فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منصتي تداول عملات مشفّرة لمعالجتهما أموالاً مرتبطة بـ«فيلق الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني.
تمثل هذه الإجراءات ضد منصتي Zedcex Exchange وZedxion Exchange المسجلتين في المملكة المتحدة أول تصنيف من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمنصات أصول رقمية بسبب تشغيلها في القطاع المالي الإيراني.
وفقاً لوثائق وزارة الخزانة، عالجت Zedcex أكثر من 94 مليار دولار من المعاملات منذ تسجيلها في أغسطس 2022. وتحافظ المنصتان على صلات مع بابك مرتضى زنجباني، المموّل الإيراني الذي حُكم عليه سابقاً بالإعدام بتهمة اختلاس مليارات من عائدات النفط قبل أن يُخفف حكمه في 2024.
كما صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ستة عناوين محافظ مرتبطة بالمنصتين، مستهدفاً البنية التحتية التشغيلية إلى جانب الكيانات الشركاتية. تأتي هذه التصنيفات بعد أن حدّدت شركة استخبارات البلوكتشين TRM Labs نحو مليار دولار من التدفقات المرتبطة بالحرس الثوري عبر المنصتين، بما يمثل 56% من إجمالي حجم المعاملات منذ 2023.
ما الذي حدث
صنّفت وزارة الخزانة منصتي Zedcex وZedxion بموجب الأمر التنفيذي 13902 لتشغيلهما في القطاع المالي الإيراني، وبموجب الأمر التنفيذي 13224 لتقديمهما مساعدة مادية للحرس الثوري. وقد عالجت عدة عناوين لمحافظ أموالاً لصالح أطراف مقابلة مرتبطة بالحرس الثوري، مع تنفيذ التحويلات في الغالب بعملة التيثر المستقرة على بلوكتشين ترون.
أدرجت Zedxion اسم زنجباني مديراً عند تسجيلها في مايو 2021. ووصفت وزارة الخزانة زنجباني بأنه «أُفرج عنه من السجن من أجل غسل أموال لصالح النظام»، وأنه يقدّم دعماً مالياً لمشروعات بنية تحتية مرتبطة بالحرس الثوري بعد تخفيف حكمه في 2024.
أظهر تحليل TRM Labs المنشور في أوائل يناير 2026 أن المنصتين تعملان فعلياً كمؤسسة واحدة مدمجة داخل شبكات الالتفاف على العقوبات الإيرانية. وبلغت التدفقات المرتبطة بالحرس الثوري ذروتها عند 87% من إجمالي النشاط في 2024 قبل أن تنخفض إلى نحو 48% في 2025 مع زيادة النشاط غير المرتبط بالحرس.
وتتبعّت شركة استخبارات البلوكتشين أكثر من 10 ملايين دولار من تحويلات التيثر من محافظ منسوبة لكل من Zedcex وكيانات تابعة للحرس الثوري إلى عناوين يسيطر عليها سعيد أحمد محمد الجمل، وهو مموّل حوثي مصنّف من وزارة الخزانة. جرت هذه التحويلات في أواخر 2024 من دون المرور عبر خالطات أو طبقات تجميع وسيطة.
اقرأ أيضاً: CZ Denies Binance Caused October Crypto Crash Despite $19B In Liquidations
تداعيات الامتثال
تفرض العقوبات على الأشخاص الأميركيين تجميد جميع ممتلكات ومصالح ممتلكات الكيانات المصنّفة. وتواجه المؤسسات المالية مخاطر التعرّض للعقوبات إذا شاركت في معاملات تنطوي على المنصات المصنّفة أو عناوين المحافظ المرتبطة بها.
أشارت TRM Labs إلى أن القضية تبيّن أنماط مخاطر متغيّرة، حيث يشغّل الأطراف الخاضعون للعقوبات بنية تحتية تحمل علامة منصات تداول خارجية بدلاً من إساءة استخدام العملات المشفّرة على نحو انتهازي.
وأكدت الشركة أن الحوكمة، وهيكل الملكية، والسيطرة على المنصة تشكل تحديات أكبر من المراقبة التقليدية للمعاملات.
تصف كلتا المنصتين نفسيهما عبر موقعيهما الإلكترونيين كمنصات تداول عملات مشفّرة تقليدية، مع ادعاء Zedxion بذل جهود للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك التحقق من هوية العملاء. ورفض مكتب تنفيذ العقوبات المالية في وزارة الخزانة البريطانية التعليق على هذه التصنيفات.
اقرأ التالي: Chinese National Sentenced To 46 Months For Laundering $37M Through Cambodia Scam Centers