بينانس فصلت ما لا يقل عن خمسة من محققي الامتثال الذين أبلغوا داخلياً عن أكثر من مليار دولار من معاملات USDT مرتبطة بجهات إيرانية.
وفقاً لتحقيق أجرته مجلة Fortune investigation، بدأت عمليات الفصل في أواخر عام 2025، أي بعد أقل من عامين من دفع بينانس 4.3 مليارات دولار لتسوية قضايا غسل أموال وانتهاكات للعقوبات الفدرالية.
يثير التقرير تساؤلات حادة حول التزامات المنصة في مجال الامتثال، والتي كانت محوراً أساسياً في اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمته عام 2023 مع وزارة العدل الأميركية.
ما الذي كشفته Fortune
أظهرت وثائق داخلية ومصادر استشهدت بها Fortune أن المعاملات التي جرى الإبلاغ عنها تحركت عبر بينانس بين مارس 2024 وأغسطس 2025، وسُوّيت بعملة USDT المستقرة الصادرة عن تِذَر على بلوكتشين ترون (TRX).
إذا تأكدت هذه الوقائع، فقد تشكل هذه التدفقات انتهاكات محتملة للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ثلاثة على الأقل من المحققين الذين تم فصلهم كانوا من ذوي الخلفيات في إنفاذ القانون في أوروبا وآسيا. وشغل عدد منهم مناصب قيادية تشرف على تحقيقات الجرائم المالية العالمية، بما في ذلك قضايا التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب.
كما استقال ما لا يقل عن أربعة موظفين كبار آخرين في قسم الامتثال أو أُجبروا على المغادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً للتقرير نفسه.
وقال متحدث باسم بينانس لـ Fortune إن الشركة لا تستطيع التعليق على التحقيقات الجارية لكنها جدّدت تأكيد التزامها بالامتثال للعقوبات العالمية.
اقرأ أيضاً: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
تسوية 2023
تأتي هذه الإقالات على خلفية تسوية تاريخية بين بينانس ووزارة العدل الأميركية في نوفمبر 2023.
في ذلك الوقت، اتهم المدعون الفدراليون المنصة بمعالجة أكثر من مليار دولار في معاملات مع دول خاضعة للعقوبات، من بينها إيران وكوبا وسوريا.
واعترف المؤسس تشانغبينغ تشاو بالذنب في إخفاقات تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتنحى عن منصبه كالرئيس التنفيذي، وقضى أربعة أشهر في السجن.
وتعهدت الشركة بإعادة هيكلة منظومة الامتثال لديها والخضوع لرقابة تنظيمية.
وفي نوفمبر 2024، أعلنت بينانس خططاً لزيادة عدد موظفي الامتثال بدوام كامل بنسبة 34% ليصل إلى 645 موظفاً.
لماذا يهم الأمر؟
توقيت الأحداث يعقّد الصورة. فقد منح الرئيس دونالد ترامب عفواً لتشاو في أكتوبر 2025، بعد أسابيع من مساعدة بينانس لمشروع عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة World Liberty Financial (WLFI) على إطلاق عملة مستقرة.
وكان تحقيق منفصل أجرته صحيفة فايننشال تايمز في ديسمبر 2025 قد كشف بالفعل أن حسابات مشبوهة واصلت العمل على بينانس بعد تسوية 2023، بما في ذلك حساب واحد عالج 93 مليون دولار مرتبطة بشبكات تحريك أموال لصالح إيران وحزب الله.
وقال روبرت أبلتون، وهو مسؤول سابق في وزارة العدل قاد قضايا عقوبات متعلقة بإيران، لمجلة Fortune إن فصل المحققين في ظل خضوع الشركة لرقابة اتحادية نشطة أمر "صادم إلى حد ما".
اقرأ التالي: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year