يسعى مدعون في الولايات المتحدة إلى مصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفّرة يُشتبه في أنها عائدات مبيعات نفط إيراني خاضع للعقوبات، مرّت عبر حسابات على منصة Binance، مع تأكيد أن المنصة نفسها ليست طرفاً مدعى عليه في القضية.
الرئيس التنفيذي المشارك للمنصة، ريتشارد تانغ، نفى أي مخالفة من جانب Binance، واصفاً الاتهامات السابقة المتعلقة بتبييض أموال إيرانية عبر المنصة بأنها غير صحيحة وتشهيرية.
أبرز النقاط:
- وزارة العدل الأميركية تسعى لمصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفّرة المرتبطة بمبيعات غير مشروعة للنفط الخام الإيراني.
- شركتان مقرهما الصين، Blessed Trust وHexa Whale، متهمتان باستخدام حسابات تداول على المنصة لتمرير أموال النفط لطهران.
- Binance ليست مدعى عليها وتؤكد أنها لم تسمح بأي معاملات مع أطراف خاضعة للعقوبات.
حسابات Blessed Trust وHexa Whale
مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك تقدّم في 14 سبتمبر بدعوى مصادرة مدنية تستهدف الأصول نفسها، لا أي منصة بعينها. ويزعم المدعون أن شركتين صينيتين، Blessed Trust وHexa Whale، استخدمتا حسابات تداول على منصة Binance لتحويل عائدات مبيعات نفط في السوق السوداء إلى إيران ووكلائها.
تُقدِّم Blessed Trust نفسها للمؤسسات المالية كخدمة حفظ أصول رقمية، لكنها – وفق الاتهامات – تتولى سراً تحويل أموال نقدية إلى عملات مشفّرة في صفقات مرتبطة بإيران. ولعبت Hexa Whale دوراً مشابهاً تحت غطاء شركة وساطة في السلع، مع قائمة عملاء تضم شركات صينية عاملة في النفط والمنتجات البترولية.
المحققون تتبعوا مجموعة من المحافظ غير المستضافة، أطلقوا عليها اسم «الجهة أ»، تعاملت مع أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات نفط غير مشروعة. هذه المحافظ حوّلت الأموال نحو بورصة إيرانية وشركات مرتبطة بـالحرس الثوري الإسلامي، المصنَّف أميركياً منظمة إرهابية.
اطلع أيضاً: سجل XRP Ledger يحشِد 3,254 معاملة في كتلة واحدة في رقم قياسي جديد
شون باكلي يهاجم قنوات تمويل إيران
نائب المدعي العام الأميركي شون إس. باكلي قال إن الهدف من القضية هو «حرمان حكومة إيران ووكلائها الإرهابيين من الأموال غير المشروعة» التي يعتمدون عليها. وأكد أن طهران تعتمد على مبيعات النفط في السوق السوداء لتمويل قواتها المسلحة، وبرنامجها النووي، وجهودها في مجال الصواريخ الباليستية. وتسمح آلية المصادرة المدنية للحكومة بملاحقة الأصول مباشرة من دون الحاجة إلى إدانة جنائية مسبقة.
Binance ليست مدعى عليها في القضية، والشكوى لا تتهمها بأي سلوك غير قانوني. المنصة أوضحت أنها تتبع سياسة «صفر تسامح» مع انتهاكات العقوبات، وأنها لا تسمح بأي معاملات مع أطراف خاضعة للعقوبات، وأنها مستعدة للتعاون مع جهات إنفاذ القانون وتجميد الحسابات التي تكتشف فيها مخاطر.
ريتشارد تانغ وسجل Binance مع إيران
تعيد هذه الدعوى فتح ملف اعتقدت Binance أنها طوته. فالشركتان المذكورتان بالاسم كانتا في صميم تحقيق لمجلس الشيوخ الأميركي في وقت سابق من هذا العام، حين وصف الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تانغ الاتهامات المتداولة حينها بأنها كاذبة وتشهيرية. وتأتي الشكوى أيضاً قبل أسبوعين من فتح بريطانيا نافذة الترخيص الجديدة لبورصات الأصول الرقمية، وهي عملية تنظيمية مشددة تعتزم Binance الانخراط فيها اعتباراً من 30 سبتمبر.
ارتباط Binance بإيران يعود إلى ما قبل ذلك، حين أقرت المنصة في 2023 بالذنب في قضايا مرتبطة بخرق العقوبات، ودفعَت حينها غرامة ضخمة بلغت 4.3 مليارات دولار. وزير الخزانة سكوت بيسنت أعلن الشهر الماضي عن حزمة عقوبات ثانوية تستهدف الأصول الرقمية لإيران، إلى جانب الذهب وقطاعات الطيران والشحن، وذلك بعد عقوبات فُرضت في يونيو على منصة التداول الإيرانية Nobitex.
اقرأ أيضاً: ظهور Grok 5 كرهان ماسك على الذكاء العام بينما تتصاعد تحذيرات سلامة الذكاء الاصطناعي
