منصة تداول العملات المشفرة باينانس رفعت دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال، متهمةً إياها بالتشهير بسبب تقرير نشر في فبراير زعم أن الشركة أوقفت تحقيقًا امتثاليًا داخليًا في معاملات عملات مشفرة connected to Iran-linked networks.
في منشور مدونة released يوم الأربعاء، قالت باينانس إن الشكوى القانونية تستهدف مقالة نُشرت في 23 فبراير ادعت أن البورصة فككت تحقيقًا داخليًا كان يفحص أكثر من مليار دولار من تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بجهات تدعم جماعات مسلحة إيرانية.
وسبق للصحيفة أن أفادت بأن محققين داخل باينانس تتبعوا تحويلات كبيرة من العملات المشفرة عبر شركة تداول مقرها هونغ كونغ يُزعم أنها نقلت مئات ملايين الدولارات من العملات المستقرة المرتبطة بشبكات إيرانية.
ووفقًا للتقرير، تم لاحقًا تعليق أو إبعاد المحققين الذين كشفوا هذه الأنشطة بعد عرضهم لنتائجهم.
باينانس تنفي مزاعم وقف التحقيق
نفت باينانس بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن الشركة لم تغلق التحقيق الامتثالي ولم تُقِل المحققين بسبب نتائجهم.
قال متحدث باسم باينانس: "لم تفكك باينانس على الإطلاق أي تحقيق امتثالي". وأضاف: "تواصل وول ستريت جورنال تكرار الادعاءات الكاذبة نفسها. ونتيجة لذلك، رفعنا دعوى تشهير ضد وول ستريت جورنال".
Also Read: DIA Launches Oracle To Price Illiquid DeFi Assets As Tokenized Markets Cross $100B
وقالت البورصة إن التحقيق الداخلي استمر في العمل وكشف في النهاية عن شبكة معقدة من المعاملات المالية تمتد عبر عدة مناطق.
وبحسب الشركة، فقد حدد المحققون نشاطًا عبر ولايات قضائية في آسيا والشرق الأوسط، مما دفع باينانس إلى إغلاق حسابات المستخدمين المعنيّة وإبلاغ نتائج التحقيق إلى سلطات إنفاذ القانون.
قال المتحدث: "الحقيقة أن تحقيق باينانس استمر وكشف نمطًا متطورًا ومتعدد الولايات القضائية من النشاط المالي يمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وما بعدهما".
تصاعد النزاع وسط تدقيق عقوبات
تمثل هذه الخطوة القانونية أحدث تصعيد في التوتر بين باينانس والصحيفة بشأن تقارير تتعلق بنشاط عملات مشفرة مرتبط بإيران.
عند نشر مقالة فبراير لأول مرة، شككت باينانس في المزاعم واعتبرت أن التقرير قدّم صورة مضللة لإجراءات الامتثال الداخلي في الشركة.
وازداد النزاع حدة بعدما أفادت وول ستريت جورنال يوم الأربعاء بأن وزارة العدل الأميركية تفحص ما إذا كان أطراف إيرانيون قد استخدموا باينانس للتحايل على العقوبات.
وقالت باينانس إنها لا تعلم بأي تحقيق من هذا النوع، لكنها جدّدت تأكيدها على أنها تواصل التعاون مع الجهات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون حيثما لزم الأمر.
Read Next: Bitmine Now Holds 4.53M ETH, Nearly 4% Of Ethereum Supply