وصف الرئيس التنفيذي لـ باينانس، ريتشارد تينغ، تقرير صحيفة The Wall Street Journal بشأن امتثال البورصة للعقوبات بأنه «تشهيري»، وطالب بسحبه بالكامل.
زعم تقرير وول ستريت جورنال أن البورصة عالجت نحو 1.7 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة المرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات، وأن المحققين الداخليين الذين أشاروا إلى هذه الأنشطة جرى لاحقًا الاستغناء عنهم.
رسالة تينغ القانونية، التي أرسلتها شركة المحاماة Withers Bergman LLP إلى رئيسة تحرير الصحيفة إيما تاكر، تؤكد أن المقال تضمن معلومات خاطئة ومضللة.
لم تصدر الصحيفة ردًا علنيًا حتى الآن.
ما الذي تتهم به التقارير؟
تناول تحقيق وول ستريت جورنال، الذي حمل عنوان "Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities"، رصد محققي باينانس الداخليين لأكثر من 1,500 حساب تم الدخول إليها من إيران، مع تدفقات أموال عبر وسطاء من بينهم شركة Blessed Trust المسجلة في هونغ كونغ وHexa Whale Trading.
كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بصورة منفصلة بأن ما لا يقل عن أربعة محققين تم تعليقهم عن العمل أو إقالتهم. ووصف مسؤولون في جهات إنفاذ القانون، استشهد بهم تقرير وول ستريت جورنال، هذه الأنشطة بأنها جزء من ممر مصرفي ظلّي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ووفقًا للمنشورين، تم تفكيك التحقيق في أواخر عام 2025، بعد أسابيع من حصول المؤسس تشانغبينغ تشاو على عفو رئاسي.
اقرأ أيضًا: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products
رد باينانس
قالت باينانس إن الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم أُقيلوا بسبب إفشاء غير مصرح به لبيانات سرية تخص العملاء، وليس بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال.
ونشرت البورصة بيانات داخلية تُظهِر أن الانكشاف المتعلق بالعقوبات انخفض بنسبة 96.8% بين يناير 2024 ويوليو 2025، وأن الانكشاف المباشر على أكبر أربع بورصات عملات مشفرة إيرانية تراجع من 4.19 مليون دولار إلى 110,000 دولار خلال الفترة نفسها.
وأوضحت باينانس أنها بدأت التحقيق في الكيانين المذكورين في التقارير في منتصف عام 2025 بعد تلقي معلومات من جهات إنفاذ القانون، ثم أغلقت حساباتهما وأخطرت السلطات.
الرهانات التنظيمية
تكتسب المزاعم أهمية كبيرة في ضوء التزامات باينانس القانونية الحالية.
ففي عام 2023، أقرت البورصة بانتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، ووافقت على دفع غرامات قدرها 4.3 مليار دولار، ولا تزال خاضعة لرقابة وزارة العدل الأميركية وFinCEN لمدة ثلاث سنوات.
ووصف مسؤول سابق عن ملف العقوبات في وزارة العدل تفكيك التحقيق المزعوم بأنه «صادم إلى حد كبير» بالنظر إلى تلك الرقابة.
ولم تؤكد باينانس ما إذا كان مراقبو الامتثال قد أُحيطوا علمًا بالقضية.
اقرأ التالي: Meta Eyes Stablecoin Integration For H2 2026, Eyes Stripe's Bridge As Likely Pilot Partner