يواجه مؤسس Binance، Changpeng Zhao، مزاعم قانونية جديدة في الولايات المتحدة، إذ تتهم دعوى قضائية حديثة المنصة بأنها مكّنت معاملات عملات مشفرة بقيمة ملايين الدولارات لصالح حماس وجماعات مسلحة أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.
تواصلت Yellow.com مع باينانس وتشاو للحصول على تعليق.
القضية، التي رُفعت يوم الاثنين من قبل ضحايا أميركيين وأسرهم، تتهم تشاو وباينانس بتقديم «مساعدة جوهرية» لمنظمات محظورة عبر السماح لها بإخفاء حركة الأموال من خلال المنصة، وفقًا لصحيفة فاينانشل تايمز.
يجادل المدّعون بأن أنظمة باينانس، حتى بعد تسوية إنفاذ كبرى مع السلطات الأميركية، ظلت متساهلة بما يكفي لتسهيل التحويلات إلى جماعات من بينها حماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
تزعم الدعوى أن باينانس سهّلت أكثر من 50 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بهذه الكيانات منذ الهجوم، وأن المحافظ التي تديرها باينانس نفسها حوّلت أكثر من 300 مليون دولار إلى عناوين مُبلّغ عنها قبل 7 أكتوبر، إضافة إلى 115 مليون دولار أخرى بعد الهجوم.
تأتي هذه الاتهامات بعد ما يقرب من عام من دفع باينانس غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار لانتهاكها قواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأميركية، وبعد أشهر من قضاء تشاو عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر لفشله في الحفاظ على ضوابط امتثال كافية.
Also Read: CZ Says Any Refunded Binance Penalty Funds Would Be Invested in the U.S. "To Show Appreciation"
حصل تشاو على عفو من الرئيس Donald Trump في أكتوبر، مع وصف البيت الأبيض للملاحقة السابقة بأنها جزء من حملة سياسية ضد العملات المشفرة.
كما أن باينانس وتشاو متهمان في قضية مدنية منفصلة في نيويورك تزعم أن الشركة وفّرت مسارًا لجمع التبرعات لصالح حماس في السنوات التي سبقت الهجوم.
في تلك الإجراءات، جادل فريقهما القانوني بأن الادعاءات تفتقر إلى الأدلة، وأن علاقة باينانس مع الجماعة لا تختلف عن علاقة أي منصة أخرى تتعرض لنشاط غير مشروع.
عقب هجوم 7 أكتوبر، أمرت السلطات الإسرائيلية بتجميد عشرات من حسابات العملات المشفرة.
وأقرت باينانس في ذلك الوقت بحظر «عدد صغير» من المحافظ، وقالت إنها تلتزم بالعقوبات الدولية.
وتزعم الشكوى الجديدة أن بعض الحسابات المرتبطة بجماعات مسلحة ما تزال نشطة، وأن ممارسات باينانس التجارية لم تتغير جوهريًا.
وتشير أوراق الدعوى أيضًا إلى أنه، قبل عفو تشاو، حصلت المنصة على استثمار بقيمة ملياري دولار من صندوق إماراتي باستخدام عملة مستقرة صادرة عن كيان تملك عائلة ترامب جزءًا منه.
**Read Next: **CEX Listing Wars Escalate as Former Binance CEO Challenges Coinbase to List More BNB Projects