تعهّد ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين — كريس فان هولين وإليزابيث وارن وروبين غاليغو — بمراقبة تحقيق مزعوم من وزارة العدل الأميركية حول ما إذا كانت باينانس قد سهّلت التهرب من العقوبات المرتبطة بإيران، في خطوة تصعّد الضغط من الكونغرس على منصة العملات المشفرة التي دفعت غرامة قياسية قدرها 4.3 مليارات دولار في عام 2023.
ما الذي حدث: أعضاء مجلس الشيوخ يستهدفون تحقيق باينانس
قال أعضاء مجلس الشيوخ في بيان مشترك يوم الخميس إنهم "سيُجرون إشرافاً للتأكد من أن وزارة العدل تُجري تحقيقاً جدياً في باينانس وتحمّل الشركة المسؤولية عن أي مخالفات." وجاء هذا الإعلان بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، يفيد بأن وزارة العدل تبحث في احتمال استخدام إيران لباينانس للتحايل على العقوبات.
وأضاف المشرّعون أن التقرير أثار مخاوف من أن الشركة "تنتهك مرة أخرى قوانين العقوبات الأميركية، من خلال المساعدة المتهورة في تمويل أنشطة الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران."
وأشاروا إلى أنهم طلبوا الشهر الماضي من وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعي العام الأميركي بام بوندي التحقيق في باينانس بشأن حركة أموال مرتبطة بإيران.
لم ترد باينانس على طلب للتعليق، رغم أن متحدثاً باسم الشركة كان قد قال سابقاً لـكوينتيليغراف إنهم "ليسوا على علم بأي تحقيقات" وأنهم "يتعاونون مع الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون للتحقيق في الحقائق."
وفي اليوم نفسه الذي تم فيه الإبلاغ عن تحقيق وزارة العدل، رفعت باينانس دعوى تشهير ضد وول ستريت جورنال، زاعمة أن تقريراً بتاريخ 23 فبراير — ادّعى أن المنصّة فصلت موظفين نبّهوا إلى وجود مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، بما في ذلك الحوثيون في اليمن والحرس الثوري الإسلامي — كان تشهيرياً.
اطلع أيضاً: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
لماذا يهم الأمر: تكرار المخالفات تحت المجهر
أقرّت باينانس بالذنب في نوفمبر 2023 بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأميركية، ووافقت على العمل تحت إشراف اتحادي كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليارات دولار.
أقرّ الرئيس التنفيذي السابق تشانغبنغ تشاو بالذنب في تهمة تتعلق بغسل الأموال وقضى أربعة أشهر في السجن في عام 2024 قبل أن يمنحه الرئيس دونالد ترامب عفواً في أكتوبر.
يشير التحقيق المتجدد والإشراف من الكونغرس إلى أن الجهات التنظيمية والمشرّعين غير مقتنعين بأن تسوية عام 2023 قد عالجت إخفاقات الامتثال في أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم. كما أن تصوير أعضاء مجلس الشيوخ لباينانس على أنها تملك "سجلاً راسخاً في تقديم الأرباح على حساب القانون" يدل على أن الرغبة السياسية في محاسبة الشركة لم تتراجع.
اقرأ أيضاً: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?