا» في بياشنزا، بالتعاون مع «نوكليو سبتشيالي توتيلا برافاسي إي فرودي تكنولوجيكي» في روما، على traced تتبع المعاملات عبر ست محافظ رقمية باستخدام برمجيات متخصصة لتحليل البلوكشين. وأكد المحققون ملكية هذه المحافظ و linked ربطوها بستة أشخاص مقيمين في إميليا‑رومانيا، ولاتسيو، وماركي، وصقلية.
اكتشف الضباط مستودع شركة تم تحويله إلى منشأة تعدين كاملة، يحتوي على منصّة تعدين مخصصة تعمل على مدار الساعة وعدة وحدات معالجة رسومية عالية الأداء.
تم حجز عدد من المحافظ الرقمية التي تحتوي على أصول لم يُكشف عن قيمتها لكنها وُصِفت بأنها «كبيرة».
لم يصرّح أي من الأشخاص الستة عن حيازاتهم من العملات المشفرة في الخارج، كما تفرض قواعد المراقبة الضريبية الإيطالية. كما لم يُبلَّغ عن أرباح رأس المال من بيع العملات المشفرة المُعدَّنة، والتي تخضع لضريبة بديلة بموجب القانون الإيطالي.
Read also: 'Cypherpunk Principled, Non-Ugly Ethereum': What Buterin's Bolt-On Plan Actually Means
لماذا يهم الأمر
توضح هذه القضية نمطاً تستهدفه السلطات الإيطالية بنشاط: متداولون يعاملون سجل البلوكشين العام لكن ذي الأسماء المستعارة كدرع ضد الالتزامات الضريبية.
هذا الافتراض يصبح أقل صحة يوماً بعد يوم؛ فالوحدة المتخصصة في روما تعيد باستمرار بناء سجلات المعاملات وتثبت الملكية القانونية بدرجة كافية لفتح تدقيقات ضريبية رسمية.
شددت إيطاليا في السنوات الأخيرة إطارها الضريبي للعملات المشفرة، فألزمت المقيمين بالإبلاغ عن الأصول الرقمية المحتفظ بها في الخارج وفرضت ضرائب على أرباح رأس المال وفقاً لذلك.
ووصفت «غوارديا دي فينانزا» هذه العملية بأنها جزء من حملة أوسع ضد التهرب الضريبي في الاقتصاد الرقمي، وهو قطاع described وصفته بأنه يحمل «مستويات مرتفعة من مخاطر التهرب الضريبي» بسبب استخدامه أدوات تكنولوجية متقدمة.
Read next: Bitcoin ETFs Log $88M In Net Inflows As Ethereum Funds Struggle To Keep Pace