مسؤول في باينانس يطعن في تقرير عن معاملات مرتبطة بإيران بقيمة تتجاوز مليار دولار

باينانس تنفي بشكل قاطع المزاعم التي تفيد بأن محققي الامتثال لديها اكتشفوا معاملات تتجاوز قيمتها مليار دولار من عملة Tether المرتبطة بإيران (USDT) جرى تمريرها عبر بلوكتشين Tron (TRX)، ثم تم طردهم لاحقاً بعد إثارة مخاوفهم، حيث وصف الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينغ التقارير الأخيرة بأنها «غير مسؤولة ومضللة».

ما الذي حدث: رد باينانس

يتمحور الخلاف حول تقرير تحقيقي نُشر في 13 فبراير من قبل Fortune centers، وادعى أن محققي الامتثال في باينانس حددوا أكثر من مليار دولار من معاملات USDT مرتبطة بجهات إيرانية بين مارس 2024 وأغسطس 2025. وذُكر أنه تم طرد ما لا يقل عن خمسة أعضاء من فريق تحقيقات الامتثال في المنصة بعد الإبلاغ داخلياً عن هذا النشاط.

وُصف عدد من المتضررين بأنهم محققون كبار لديهم خلفيات في أجهزة إنفاذ القانون. كما غادر موظفون إضافيون في قسم الامتثال خلال الأشهر الأخيرة، رغم أن أسباب مغادرتهم لم تُعلن بشكل رسمي.

في بيان علني، كتب تينغ: «يجب أن يكون السجل واضحاً. لم يتم العثور على أي انتهاكات للعقوبات، ولم يُطرد أي محقق بسبب إثارته مخاوف، وتواصل باينانس الوفاء بالتزاماتها التنظيمية». كما أرسلت باينانس رسالة رسمية إلى مجلة Fortune ووصفت المقال بأنه مليء «بأخطاء مادية جسيمة وتلميحات مضللة».

قالت الشركة إن مراجعة داخلية كاملة أُجريت بالتعاون مع مستشارين قانونيين خارجيين لم تجد أي دليل على خروقات للعقوبات مرتبطة بالنشاط المشار إليه.

شددت باينانس على أنها تعمل في ظل آليات لحماية المبلغين عن المخالفات في عدة ولايات قضائية، وأنها «عزَّزت بشكل كبير» بنية فحص العقوبات لديها منذ تسويتها في 2023 مع السلطات الأميركية.

Also Read: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections

لماذا يهم الأمر: الثقة تحت المجهر

تكتسب هذه الادعاءات أهمية خاصة لأن باينانس وافقت في عام 2023 على تسوية بقيمة 4.3 مليارات دولار بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال والعقوبات، ومنذ ذلك الحين تعمل تحت التزامات امتثال مشددة.

سبق أن وثَّقت شركات تحليلات البلوكتشين، بما في ذلك TRM Labs و Chainalysis و Elliptic، الاستخدام المتزايد لـ USDT من قبل جهات مرتبطة بإيران لنقل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية.

وقد فرضت السلطات الأميركية، بما فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على منصات تداول أخرى بسبب نشاط مشابه مرتبط بإيران شمل USDT على شبكة Tron.

وفي ظل عدم الإعلان عن أي إجراء تنفيذي جديد، يبقى هذا الخلاف مواجهة بين مزاعم تستند إلى مصادر مجهولة وإنكارات قاطعة من الشركة، ما يثير أسئلة غير محسومة حول كيفية تداخل الامتثال والشفافية والتحقيقات الصحفية في صناعة لا تزال تعمل على استعادة مصداقيتها.